证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４７１ 证券简称：中超电缆 公告编号：２０１２－０１４

江苏中超电缆股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议由董事长杨飞召集并于２０１２年３月１１日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于２０１２年３月２１日上午９时在公司会议室召开，本次会议应参加董事９人，实际参加董事９人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《江苏中超电缆股份有限公司章程》的规定。会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司２０１１年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

公司２０１１年年度报告全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司２０１１年年度报告摘要详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司监事会对此议案发表了相关意见，详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《第二届监事会第六次会议决议公告》。

本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

公司独立董事赵杰臣先生、鲁桐女士、史勤女士分别向董事会提交了《２０１１年度述职报告》，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并将在公司２０１１年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司２０１１年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

（四）审议通过《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２０１１ 年度财务决算报告》。

公司监事会已就该项议案发表了相关意见。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《第二届监事会第六次会议决议公告》。

本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司２０１１年度利润分配的预案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

公司拟以２０１１ 年１２月３１日总股本２０８，０００，０００．００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币１．５元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

公司监事会已就该项议案发表了相关意见。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《第二届监事会第六次会议决议公告》。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司董事会关于２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

《江苏中超电缆股份有限公司董事会关于２０１１年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司监事会已就该项议案发表了相关意见。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《第二届监事会第六次会议决议公告》。

天职国际会计师事务所有限公司出具了天职苏ＳＪ［２０１２］１８２－３号《内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

独立董事及公司保荐机构就该议案发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司董事会２０１１年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

（七）审议通过《关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

《江苏中超电缆股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

天职国际会计师事务所有限公司出具了天职苏ＳＪ［２０１２］１８２－２号《江苏中超电缆股份有限公司募集资金使用情况鉴证报告》。

公司监事会已就该项议案发表了相关意见。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《第二届监事会第六次会议决议公告》。

独立董事及公司保荐机构就该议案发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

（八）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所为公司２０１２年度审计机构的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

公司董事会同意继续聘用天职国际会计师事务所有限公司为江苏中超电缆股份有限公司的财务审计机构，聘期为１年，自２０１１年年度股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用５，０００万元自有资金投资设立“江苏远华金属材料有限公司（筹）”的议案》。

本次投资主要目的是享受政府税收优惠及相关政策，增强对金属材料市场掌控力，适应公司经营发展的需要，促进公司效益最大化，符合公司战略规划及长远利益，符合全体股东的利益。

具体详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网《江苏中超电缆股份有限公司关于投资设立全资子公司“江苏远华金属材料有限公司（筹）”的公告》。

公司监事会已就该项议案发表了相关意见。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《第二届监事会第六次会议决议公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网《江苏中超电缆股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

（十）审议通过《江苏中超电缆股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《江苏中超电缆股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

（十一）审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案经公司董事会全票表决通过。

具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司《对全资子公司提供担保的公告》。

（十二）审议通过《关于公司募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于公司募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整公告》。

公司监事会已就该项议案发表了相关意见。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《第二届监事会第六次会议决议公告》。

独立董事及公司保荐机构就该议案发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整的核查意见》。

（十三）审议通过《关于选举张乃明先生为公司第二届董事会成员的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

独立董事就该议案发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》，简历见附件。

本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于选举叶永福先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名委员会提名叶永福先生为公司第二届董事会独立董事候选人，叶永福先生简历请见附件。

独立董事就该议案发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

该议案中独立董事候选人尚需经深交所审议无异议方可提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

《公司章程》具体情况详见附件。

本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超电缆股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十一日

附件一：

张乃明简历

张乃明，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，１９７０年１月生，研究生在读。曾任：远东电缆有限公司天津销售处经理，江苏中超电缆有限公司副总经理、山东中州董事、本公司副总经理。现任本公司总经理、江苏中超投资集团有限公司（为本公司控股股东，以下简称“中超集团”）董事、宜兴市中超苏原汽车销售有限公司（为本公司控股股东中超集团控股子公司，以下简称“苏原汽车”）监事会主席、宜兴市三弦庆铃汽车销售有限公司（为本公司控股股东中超集团控股子公司，以下简称“三弦庆铃”） 监事会主席，南京中超新材料有限公司（为本公司全资子公司，以下简称“中超新材料”）董事。除上述外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。与公司其他董事、监事、高管人员、实际控制人之间无关联关系。

张乃明先生未持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止担任董事职务的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张乃明先生持有中超集团３６０万元出资。

附件二：

叶永福简历

叶永福，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，１９４７年３月生，中共党员，硕士学历。曾任：无锡市经济委员会副主任、党组副组长；无锡市发展计划委员会主任、党组书记；无锡市经济贸易委员会主任、党组书记、市政府副秘书长兼任中国企业管理无锡培训中心主任、党委书记；无锡市委市政府对口支援领导小组副组长，于２００８年５月退休。除上述外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

叶永福未持有公司股票，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

附件三：

■

证券代码：００２４７１ 证券简称：中超电缆 公告编号：２０１２－０１６

江苏中超电缆股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十次会议于２０１２年３月２１日在江苏中超电缆股份有限公司会议室召开，会议决定于２０１２年４月１３日召开公司２０１１年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：２０１２年４月１３日 上午１０：００

（二）会议地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路９９９号

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议投票方式：现场投票

（五）股权登记日：２０１２年４月９日

（六）会议出席人员：

１、截至２０１２年４月９日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

２、本公司董事、监事和高级管理人员。

３、本公司聘任的中介机构代表。

二、 会议审议事项：

（一）审议《关于公司２０１１年年度报告及年度报告摘要的议案》

独立董事将会在本次股东大会上做年度述职报告。

（二）审议《关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案》

（三）审议《关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案》

（四）审议《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》

（五）审议《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》

（六）审议《关于公司２０１１年度利润分配的预案》

（七）审议《关于选举张乃明先生为公司第二届董事会成员的议案》

（八）审议《关于选举叶永福先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

（九）审议《关于选举蒋丽隽女士为第二届监事会成员的议案》

（十）审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

非独立董事候选人、独立董事候选人、股东代表监事候选人适用累积投票制分别进行表决。

以上议案已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议审核通过，具体内容详见２０１２年３月２３日巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）、《证券日报》、《证券时报》上发布的相关信息公告。

三、 会议登记事项：

１、登记方式：

（１）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（２）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年４月１１日下午５：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

２、登记时间：２０１２年４月１１日上午８：３０—１１：００，下午１：３０—４：３０

３、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路９９９号江苏中超电缆股份有限公司董事会办公室；邮政编码：２１４２４２。信函请注“股东大会”字样。

四、 其他事项

１、参加现场会议的股东或代理人食宿和交通费自理

２、联系人：周燕

３、会议联系电话：０５１０－８７６９８５１０ ；传真：０５１０－８７６９８２９８

４、会议联系邮箱：ｊｘ２００８ｃｊｐ＠ｙａｈｏｏ．ｃｎ

特此公告。

江苏中超电缆股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十一日

附件一：回执

回 执

截至２０１２年４月９日，我单位（个人）持有“中超电缆” （００２４７１）股票 股， 拟参加江苏中超电缆股份有限公司２０１１年４月１３日召开的２０１１年年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

江苏中超电缆股份有限公司

２０１１年年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为江苏中超电缆股份有限公司股东，兹委托 先生／女士全权代表本人／本公司，出席于２０１２年４月１３日召开的江苏中超电缆股份有限公司２０１１年年度股东大会，代表本人／公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

■

注：

１、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。

２、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

３、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

４、本授权委托书应于２０１２年４月１１日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

■

证券代码：００２４７１ 证券简称：中超电缆 公告编号：２０１２－０１５

江苏中超电缆股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于２０１２年３月２１日下午１４时在江苏中超电缆股份有限公司会议室召开，本次会议已于２０１２年３月１１日以电子邮件、信件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持，会议应到监事 ７人，实到监事 ７人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中超电缆股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票的方式表决，通过决议如下：

（一）审议通过《关于公司２０１１年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

监事会认为：公司２０１１年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２０１１年年度报告》。年报摘要同时刊登在《证券时报》、《证券日报》。

（二）审议通过《关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２０１１年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《公司董事会关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《江苏中超电缆股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（四）审议通过《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２０１１ 年度财务决算报告》。

（五）审议通过《关于公司２０１１年度利润分配的预案》

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

在审慎阅读了公司《２０１１年利润分配的议案》之后，我们认为：公司２０１１年度利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

（六）审议通过《公司董事会关于２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

经审核，我们认为公司内部控制设计合理，执行有效。该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《公司董事会关于２０１１年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过《关于使用５，０００万元自有资金投资设立“江苏远华金属材料有限公司”（筹）的议案》

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

公司这次投资主要目的是享受政府税收优惠及相关政策，增强对金属材料市场掌控力，同时，为公司及其子公司集中采购原辅材料，通过规模效应，降低成本，适应公司经营发展的需要，促进公司效益最大化，符合公司战略规划及长远利益，符合全体股东的利益。

（八）审议通过《关于公司募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整的议案》

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

监事会认为：此次调整是根据募集资金投资项目实际进展情况而实施，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。公司董事会对本次调整募集资金投资项目的预计达到可使用状态时间的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及本公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。

（九）审议通过《关于选举蒋丽隽女士为第二届监事会成员以及选举蒋丽隽女士为监事会副主席的议案》

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

经公司控股股东江苏中超投资集团有限公司的提名，选举蒋丽隽女士为公司第二届监事会成员，任职期限至第二届监事会期满为止。

公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。公司单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超电缆股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十一日

蒋丽隽简历

蒋丽隽，女，中国国籍，无境外居留权，１９７０年８月出生，中共党员，研究生在读。曾任：宜兴市阳羡小学教师，公司监事。现任江苏中超投资集团有限公司（为本公司控股股东，以下简称“中超集团”）监事、行政副总监、党总支副书记；江苏中超景象时空环境艺术有限公司（为本公司控股股东中超集团控股子公司）董事；江苏中创工业地产置业有限公司（为本公司控股股东中超集团全资子公司）总经理。除上述之外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

蒋丽隽持有公司股票１３０股，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：００２４７１ 证券简称：中超电缆 公告编号：２０１２－０１８

江苏中超电缆股份有限公司董事会

关于公司募集资金投资项目

预计达到可使用状态时间调整公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”），经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１１００号文核准，采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股４，０００万股，每股面值人民币１．００元，每股发行价为人民币１４．８０元，募集资金总额为人民币５９２，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币２９，８４５，１０３．０４元，实际募集资金净额为５６２，１５４，８９６．９６元，于２０１０年９月２日全部到账，业经天职国际会计师事务所有限公司于２０１０年９月２日出具天职沪核字［２０１０］１３４４号验资报告。

公司２０１０年募集资金使用金额为３５６，４５２，１６６．００元。加上募集资金利息收入扣除手续费净值，２０１０年１２月３１日余额为２０６，９５８，８６２．９１元。业经天职国际会计师事务所有限公司于２０１１年３月２４日出具天职沪ＳＪ［２０１１］１２０４－１号募集资金使用情况鉴证报告。

公司２０１１年１－１２月募集资金使用金额为１６４，５９５，９３８．９８元。加上募集资金利息收入扣除手续费净值，２０１１年１２月３１日余额为４５，５３１，４８５．０１元。

二、募集资金投资项目的资金使用情况

１、原募集资金投资项目使用计划

根据《江苏中超电缆股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），《５００ｋＶ环保型阻燃超高压交联电缆及５００ｋＶ资源节约型铝合金架空线项目》拟利用募集资金投入２８，４９２．８万元，银行贷款１３，８００．００万元，总投资４２，２９２．８０万元。其中，固定资产投资２２，２９２．８万元，铺底流动资金６，２００万元，其他流动资金１３，８００万元。整个项目建设期为２年，投产期１年，投产第１年生产达到设计能力的７０％，第２年达到设计产能。此外，公司２０１０年１１月１１日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用１３，８００万元超募资金用于未来补充本次募集资金投资项目资金缺口的议案》。首次公开发行股票募集资金投资项目投资计划如下表：

(下转D35版)