证券时报多媒体数字报

股票代码：６０１２５８ 股票简称：庞大集团 公告编号：２０１２－００６

庞大汽贸集团股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年３月１９日以传真或者电子邮件方式向公司全体董事和监事发出召开第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于２０１２年３月２２日以通讯方式召开。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的有关规定。

公司的全体董事审议通过了如下决议：

一、审议并通过《关于庞大汽贸集团股份有限公司变更经营范围并相应修改公司章程的议案》

同意公司的经营范围变更为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：商用汽车、九座以上乘用车、农用机动运输车、电器机械、建材（不含木材、石灰）批发、零售；汽车租赁；建筑工程机械及设备租赁；二手车买卖代理；市场管理咨询服务；保险兼业代理（代理险种：货物运输保险、机动车辆保险，经营至２０１３年４月２８日）；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；电子产品销售；融资租赁业务（国家限制或禁止的项目除外）；其他印刷品；上汽通用五菱汽车品牌、哈飞、松花江品牌汽车销售；一汽佳宝品牌汽车、一汽佳星品牌汽车、上海汇众品牌汽车汽车销售；华山品牌载货汽车销售（以上品牌汽车在授权期限内经营）、东风小康品牌汽车销售；以下限分支凭许可证经营：汽车修理与维护、汽车货运（普货）及配载”，并相应修改公司章程。

表决情况：同意１４人，反对０人，弃权０人。

该议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司发行中期票据的议案》

１． 发行规模：不超过人民币１６亿元（含１６亿元），且不高于发行前公司最近一期净资产的４０％。

２． 发行期限：５年。

３． 发行利率：发行中期票据的利率按照市场情况决定。

４． 发行对象：发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。

５． 资金用途：调整公司债务结构，补充流动资金。

６． 决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。

７． 主承销商：本次发行中期票据的主承销商为中国民生银行股份有限公司。

８． 承销方式：组织承销团，采取余额包销的方式承销。

表决情况：同意１４人，反对０人，弃权０人。

该议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。

三、审议并通过《关于授权董事会或董事长办理与本次中期票据发行相关事宜的议案》

为合法、高效地完成公司本次中期票据的发行工作，提请股东大会授权公司董事会或董事长根据适用法律以及届时公司和市场的具体情况，从维护公司利益最大化的原则出发全权决定／办理与本次发行中期票据有关的全部事宜，包括但不限于：

１． 授权董事会或董事长全权办理发行中期票据的相关事宜，包括但不限于确定发行时机、发行额度、是否分期发行及发行期数、发行利率等具体发行方案，并签署必要的文件和办理必要的手续等。

２． 授权董事会或董事长在监管政策或市场条件发行变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司董事会及股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

表决情况：同意１４人，反对０人，弃权０人。

该议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

四、审议并通过《关于２０１１年度公司债券募集资金投入和置换的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１７１６号文核准，公司公开发行公司债券共募集资金人民币２２０，０００万元，扣除承销费人民币３，３００万元后，实际募集资金净额为人民币２１６，７００万元。上述资金已于２０１２年３月５日全部到位。

根据《庞大汽贸集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的披露，本期债券募集资金拟用于偿还银行贷款２０２，７００万元，剩余部分拟用于补充流动资金，其中拟偿还的银行借款均为流动资金贷款，若募集资金实际到位时间与公司预计不符，公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司银行贷款。截至２０１２年３月６日，《募集说明书》中披露的拟偿还贷款中的１７０，２２０万元贷款已由公司使用自有资金按期偿还，为了保证公司业务的持续发展，同意公司将本期债券募集资金中的１７０，２２０万元置换预先用于偿还贷款的自有资金１７０，２２０万元。

公司本次募集资金置换行为未改变募集资金用途，不影响募集资金使用计划的正常进行。

表决情况：同意１４人，反对０人，弃权０人。

五、审议并通过《庞大汽贸集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

表决情况：同意１４人，反对０人，弃权０人。

关于第五项议案的具体内容详见公司于２０１２年３月２３日在上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《庞大汽贸集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

六、审议并通过《庞大汽贸集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

该工作制度于本次董事会决议作出之日起生效及实施。

表决情况：同意１４人，反对０人，弃权０人。

关于第六项议案的具体内容详见公司于２０１２年３月２３日在上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《庞大汽贸集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

七、审议并通过《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于２０１２年４月１０日召开２０１２年第一次临时股东大会审议第一、二、三项议案，并同意向公司全体股东发出关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知。

表决情况：同意１４人，反对０人，弃权０人。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

２０１２年３月２２日

股票代码：６０１２５８ 股票简称：庞大集团 公告编号：２０１２－００７

庞大汽贸集团股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：２０１２年４月１０日上午９：００

●股权登记日：２０１２年４月６日（星期五）

●会议召开地点：北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦Ｃ座四楼会议室

●会议方式：现场会议

●本次会议不提供网络投票

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：本公司董事会

２、股权登记日：２０１２年４月６日（星期五）

３、会议召开方式：现场会议

４、召开时间： ２０１２年４月１０日上午９：００

５、会议召开地点：北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦Ｃ座四楼会议室

二、本次会议审议议案

本次会议拟审议以下３项议案：

１、 审议《关于修改公司章程的议案》；

２、 审议《关于公司发行中期票据的议案》；

３、 审议《关于授权董事会或董事长办理与本次中期票据发行相关事宜的议案》。

以上第１项议案须经出席本次会议的股东所持表决权股份的三分之二以上通过，其他２项议案须经出席本次会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。

上述议案内容详见２０１２年３月２３日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《第二届董事会第十六次会议决议公告》。

三、会议出席对象

１、凡在股权登记日，即２０１２年４月６日，下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的本公司股东名册内之本公司股东均有权现场出席本次会议并参加表决，不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是本公司的股东）出席本次会议和参加表决。

２、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司邀请的其他人士。

四、会议登记方法

１、登记方式：

（１） 由法定代表人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件或其他能够表明其法定代表人身份的有效证明、法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件；

（２） 由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人、董事会或其他决策机构签署的书面委托书、法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件；

（３） 个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证件、股票账户卡；

（４） 由代理人代表个人股东出席股东大会的，应出示代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡；

（５） 由代理人转委托第三人代表股东（包括法人股东、个人股东，即委托人）出席股东大会的，应出示：ａ、委托人身份证件复印件；ｂ、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；ｃ、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；ｄ、第三人的身份证件；ｅ、委托人股票账户卡。

（６）  前述出席会议人员须在登记时间到本公司指定地点办理登记，也可以信函、电话或传真方式办理登记。

２、登记时间：２０１２年４月９日上午９：００—１１：３０，下午２：００—５：３０。

３、登记地点：公司董事会秘书办公室。

４、本次会议入场时间：参加本次会议的股东需于２０１２年４月１０日上午９：００前入场。

五、其他事项

１、本次会议联系方式：

联系地址：北京经济技术开发区荣华南路１６号中冀斯巴鲁大厦Ｃ座３０３

邮政编码： １００１７６

联系电话： ０１０－５９７６７０９５

传 真： ０１０－５９７６７０９１

联 系 人： 刘世博

２、会议期及费用：本次会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席本次会议的人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司

董事会

２０１２年３月２２日

附：授权委托书（剪报及复印均有效）

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席庞大汽贸集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日

委托有效期：本次股东大会

表决方法：在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，其他栏打“×”。

如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

委托人：（签字）

委托单位：（盖章）