证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００９９３ 证券简称：闽东电力 公告编号：２０１２监－０２

  福建闽东电力股份有限公司

  第五届监事会第二次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （一）会议召开的时间、地点和方式

  福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于２０１２年３月２１日在公司九楼会议室召开。

  会议由公司监事会主席叶斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （二）监事出席会议的情况

  会议应到监事５名，实到监事５名，名单如下：

  叶斌、黄世锦、陈静、林建辉、郑巧玲

  （三）审议事项的具体内容和会议形成的决议

  １、审议《公司监事会２０１１年度工作报告》；

  表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票；

  表决结果：议案通过。

  该议案须提交２０１１年度股东大会审议。

  ２、审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

  表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票；

  表决结果：议案通过。

  该议案须提交２０１１年度股东大会审议。

  ３、审议《公司２０１１年度报告及摘要》；

  表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票；

  表决结果：议案通过。

  该议案须提交２０１１年度股东大会审议。

  ４、审议《关于公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

  经审计机构天健正信会计师事务所有限公司审计，母公司２０１０年剩余未分配利润１，８５２，１９７．２６元转入２０１１年分配，２０１１年母公司实现净利润１４，９２０，４１８．８６ 元；按２０１１年母公司实现净利润１４，９２０，４１８．８６元的１０％提取法定公积金１，４９２，０４１．８９元， 在扣除提取法定公积金后， ２０１１年母公司可供投资者分配的利润为１５，２８０，５７４．２３元。监事会同意公司董事会拟定以２０１１年１２月３１日总股本３７３００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．２７元（含税）以及２０１１年度不进行资本公积转增股本、不提取任意公积金的利润分配预案。

  监事会认为：公司董事会２０１１年度利润分配预案符合《公司章程》及股权分置改革承诺的规定，符合相关企业会计准则及政策的规定。

  表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票；

  表决结果：议案通过。

  该议案须提交２０１１年度股东大会审议。

  ５、审议《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票；

  表决结果：议案通过。

  ６、审议《公司２０１１年内部控制自我评价报告》。

  根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司２０１１年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会成员认真审阅了公司编制的《福建闽东电力股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要；自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况；公司现有的内部控制制度较为健全、合理、有效，符合公司内部控制需要。董事会对内部控制的总体评价是客观、准确的。

  表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票；

  表决结果：议案通过。

  ７、审议《公司２０１１年度社会责任报告》；

  表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票；

  表决结果：议案通过。

  根据《公司法》以及公司章程，监事会对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见：

  １、公司依法运行情况。

  公司在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。公司各项决策科学合理，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度；公司董事、高级管理人员履行职务时勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

  ２、天健正信会计师事务所有限公司对本公司２０１１年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告， 监事会认为此审计意见客观公正，本年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果；

  ３、本报告期内未发生募集资金投资事项。

  ４、报告期内公司收购、出售资产遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，价格公允、合理，符合上市公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东权益的情况。

  ５、本报告期内公司关联交易遵循了“公平、公正、公开”的原则，决策程序符合《公司章程》的规定。关联交易符合公司发展及生产经营的需要，没有损害公司利益的情形。

  ６、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

  ７、公司建立和实施了内幕信息知情人登记管理制度。报告期内，对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其相关信息，未发生内幕交易情形，维护了公司信息披露的公平、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

  ８、监事会关于２０１１年年度报告的书面审核意见如下：

  （１）公司２０１１年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  （２）公司２０１１年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司２０１１年度的经营管理和财务状况等事项。

  （３）在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与２０１１年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  （４）我们保证公司２０１１年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

  特此公告

  福建闽东电力股份有限公司监事会

  二Ｏ一二年三月二十一日

  证券代码：０００９９３ 证券简称：闽东电力 公告编号：２０１２董－０３

  福建闽东电力股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知发出的时间和方式

  本次会议的通知于２０１２年３月１１日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于２０１２年３月２１日在公司八楼会议室召开。会议由公司董事长罗红专先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、董事出席会议的情况

  公司董事９名，出席会议的董事８名，名单如下：

  罗红专、郑其桂、张成文、张斌、黄祖荣、张学清、汤新华、任德坤。

  董事郭嘉祥因出差在外，授权委托董事黄祖荣代为表决。

  四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

  １、审议《公司董事会２０１１年度工作报告》；

  表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

  表决结果：议案通过；

  该议案需提交２０１１年度股东大会审议。

  ２、审议《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》；

  表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

  表决结果：议案通过；

  该议案需提交２０１１年度股东大会审议。

  ３、审议《公司２０１１年度报告》及摘要；

  表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

  表决结果：议案通过。

  该议案需提交２０１１年度股东大会审议。

  ４、审议《关于公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

  根据《公司章程》规定，公司拟对２０１１年母公司可供分配的利润作如下分配：以２０１１年１２月３１日总股本３７３００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．２７元（含税），共计分配现金红利１０，０７１，０００．００元，剩余的未分配利润为５，２０９，５７４．２３元结转以后年度进行分配。２０１１年度不进行资本公积转增股本和不提取任意公积金。

  董事会认为：公司２０１１年度利润分配预案符合《公司章程》及股权分置改革承诺的规定，符合相关企业会计准则及政策的规定。

  表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

  表决结果：议案通过；

  该预案需提交２０１１年度股东大会审议。

  ５、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

  表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

  表决结果：议案通过；

  ６、审议《公司内部控制自我评价报告》；

  表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

  表决结果：议案通过。

  ７、审议《公司２０１１年度社会责任报告》；

  表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

  表决结果：议案通过。

  ８、听取《公司独立董事２０１１年度述职报告》；

  公司独立董事向董事会提交了《公司独立董事２０１１年度述职报告》，并将在２０１１年年度股东大会上述职。

  ９、审议《关于福建福宁船舶重工有限公司增资的议案》；

  具体内容详见同日披露的《公司关于福建福宁船舶重工有限公司增资的公告》（２０１２临－１０）。

  表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

  表决结果：议案通过。

  １０、审议《公司内部控制规范实施工作方案》；

  表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

  表决结果：议案通过。

  公司２０１１年年度股东大会召开日期另行通知。

  特此公告。

  福建闽东电力股份有限公司董事会

  二０一二年三月二十一日

  证券代码：０００９９３ 证券简称：闽东电力 公告编号：２０１２临－１０

  福建闽东电力股份有限公司关于

  福建福宁船舶重工有限公司增资的公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、投资概述

  （１）福建福宁船舶重工有限公司（下称福宁船舶）设立于２００５年，注册资本金５１００万元，主要业务是船舶建造与修理；福建东南造船厂占６０％股权，本公司占３０％股权，福安市马头造船公司占１０％股权。福宁船舶为抓住市场发展机遇，改善经营现状，扩大福宁船舶生产能力，实现规模经济效益和促进产品升级换代，扭亏为盈，同时达到船舶行业的相关标准，拟增资４９００万元，主要用于基建项目建设，满足新增７５Ｍ新型海工船的生产设施需要。为此，董事会同意本公司以自有资金按３０％股比出资１４７０万元，对福宁船舶进行增资，并授权公司经理层在福宁船舶股东会上对增资的相关议案投赞同票。

  （２）经公司第五届董事会第二次会议审议通过（９票同意，０票反对，０票弃权），董事会同意本公司以自有资金按３０％股比出资１４７０万元，对福宁船舶进行增资。

  本次事项无需提交公司股东大会审议。

  （３）本次增资不构成关联交易。

  （４）公司将根据事项的进展情况进行后续披露。

  二、投资标的的基本情况

  （１）出资方式：本次股权增资总额４９００万元，按３０％股比，我公司出资１４７０万元；资金来源为自有资金。

  （２）标的公司基本情况：

  福建福宁船舶重工有限公司设立于２００５年，注册资本金５１００万元，企业类型为有限公司，法定代表人陈香麟，经营范围为船舶制造及维修，钢结构加工等，福建东南造船厂占６０％股权，本公司占３０％股权，福安市马头造船公司占１０％股权。根据福建闽东远大有限责任会计师事务所出具的“闽东远大会所［２０１２］审字第４５号”审计报告以及天健正信会计师事务所有限公司对上述审计报告的复核意见，截止２０１１年１２月底，福宁船舶总资产１５２５４．６万元，净资产５２９万元。

  福宁船舶因征地及资金未到位等原因，生产能力没有达到原规划的规模，仅进行一期技改，采取边基建边生产的经营模式，因此，现有基建设施仅满足年造３艘５９Ｍ海工船，产能严重不足，达不到规模经济，并导致船舶订单价格谈判弱势，历年累计亏损４５７１万元。因此，根据行业未来市场需求，福宁船舶拟调整改变经营方向，增资４９００万元，主要用于基建项目建设，将重点转向建造具有较好市场前景和经济效益的７５Ｍ海工船，实现扭亏为盈和可持续发展。

  三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

  １、增资的目的

  （１）通过本次增资，福宁船舶将扩大生产能力，达到规模经济的目的，改善经营现状，实现扭亏为盈，同时达到船舶行业的相关标准，符合企业发展规划，是企业发展的重要基础和必要条件。

  （２）福宁船舶借助本次增资，新增满足７５Ｍ新型海工船的生产设施需要，可促进产品升级换代，调整改变经营方向，抓住市场发展机遇。

  ２、存在的风险

  （１）市场风险

  由于受２００８年金融危机影响，世界经济复苏缓慢，而且基于行业周期性因素，目前船市依然低迷，产能发挥受市场需求威胁。防范措施是改变经营方向，由于海工船市场增长趋势稳定，周期波动较小，通过转向生产海工船，并从５９Ｍ海工船升级换代为７５Ｍ海工船，可培养新的利润增长点。

  （２）技术风险

  目前自主生产技术能力较弱，需依托大股东东南造船厂。为此，福宁船舶应确立好在省船舶集团公司中的发展战略定位，注重培育自我发展的技术队伍。

  （３）管理风险

  在成本费用的管控及市场营销能力等方面都有待提高。为此，福宁船舶按照公司治理结构，通过董事会加强全面预算管理和激励奖惩考核制度建设，敦促完善内部管理，不断提高生产及经营管理能力。

  ３、对公司的影响

  本次增资占用公司自有资金，短期内增加公司财务费用；但从中长期看，随着福宁船舶经营状况改善，将提高公司投资收益。

  特此公告。

  福建闽东电力股份有限公司

  董事会

  二〇一二年三月二十一日