证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、临时提案

深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月１３日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》，并于２０１２年３月１５日发出了《关于召开２０１１年度股东大会的通知》（公告编号：２０１２－０１８），定于２０１２年４月６日召开公司２０１１年度股东大会，股权登记日为２０１２年３月３０日。会议通知的详细内容刊登在２０１２年３月１５日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

２０１２年３月２１日，公司董事会收到公司控股股东深圳市海若技术有限公司《关于提请增加深圳日海通讯技术股份有限公司２０１１年度股东大会临时提案的函》。截止本公告发布日，深圳市海若技术有限公司直接持有公司２，９６２．５万股，占公司总股本的２９．６３％。深圳市海若技术有限公司提出的增加２０１１年度股东大会临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司２０１１年度股东大会审议。

（一）增加的议案

１、《关于变更公司经营范围并修订公司＜章程＞的议案》

根据公司２０１２年第一次临时股东大会决议，公司经营范围为：从事通讯产品的研发，生产经营通讯用配线设备、户外设施及相关集成，并从事上述产品的工程服务；房屋建筑工程、钢结构工程、机电工程；地基与基础工程；通信工程的施工与上门安装、技术咨询及上门维护。

根据生产经营需要，拟对公司经营范围进行调整。拟变更为：

从事通信产品的研发，生产经营通信网络设备、户外设施及相关集成；节能系列产品的研发、生产、销售及工程服务；房屋建筑工程、钢结构工程、机电工程；地基与基础工程；广播通信铁塔及桅杆系列产品；通信网络监测、管理系统及产品；通信工程的技术咨询、施工、安装及维护。（具体以工商登记为准）

相应地，对公司《章程》第十三条进行修订。

公司《章程》第十三条 原为：

经依法登记，公司的经营范围：从事通讯产品的研发，生产经营通讯用配线设备、户外设施及相关集成，并从事上述产品的工程服务；房屋建筑工程、钢结构工程、机电工程；地基与基础工程；通信工程的施工与上门安装、技术咨询及上门维护。

拟修订为：

经依法登记，公司的经营范围：从事通信产品的研发，生产经营通信网络设备、户外设施及相关集成；节能系列产品的研发、生产、销售及工程服务；房屋建筑工程、钢结构工程、机电工程；地基与基础工程；广播通信铁塔及桅杆系列产品；通信网络监测、管理系统及产品；通信工程的技术咨询、施工、安装及维护。

修订后的公司《章程（２０１２年３月修订）》刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

（二）除上述补充外，２０１１年度股东大会其它事项不变。

二、现将召开２０１１年度股东大会具体事项重新通知如下

（一）召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会。

２、公司第二届董事会第十九次会议于２０１２年３月１３日召开，会议审议通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

３、会议召开时间：２０１２年４月６日９：３０。

４、会议召开方式：以现场方式召开。

５、出席对象：

（１）截至２０１２年３月３０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议地点：深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼公司会议室。

（二）会议审议事项

１、 审议《董事会２０１１年度工作报告》。公司独立董事将在本次股东大会上述职。

２、 审议《监事会２０１１年度工作报告》。

３、 审议《公司２０１１年度财务决算报告》。

４、 审议《公司２０１１年年度报告及摘要》。

５、 审议《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

６、 审议《关于会计师事务所２０１１年度审计工作总结的报告》。

７、 审议《２０１１年度公司利润分配预案》。

８、 审议《关于变更公司经营范围并修订公司＜章程＞的议案》。

上述１－７项议案的详细内容见２０１２年３月１５日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。第８项议案为本次新增临时提案。

（三）会议登记方法

１、 登记时间：２０１２年４月５日９：３０－１１：３０、１４：００－１６：３０。

２、 登记地点：深圳市南山区清华信息港深圳日海通讯技术股份有限公司董事会办公室。

３、 登记办法：

（１）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（２）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（４）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

（四）其他

１、联系方式

会议联系人：彭健、方玲玲

联系部门：深圳日海通讯技术股份有限公司董事会办公室

联系电话：０７５５－２６６１６６６６、０７５５－８６１８５７５２

传真号码：０７５５－２６０３０２２２、０７５５－２６０３０２２２－３２１８

联系地址：深圳市南山区清华信息港日海通讯董事会办公室

邮编：５１８０５７

２、会期半天，与会股东食宿和交通自理；

３、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

附件：授权委托书

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

２０１２年３月２２日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士（身份证号码： ）代表我单位（个人），出席深圳日海通讯技术股份有限公司２０１１年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

１、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。