证券时报多媒体数字报

  证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729  公告编号：2012-010

  证券简称：燕京转债  证券代码：126729

  北京燕京啤酒股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年3月23日（星期五）上午9:30

  2、召开地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室

  3、召开方式：现场记名投票方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长李福成先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  出席会议的股东及股东授权委托代表人数共36人，代表股份807,167,743股，占公司有表决权股份总数1,210,276,890股的66.6928%。

  公司董事、监事、部分高管及公司聘请的见证律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  会议以记名投票表决的方式，审议了以下提案：

  1、审议《关于向下修正公司可转换公司债券转股价格的议案》

  审议此项议案时, 持有"燕京转债"的股东回避了表决，行使表决权股份总数为123,520,628股。

  本次股东大会召开日（2012年3月23日）前20个交易日公司股票交易均价为15.37元，股东大会召开前一个交易日（2012年3月22日）公司股票交易均价为15.22元，因此，确定修正后的转股价格为15.37元。

  表决情况：同意 121,124,614 股，占出席会议行使表决权股份总数的98.0602%；

  反对 2,396,014 股，占出席会议行使表决权股份总数的1.9398%；

  弃权0股，占出席会议行使表决权股份总数的0%。

  表决结果：该议案通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市信利律师事务所

  2、律师姓名：谢思敏、顾春元

  3、结论性意见：

  综上所述：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议和会议记录。

  2、2012年第一次临时股东大会法律意见书。

  北京燕京啤酒股份有限公司

  董事会

  二○一二年三月二十三日

  证券简称：燕京啤酒  证券代码：000729  公告编号：2012-011

  证券简称：燕京转债  证券代码：126729

  北京燕京啤酒股份有限公司

  关于可转换公司债券转股价格修正的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ●修正前转股价格：21.66元/股

  ●修正后转股价格：15.37元/股

  ●修正后的转股价格生效日：2012年3月26日

  公司于2012年3月23日召开2012年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于向下修正公司可转换公司债券转股价格的议案》，同意公司发行的可转换公司债券（证券简称：燕京转债，证券代码：126729）修正后的转股价格确定为审议该事项的股东大会召开日前二十个交易日和前一个交易日股票交易均价中较高者。

  本次股东大会召开日（2012年3月23日）前20个交易日公司股票交易均价为15.37元，股东大会召开前一个交易日（2012年3月22日）公司股票交易均价为15.22元，因此，确定修正后的转股价格为15.37元。自2012年3月26日起，燕京转债转股价格由原来的21.66元/股调整为15.37元/股，燕京股票和燕京转债正常交易。

  特此公告。

  北京燕京啤酒股份有限公司

  董事会

  二○一二年三月二十三日