证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会以现场投票方式召开。

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开及出席情况

  金杯电工股份有限公司于2012年3月23日上午9:00在公司会议室召开公司2011年度股东大会（以下简称"本次会议"）。本次会议由公司董事会召集，董事长吴学愚先生主持，出席本次会议股东及股东代表共13人，代表公司13420.4万股股份，占公司总股份的47.93％，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

  二、议案审议和表决情况

  本次会议以现场书面记名投票的方式，审议通过了如下议案：

  （一）审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意票13420.4万股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对票为0股；弃权票为0股。

  （二）审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意票13420.4万股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对票为0股；弃权票为0股。

  （三）审议通过了《2011年年度报告及年报摘要》。

  表决结果：同意票13420.4万股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对票为0股；弃权票为0股。

  （四）审议通过了《2011年度财务决算报告》。

  表决结果：同意票13420.4万股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对票为0股；弃权票为0股。

  （五）审议通过了《2011年度利润分配预案》。

  表决结果：同意票13420.4万股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对票为0股；弃权票为0股。此议案的表决结果符合《公司章程》第七十六条规定。

  （六）审议通过了《关于续聘2012年度审计中介机构的议案》。

  表决结果：同意票13420.4万股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对票为0股；弃权票为0股。

  （七）审议通过了《公司2012年度银行融资计划》。

  表决结果：同意票13420.4万股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对票为0股；弃权票为0股。

  （八）审议通过了《关于授权公司董事会全权办理为控股子公司2012年度银行信用业务提供担保相关事宜的议案》。

  表决结果：同意票13420.4万股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对票为0股；弃权票为0股。

  （九）审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意票13420.4万股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对票为0股；弃权票为0股。

  （十）审议通过了《关于预计2012年度日常关联交易的议案》。

  表决结果：同意票13420.4万股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对票为0股；弃权票为0股。

  （十一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  表决结果：同意票13420.4万股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对票为0股；弃权票为0股。此议案的表决结果符合《公司章程》第七十六条规定。

  三、律师出具的法律意见

  湖南启元律师事务所律师邹棒、董亚杰出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2011年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2011年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2011年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、公司2011年度股东大会决议。

  2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司

  董事会

  2012年3月23日