证券时报多媒体数字报

  证券代码６００２７５ 证券简称：ＳＴ昌鱼 编号：临２０１２－０１２号

  湖北武昌鱼股份有限公司

  第五届第四次董事会决议公告暨召开

  ２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  湖北武昌鱼股份有限公司第五届第四次董事会会议于２０１２年３月２２日上午在北京召开。应出席本次会议董事９名，实际参加董事７名，董事李成委托董事樊国红、董事李委托董事张旭出席了本次会议。会议由董事长高士庆先生主持，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事表决，形成如下决议：

  一、与会董事一致通过了《２０１１年度董事会工作报告》，并决定将此项议案提请２０１１年年度股东大会审议。

  同意票９票，弃权票０票，反对票０票。

  二、与会董事一致通过了《２０１１年度财务决算报告》，并决定将此项议案提请２０１１年年度股东大会审议。

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  三、与会董事一致通过了《２０１１年度利润分配预案》。

  ２０１１年公司实现营业收入１３，５３７，５９１．００元，实现利润总额－３０，２４８，６５０．６０ 元，实现归属于上市公司股东的净利润－２９，５７８，７８６．００元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润－３４，８３２，７４７．６５元。因公司本年度亏损，公司决定２０１１年不进行利润分配。

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  四、与会董事一致通过了《公司２０１１年年度报告全文及其摘要》，并决定将此项议案提请２０１１年年度股东大会审议。详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

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  五、与会董事一致通过了公司《关于独立董事年度述职报告的议案》。

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  六、与会董事一致通过了公司《关于公司２０１１ 年年度审计报告强调事项段所涉及事项的专项说明》。

  同意票９票，弃权票０票，反对票０票。

  七、与会董事一致通过了《关于续聘会计师事务并确定其报酬的议案》，

  同意续聘中勤万信会计师事务所有限公司为２０１２年度公司审计中介机构。确定其２０１２年年度审计费用总额为７０万元（含季度预审费用），并决定将此项议案提请２０１１年年度股东大会审议。

  同意票９票，弃权票０票，反对票０票。

  八、与会董事一致通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  同意票９票，弃权票０票，反对票０票。

  九、与会董事一致通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

  （一）会议时间：２０１２年４月２６日上午１０：００时。

  （二）会议地点：北京华普国际大厦十七层

  （三）会议议程为：

  １、审议２０１１年度董事会工作报告

  ２、审议２０１１年度财务决算报告

  ３、２０１１年度利润分配预案

  ４、审议公司２０１１年度报告全文及摘要

  ５、关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案

  ６、审议２０１１年度监事会工作报告

  （四）出席会议对象：Ａ、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；Ｂ、截止２０１２年４月２４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

  （五）登记办法

  出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡（受委托需持书面的股东授权委托书、本人身份证和股东代码卡）于２０１２年４月２５日上午９：３０－１１：３０，下午１：００－５：３０到北京市东城区东四十条华普花园Ｄ２５０３办理登记手续，异地股东可来信或传真方式登记。

  （六）其他事项：

  Ａ、会期半天，交通、食宿费用自理；

  Ｂ、地址：北京市朝阳区朝阳门外大街华普国际大厦十七层，邮编１０００２０，联系电话０１０－８４０９４１９７，传真０１０－８４０９４１９７；

  Ｃ、联系人：许轼

  附１：授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖北武昌鱼股份有限公司２０１１年年度股东大会，受托人有（无）表决权，若受托人有表决权，则按下列指示代为行使表决权：

  １、 对会议第１个审议事项投赞成（反对或弃权）票；

  ２、 对会议第２个审议事项投赞成（反对或弃权）票；

  ３、 对会议第３个审议事项投赞成（反对或弃权）票；

  ４、 对会议第４个审议事项投赞成（反对或弃权）票；

  ５、 对会议第５个审议事项投赞成（反对或弃权）票；

  ６、 对会议第６个审议事项投赞成（反对或弃权）票；

  本委托书自双方签字后生效，有效期至 年 月 日止。

  若委托人在本委托书中对 项审议事项受托人如何行使表决权不作具体指示，受托人可（否）按自己的意思表决。

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  委托人（签字）： 委托人身份证号：

  受委人（签字）： 受托人身份证号：

  委托日期：２０１２年 月 日

  特此公告

  湖北武昌鱼股份有限公司董事会

  二０一二年三月二十二日

  证券代码６００２７５ 证券简称：ＳＴ昌鱼 编号：临２０１２－０１３号

  湖北武昌鱼股份有限公司

  第五届第四次监事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  湖北武昌鱼股份有限公司第五届第四次监事会会议于２０１２年３月２２日上午在北京召开。应出席本次会议监事３名，实际参加监事３名。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会监事表决，形成如下决议：

  一、全体监事一致通过通过《２０１１年度监事会工作报告》，并决定将此项议案提请２０１１年度股东大会年会审议。

  同意票３，弃权票０票，反对票０票。

  二、全体监事一致通过了《２０１１年度财务决算报告》，并决定将此项议案提请２０１１年度股东大会年会审议。

  同意票３，弃权票０票，反对票０票。

  三、全体监事一致通过了《关于公司２０１１ 年年度审计报告强调事项段所涉及事项的专项说明》

  公司监事会认为：

  １、关于公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司与北京中天宏业房地产咨询有限责任公司的诉讼事项，公司董事会已多次在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》进行了披露，且多次提示此事项对公司的影响。

  ２、对于此事项的信息披露程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，对该项事项的会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。

  同意票３，弃权票０票，反对票０票。

  四、全体监事一致通过了《公司２０１１年年度报告全文及其摘要》，同意将此项议案提交公司２０１１年年度股东大会审议，同时发表如下审核意见：

  １、 公司２０１１年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  ２、 公司２０１１年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

  ３、 在提出本意见前，没有发现参与公司２０１１年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  同意票３ 票，弃权票０票，反对票０票。

  特此公告

  湖北武昌鱼股份有限公司监事会

  二０一二年三月二十二日