证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４９３ 证券简称：荣盛石化 公告编号：２０１２－０２０

荣盛石化股份有限公司关于

控股子公司大连逸盛投资有限公司

对外提供反担保的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年３月２３日，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）董事会召开第二届董事会第十六次会议，同意公司控股子公司大连逸盛投资有限公司（以下简称“逸盛投资”）为公司参股公司浙江逸盛石化有限公司（以下简称“浙江逸盛”）提供反担保。

浙江逸盛系公司的参股公司，公司合计持有３０％的股权。公司董事李水荣、李永庆担任浙江逸盛的董事，因此该反担保事项构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

一、基本情况概述

（一）关联关系情况概述

海南逸盛石化有限公司（以下简称“海南逸盛”）是公司控股子公司逸盛投资的参股公司，注册资本为１３８，０００万元，其中：逸盛投资出资５１，７５０万元，占海南逸盛注册资本的３７．５％；浙江逸盛出资５１，７５０，占海南逸盛注册资本的３７．５％；锦兴（福建）化纤纺织实业有限公司（以下简称“锦兴化纤”）出资２０，７００万元，占海南逸盛注册资本的１５％；杭州英良贸易有限公司（以下简称“英良贸易”）出资１３，８００万元，占海南逸盛注册资本的１０％。有关公司投资海南逸盛的具体事项详见２０１１年５月１７日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司对外投资的公告》（公告编号：２０１１－０２２）。

（二）基本担保情况概述

鉴于参股公司海南逸盛ＰＴＡ项目投资建设资金需求，海南逸盛拟向国家开发银行贷款１８３，０００万元人民币、１３，０００万美元，贷款期限８年（含宽限期２年）。根据国开行对该项目贷款的担保要求并经各方协调，浙江逸盛作为海南逸盛的股东拟为该项目贷款提供贷款金额２５％比例的担保，即４５，７５０万元人民币、３，２５０万美元；锦兴化纤作为海南逸盛的股东拟为该项目贷款提供贷款金额１５％比例的担保，即２７，４５０万元、１，９５０万美元。同时鉴于海南逸盛其他股东无法提供相应担保，公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛控股”）和浙江逸盛所属上市公司恒逸石化股份有限公司的控股股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）愿就剩余的贷款金额提供担保，其中荣盛控股为该项贷款提供贷款金额３０％比例的担保，即５４，９００万元、３，９００万美元；恒逸集团为该项贷款提供贷款金额３０％比例的担保，即５４，９００万元、３，９００万美元。

（三）、反担保情况概述

针对上述浙江逸盛为海南逸盛项目贷款提供贷款金额２５％比例的担保，即４５，７５０万元人民币、３，２５０万美元。公司控股子公司逸盛投资向浙江逸盛提供贷款金额１２．５％比例的反担保，即２２，８７５万元人民币、１，６２５万美元。本次担保事项需提交股东大会审议。

二、反担保对象基本情况

１、被担保人名称：浙江逸盛石化有限公司

成立时间：２００３年３月３日

营业执照号码：３３０２００４００００００３２

注册资本：３５，４６９．９２万美元

公司住所：浙江省宁波市北仑区港口路８号

法定代表人：邱建林

经营范围：精对苯二甲酸（PTA）的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口；第3类易燃液体（1,4-二甲苯）、第8类腐蚀品（乙酸【含量>80%】）（在许可证有效期限内经营）。

与公司的关联关系：公司董事李水荣、李永庆同时担任浙江逸盛的董事。

被担保人最近一年的相关财务数据：

单位：万元

三、反担保协议的主要内容

反担保协议尚未签署，待公司第二届董事会第十六次会议审议通过后，由逸盛投资和浙江逸盛共同协商确定。

四、董事会意见

公司于２０１２年３月２３日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司控股子公司大连逸盛投资有限公司对外提供反担保的议案》。公司董事会认为：公司通过反担保的方式为海南逸盛的项目贷款提供支持，属于公司日常经营和资金合理利用的需要，海南逸盛ＰＴＡ项目建成后，其未来收入可以预期，具备较好的偿债能力，因此海南逸盛逾期归还贷款导致浙江逸盛承担担保责任的风险较低。此次反担保不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益。

五、独立董事意见

独立董事对本次反担保事项发表如下独立意见：本次反担保事项的被担保对象系为公司控股子公司的参股公司提供担保的浙江逸盛，逸盛投资、浙江逸盛的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。本次反担保事项，属于公司日常经营和资金合理利用的需要，有利于进一步推动海南逸盛ＰＴＡ项目的开发建设，同时，海南逸盛建成后未来收入可以预期，具备较好的偿债能力，财务风险处于公司可控制范围内。

我们认为公司第二届董事会第十六次会议审议的关于控股子公司逸盛投资为公司参股公司浙江逸盛提供反担保事项是合理的，其决策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次反担保事项。

六、保荐机构核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）经核查后认为：

“荣盛石化控股子公司大连逸盛为荣盛石化参股公司浙江逸盛提供反担保事项是正常、必要的经营行为，其目的是确保荣盛石化参股公司海南逸盛ＰＴＡ项目投资建设的资金需求。本次对外提供反担保事项已经荣盛石化第二届董事会第十六次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表明确意见，且将提交股东大会审议批准，决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。

保荐机构对荣盛石化本次对外提供反担保事项无异议。”

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对控股子公司的担保额为人民币４５，７７７万元，美元２４，６８９．１７万元，合计人民币２０１，０４９．６６万元（美元折人民币汇率为６．２８９１），约占公司最近一期经审计净资产的２８．２９％；。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

２０１２年３月２３日

证券代码：００２４９３ 证券简称：荣盛石化 公告编号：２０１２－０２１

荣盛石化股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第二届董事会第十六次会议通知于２０１２年３月１６日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会于２０１２年３月２３日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席的董事９人，实际出席会议的董事９人。

会议由公司董事长李水荣先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

１、审议通过了《关于公司控股子公司大连逸盛投资有限公司对外提供反担保的议案》。

关联董事李水荣、李永庆（担任浙江逸盛石化有限公司董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）回避表决。

重要提示：该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过了《关于制定＜上市公司与大股东定期沟通制度＞的议案》。

关于《荣盛石化股份有限公司与大股东定期沟通制度》的内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

３、审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》。

关于《内幕信息知情人登记管理制度》的内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

４、审议通过了《关于提议召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于２０１２年４月１２日在公司召开２０１２年第三次临时股东大会，详细内容见２０１２年３月２４日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上的《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》（编号：２０１２－０２２）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、备查文件

１、《荣盛石化股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

２０１２年３月２３日

证券代码：００２４９３ 证券简称：荣盛石化 公告编号：２０１２－０２２

荣盛石化股份有限公司

关于召开２０１２年第三次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十六次会议决议，公司决定于２０１２年４月１２日召开２０１２年第三次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、现场会议召开时间为：２０１２年４月１２日（星期四）上午９：３０

网络投票时间为：２０１２年４月１１日－２０１２年４月１２日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年４月１２日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年４月１１日下午１５：００至２０１２年４月１２日下午１５：００期间任意时间。

２、现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

３、会议召集人：公司董事会

４、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

５、股权登记日： ２０１２年４月５日

二、出席会议对象

１、截至２０１２年４月５日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、保荐机构代表。

４、公司聘请的见证律师。

５、公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项

１、审议《关于公司控股子公司大连逸盛投资有限公司对外提供反担保的议案》。

上述议案内容详见刊登于２０１２年３月２４日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上的《荣盛石化股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》和《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司对外提供反担保的关联交易公告》。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：２０１２年４月１０日、４月１１日上午８：３０—１１：３０，下午１３：３０—１７：００。

２、登记地点：杭州市萧山区益农镇荣盛石化股份有限公司董事会办公室

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

（２）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记；

（３）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；

（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在２０１２年４月１１日下午１７：００前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

五、参加网络投票的股东的身份认证与投票流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序：

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年４月１２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００

２、投资者投票代码：３６２４９３，投票简称：荣盛投票。

３、股东投票的具体程序为：

（１）、买卖方向为买入股票；

（２）、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

（３）、在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

（４）、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次为准；

（５）、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理。

（６）、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序：

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“荣盛石化股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会投票”。

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录。

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（４）确认并发送投票结果。

３、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年４月１１日１５：００至４月１２日１５：００期间的任意时间。

六、其他事项

（一）联系方式

１、会议联系人：全卫英、钱利霞

２、联系电话：０５７１－８２５２０１８９

３、传 真：０５７１－８２５２７２０８转８１５０

４、邮政编码：３１１２４７

５、通讯地址：杭州市萧山区益农镇红阳路北

（二）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

１、《荣盛石化股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

附：授权委托书

荣盛石化股份有限公司董事会

２０１２年３月２３日

附件：

授权委托书

致：荣盛石化股份有限公司

兹授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本公司／本人出席２０１２年４月１２日召开的荣盛石化股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

会议议案表决情况

注：请在每一项需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证明号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： ２０１２年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）