证券时报多媒体数字报

证券代码：００００３３ 证券简称：新都酒店 公告编号：２０１２－０３－２４－０２

深圳新都酒店股份有限公司２０１１年度

董事会会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于２０１２年３月１２日以电话或短信的方式发出了关于召开公司２０１１年度董事会会议的通知。本次会议于２０１２年３月２２日上午在公司７楼会议室召开，应参加表决的董事９人，实际参加会议的董事９人。公司三名独立董事均同意本次议案。符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并以同意９票、弃权０票、否决０票的表决结果通过如下事项：

１、审议并一致通过了《２０１１年度总经理工作报告》；

２、审议并一致通过了公司《公司２０１１年度董事会工作报告》，决定提交２０１１年度股东大会审议，详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

３、审议并一致通过了公司《２０１１年度报告及其摘要》，决定提交２０１１年度股东大会审议，详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

４、审议并一致通过了公司《２０１１年度财务决算报告》，决定提交２０１１年度股东大会审议，详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

５、审议并通过了公司２０１２年度财务预算报告；

６、审议并一致通过了公司２０１１年利润分配和公积金转增股本方案。公司２０１１年度实现净利润２，８１５，７２３．６５元，根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，将用于弥补以前年度亏损。本次年度董事会提出的利润分配和资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增；

三名独立董事均同意该利润分配和资本公积金转增股本的议案，董事会会议决定将此议案提交２０１１年度股东大会审议。

７、审议并通过了公司对能源费用进行重新分类，对个别事项全额计提坏账的议案；

公司财务部门拟对原来在管理费用科目下记账的能源费用进行重新分类到营业成本科目； 酒店原租户林进生于２００６年８月份租赁公司３０９－３１１室用作经营日式会所，但因经营不善，经常拖欠租金，后该租户单方毁约，自行停止经营，且已无法与其联系。鉴于该种情况，现对其拖欠的７５２，１１９．３３元全额计提坏帐。

８、审议并通过了续聘立信会计师事务所为２０１２年度财务审计机构的议案，决定提交２０１１年度股东大会审议；

三名独立董事均认为：立信会计师事务所２０１１年首次为公司进行审计，其专业水平和执业的严谨、认真得到了我司审计委员会和作为我司监管机构深圳市证监局的认可，该事务所具有一定的实力和水平，在业内也具有良好的口碑，未有被证监会处罚扣分的情况。续聘会计师事务所的议案程序合法，符合公司实际情况和全体股东的利益。

９、审议并通过了聘请立信会计师事务所为公司内控审计机构的议案，决定提交２０１１年度股东大会审议；

１０、审议并通过了《深圳新都酒店股份有限公司内部控制自我评价披露》的报告，详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

１１、审议并通过了公司利用闲置资金对外提供财务资助的议案，决定提交２０１１年度股东大会审议，详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

１２、听取了《２０１１年独立董事工作报告》，详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

１３、一致决定在２０１２年４月１９日召开２０１１年度股东大会的议案，对以上需要提交股东大会审议的议案进行审议。

特此公告

深圳新都酒店股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年三月二十二日

证券代码：００００３３ 证券简称：新都酒店 公告编号：２０１２－０３－２４－０３

深圳新都酒店股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳新都酒店股份有限公司监事会２０１１年度监事会会议于２０１２年３月２２日在公司所属新都酒店７楼会议室召开，出席会议的监事应到三名，实际参加的监事三名。会议由监事长李超先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并以同意３票、弃权０票、否决０票的表决结果通过如下事项：

１、审议并通过了公司２０１１年度监事会工作报告， 详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

２、审议并通过了公司２０１１年度财务决算报告；

３、审议并通过了公司２０１１年度报告及其摘要， 详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

４、审议并通过了公司２０１１年度内部控制评价报告， 详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

５、审议并一致通过了推举黄雄先生、叶善敏先生为公司新一届监事的议案并同意提交股东大会审议。黄雄先生、叶善敏先生与公司控股股东没有关联关系，其均未持有公司股票，未受过证监会的行政批评或处罚，符合担任公司监事的条件。

上述议案需提交股东大会予以讨论并通过。

附：

１、黄雄：男，５９岁，研究生学历，１９７６年至１９８２年期间在广东省陆丰县经济委员会任秘书、科长职务，１９８３年至１９８７年，任中国银行陆丰县支行行长，１９８８年至１９９６年，任中国银行汕尾市分行行长，１９９７年至２００２年，任中国银行惠州市分行行长，２００３至今，担任深圳市贤和投资实业有限公司副董事长。

２、叶善敏先生 ３０岁，工商管理硕士研究生，２００５至２００８年担任广西冠通汽车销售服务有限公司经理、培训师，２００８至２００９年任广西驿翔投资（集团）有限公司常务副总经理、董事长助理，２０１０年至２０１２年任南宁邕州饭店副总经理，现任桂江企业有限公司办公室副主任兼总经理秘书。

深圳新都酒店股份有限公司

监 事 会

二Ｏ一二年三月二十二日

证券代码：００００３３ 证券简称：新都酒店 公告编号：２０１２－０３－２４－０４

深圳新都酒店股份有限公司关于召开

２０１１年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．召开时间：２０１２年４月１９日（星期四）上午９：３０，会期半天。

２．召开地点：深圳市罗湖区新都酒店７楼会议室

３．召集人：公司董事会

４．召开方式：现场投票

５．出席对象：

（１）、凡截止２０１２年４月１６日（星期一）下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东均可出席。

（２）、公司董事、监事及高级管理人员、嘉宾。

二、会议审议事项

１、审议公司２０１１年度董事会工作报告；详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

２、审议公司２０１１年度报告及年度报告摘要；详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

３、审议公司２０１１年度监事会工作报告；详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

４、审议公司２０１１年度财务决算报告；详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

５、审议公司２０１１年度利润分配预案；

经立信会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度实现净利润２，８１５，７２３．６５元，根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，将用于弥补以前年度亏损。本次年度董事会提出的利润分配和资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增。

６、续聘立信会计师事务所为公司２０１２年度财务审计机构的议案；

７、聘请立信会计师事务所为公司内控审计机构的议案；

８、审议关于推举黄雄先生、叶善敏先生为公司新一届监事的议案；

９、审议公司利用闲置资金对外提供财务资助的议案，

详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

１０、听取公司２０１１年度独立董事工作报告；

三、现场股东大会会议登记方法

１．登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（１）、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；

（２）、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

（３）、代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

２．登记时间：２０１２年４月１７－１８日全天、４月１９日开会前半个小时（星期四）。

３．登记地点：深圳市罗湖区新都酒店三楼深圳新都酒店股份有限公司 董事会秘书处 （邮编：５１８０００１）

四、其它事项

１．会议联系方式：

联系人：张静

联系电话：（０７５５）８２３２０８８８－７５４３

联系传真：（０７５５）８２３４４６９９

２．会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、授权委托书（见附件）

深圳新都酒店股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十二日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席深圳新都酒店股份有限公司２０１１年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一二年 月 日

证券代码：００００３３ 证券简称：新都酒店 公告编号：２０１２－０３－２４－０５

深圳新都酒店股份有限公司

关于提供财务资助的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳新都酒店股份有限公司 （以下简称“公司”）于２０１２年３月２２日召开的２０１１年度董事会审议通过了《公司利用闲置资金对资信良好的外部公司提供财务资助的议案》，现将有关事项公告如下：

一、财务资助事项概述

１、资助金额及期限

公司用暂时闲置不用的资金对深圳市华通鼎租赁有限公司提供１５００万元财务资助，使用期限为２０１２年１月４日至２０１２年１２月２４日；为深圳市浙涌贸易有限公司提供１０００万元财务资助，使用期限为２０１２年１月４日至２０１２年１２月２４日；为深圳市宁涌易有限公司易有限公司提供２０００万元财务资助，使用期限为２０１２年１月４日至２０１２年１２月２４日 。

公司为深圳市美伦投资有限公司提供２０００万元财务资助，使用期限为２０１２年２月２１日至２０１２年１２月３１日。（具体计算时间以实际出账日为准）

２、资金主要用途＠以上资金使用方均利用公司提供的财务资助用于生产经营所需

流动资金。

３、资金占用费的收取和担保

公司按照年息３０％向深圳市华通鼎租赁有限公司、深圳市浙涌贸易有限公司、深圳市宁涌易有限公司收取资金占用费，每季度结算一次；深圳市华融融资担保有限公司为深圳市华通鼎租赁有限公司、深圳市浙涌贸易有限公司、深圳市宁涌易有限公司提供连带责任担保。

公司按照年息１８％向深圳市美伦投资有限公司收取资金占用费，年底一次性支付本息，深圳市展源投资担保有限公司为深圳市美伦投资有限公司提供连带责任担保。

４、上述财务资助事项已报公司董事会审议，并经公司２０１１年度董事会审议通过，相关议案审议过程中不存在关联董事参与表决的情况。

二、接受财务资助对象的基本情况

１、深圳市华通鼎租赁有限公司

注册资本：１００００万元

成立时间：２００７年２月１３日

法定代表人：裘亚惠

主营业务：机电设备租赁、汽车租赁、项目投资咨询、企业管理咨询，兴办实业。

股本结构：与上市公司及上市公司主要股东不存在关联关系。

经营情况：截止２０１１年１２月３１日，资产总额１５４，２９５，９６０．５８元，负债总额１８，６６８，５１１．６９元，净资产１３５，６２７，４４８．８９元；２０１１年营业收入５６，８６５，７７９．１９元，净利润２３，８６８，６９７．２９元。

２、深圳市浙甬贸易有限公司

注册资本：１００万元

成立时间：２０１０年２月５日

法定代表人：陈飞忠

主营业务：国内贸易、投资咨询、投资兴办实业。

股本结构：与上市公司及上市公司主要股东不存在关联关系。

经营情况： 截止２０１１年１２月３１日，资产总额３９，５５１，６７１．１９元，负债总额１４，５２２，２１４．２６元，净资产２５，０２９，４５６．９３元；２０１１年营业收入４８，６３９，４５０．６０元，净利润１４，２０１，５１７．５４元。

３、深圳市宁甬贸易有限公司

注册资本：２００万元

成立时间：２０１０年２月５日

法定代表人：裘亚女

主营业务：国内贸易、投资咨询、投资兴办实业。

股本结构：与上市公司及上市公司主要股东不存在关联关系。

经营情况： 截止２０１１年１２月３１日，资产总额５０，２８０，７８５．４１元，负债总额１６，１６７，４２８．６７元，净资产３４，１１３，３５６．７４元；２０１１年营业收入６５，８４３，３５８．６０元，净利润１９，５２５，５２７．４３元。

４、深圳市华融融资担保有限公司

注册资本：２００００万元

成立时间：２００２年８月２日

法定代表人：舒曼

主营业务：为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保。

股本结构：与上市公司及上市公司主要股东不存在关联关系。

经营情况： 截止２０１１年１２月３１日，资产总额５７９，８７９，９９０．９５元，负债总额１７９，４８８，４０９．１１元，净资产４００，３９１，５８１．８５元；２０１１年营业收入１２９，４０４，１１７．７９元，净利润４０，５１３，８５０．４２元。

５、深圳市美伦投资有限公司

注册资本：１０００万元

成立时间：１９９３年１２月９日

法定代表人：郑清锦

主营业务：国内商业、物资供销业、兴办实业、货物进出口、技术进出口、国际货运代理。

股本结构：与上市公司及上市公司主要股东不存在关联关系。

经营情况： 截止２０１１年１２月３１日，资产总额１４５，２８５，４５６．９３元，负债总额元４９，７９６，８９０．３３元，净资产９５，４８８，５６６．６０元；２０１１年营业收入１７９，２０４，８７１．２０元，净利润１７，１２０，４７１．７７元。

６、深圳市展源投资担保有限公司

注册资本：５０００万元

成立时间：２０１０年７月２１日

法定代表人：林文栋

主营业务： 投资兴办实业、从事担保业务，信息咨询、企业管理咨询。

股本结构：与上市公司及上市公司主要股东不存在关联关系。

经营情况：截止２０１１年１２月３１日，资产总额６６，２３５，６６５．００元，负债总额元９，４２６，４０１．００元，净资产５６，８０９，２６４．００元；２０１１年实现净利润７，１６５，６２０．００元。

三、董事会意见

１、财务资助的原因：

２０１１年度内，公司通过董事会审议将公司闲置不用的资金借贷给资信良好的企业使用，并收取高于银行同期贷款利息的费用，这些资金使用方基本按照约定时间对公司资金给予了归还，为公司２０１１年度盈利起到了决定性的作用。考虑公司目前主营业务短期仍无法扭转亏损，且公司暂没有适宜的投资项目，而闲置资金大多为银行贷款，如闲置不用仍需背负贷款利息，因此董事会同意为资信良好的企业提供财务资助并采取积极稳妥的风险控制措施。这些企业经营情况良好，资产可观，具备一定的偿债能力，且有担保公司提供连带责任担保，风险可控。

２、独立董事意见：本公司独立董事对上述提供财务资助事项发表如下意见：公司将暂时闲置不用的资金短期进行财务资助是可行的，能够为公司带来主营业务之外的收入，避免公司亏损，符合全体股东尤其是中小股东的利益；公司应积极采取有效的风险防范措施，要求资金使用需要以实物资产进行抵押或者由有资质的担保公司提供担保，以确保本金的安全和资金占用费的顺利收取。

四、其他

截止公告日，上市公司对外提供财务资助余额为６５００万元，占公司最近一期经审计的净资产的２２．１２％，无对外提供财务资助逾期的情况。

五、备查文件

１、公司２０１１年第四次董事会、公司２０１１年度董事会会议决议；

２、独立董事关于提供财务资助的独立意见。

特此公告。

深圳新都酒店股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年三月二十二日

深圳新都酒店股份有限公司

独立董事关于董事会审议事项的独立

意见

根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为深圳新都酒店股份有限公司独立董事，独立董事现就公司董事会２０１１年度会议审议的部分事项发表如下独立意见：

１、关于股东及关联方占用资金事项：第一大股东和持有公司５％以上股份的股东均没有占用上市公司的资金或通过上市公司委托银行贷款而取得资金的事项；２０１１年度，第一大股东及其关联方企业未发生非经营性占用公司资金情况。

２、关于公司对外担保事项：２０１１公司没有对外担保的情况。

３、会计师事务所对公司作出的无保留意见的审计报告是中肯的、符合公司实际情况。

４、关于董事会未做出现金利润分配预案的意见：公司报告期盈利，根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本年度产生的利润将用于弥补以前年度的亏损，不进行分配，同意董事会的利润分配方案。

５、对日常关联交易的意见：公司２０１１年度未发生日常关联交易。

６、对公司２０１１年度内部控制的有效性，我们认真审阅，并一致认为：

报告期内，公司董事会及下设的内控实施小组梳理了公司内控体系，认真修订、制订了公司管理制度，进一步完善公司内部控制制度。目前，公司内部控制制度总体符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，不存在重大缺陷，公司各项业务活动均能按照相关制度的规定进行。我们认为，公司《内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。公司应进一步强化内部控制各项管理制度的有效执行，完善内部控制流程管理，更好地防范和化解经营风险，确保公司经营稳健发展。

           独立董事： 刘书锦、陈友春、郭文杰

              二○一二年三月二十二日

监事会对公司内部控制自我评价报告的

意见

深圳新都酒店股份有限公司按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他法规规范性文件的要求，对公司２０１１年度内部控制的有效性进行了评估，并编写了内部控制自我评价报告，提交董事会审议。经过我们认真审阅，并一致认为：

报告期公司在内部控制的健全和完善方面开展了卓有成效的工作，为公司稳定发展提供了合理保证。公司内部控制自我评价报告较为全面地反映了公司内部控制实际情况及在２０１１年度所做的主要工作，公司建立比较全面的内部控制制度和内部控制组织架构，内控体系不存在重大缺陷，公司应增强内部控制体系执行力，保证对内控制度重点活动的监督。

  深圳新都酒店股份有限公司

监事会

   ２０１２年３月２２日