证券时报多媒体数字报

  证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2012-10

  潜江永安药业股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议的通知于2012年3月12日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事,会议于2012年3月22日在武汉丰颐大酒店召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴国森先生主持,以书面记名投票方式逐项表决,通过如下决议:

  1、审议通过了公司《2011年度监事会工作报告》;

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2011年年度报告》中的“监事会报告”相关内容。

  本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

  2、审议通过了公司《2011年年度报告》及其摘要;

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  经对公司提交的 2011 年年度报告及摘要进行审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2011 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

  3、审议通过了《2011年度财务决算报告》;

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

  4、审议《2011年度利润分配预案》;

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  根据大信会计师事务有限公司审计的2011年度财务报告,2011年公司(母公司)实现净利润 69,021,084.62元,加上年初未分配利润191,019,146.53元,减去2011年度提取的法定盈余公积金6,902,108.46元,分配2010年度股利28,050,000.00元,公司可供股东分配的利润为 225,088,122.69元。根据《公司法》和《公司章程》及有关规定,拟以2011年末公司总股本187,000,000股为基数,以截止2011年12月31日公司累积未分配利润向全体股东每10股派发现金2元(含税),本次共分配现金37,400,000.00元。此利润分配预案尚待股东大会批准。

  本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

  5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  同意续聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度财务审计机构,聘期一年。

  本议案需提交 2011年度股东大会审议。

  6、审议通过了公司《2011年度内部控制自我评价报告》;

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  监事会对《公司2011 年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,对公司2011年度内部控制自我评价报告发表如下意见:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,基本符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,但公司在环保方面的问题反映公司内部控制还存在不足,需加以改进完善。董事会出具的《公司2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制状况。

  7、审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  该议案将提交公司2011年年度股东大会审议;

  经审核,监事会认为:公司的募集资金使用和管理制度完善,运作规范,符合深圳证劵交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定。公司董事会编制的《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及大信会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  特此公告。

  潜江永安药业股份有限公司

  监 事 会

  二〇一二年三月二十二日

  证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2012-09

  潜江永安药业股份有限公司

  第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议的会议通知于2012年3月12日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体董事,会议于2012年3月22日在武汉丰颐大酒店召开,本次会议应到董事9人,实到9人,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈勇先生主持,经与会董事认真审议,以书面记名投票方式逐项表决,通过如下决议:

  1、审议通过了《2011年度总经理工作报告》的议案;

  表决结果:9人同意,0 人反对,0 人弃权。

  2、审议通过了《2011年度董事会工作报告》的议案;

  表决结果:9人同意,0 人反对,0 人弃权。

  《2011年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2011 年年度报告》相关章节。

  公司独立董事杨金祥、梅敬民、陈全云分别向董事会提交了《独立董事 2011年度述职报告》,具体内容详见2012年3月24日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  独立董事将在 2011年年度股东大会作述职报告。

  本议案需提交 2011年度股东大会审议。

  3、审议通过了《2011年年度报告》及其摘要;

  表决结果:9人同意,0 人反对,0 人弃权。

  公司已完成2011年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司监事会出具了书面审核意见。

  《2011年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《2011年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交 2011年年度股东大会审议。

  4、审议通过了《2011年度财务决算报告》的议案;

  表决结果:9人同意,0 人反对,0 人弃权。

  公司2011年度财务决算报表经大信会计师事务所有限公司审计,并出具了大信审字[2012]第2-0207号无保留意见的审计报告。

  本议案需提交 2011年度股东大会审议。

  5、审议通过了《2011年度利润分配预案》;

  根据大信会计师事务有限公司审计的2011年度财务报告,2011年公司(母公司)实现净利润 69,021,084.62元,加上年初未分配利润191,019,146.53元,减去2011年度提取的法定盈余公积金6,902,108.46元,分配2010年度股利28,050,000.00元,公司可供股东分配的利润为 225,088,122.69元。根据《公司法》和《公司章程》及有关规定,拟以2011年末公司总股本187,000,000股为基数,以截止2011年12月31日公司累积未分配利润向全体股东每10股派发现金2元(含税),本次共分配现金37,400,000.00元。此利润分配预案尚待股东大会批准。

  此利润分配预案将提交公司2011年度股东大会审议。

  表决结果:9 人同意,0 人反对,0 人弃权。

  6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

  表决结果:9 人同意,0 人反对,0 人弃权。

  同意续聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度财务审计机构,聘期一年。

  本议案需提交 2011年度股东大会审议。

  7、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》的议案。

  表决结果:9 人同意,0 人反对,0 人弃权。

  独立董事发表的意见、保荐机构出具的核查意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  8、审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

  表决结果:9 人同意,0 人反对,0 人弃权。

  公司《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构出具的核查意见,独立董事发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交 2011年年度股东大会审议。

  9、审议通过了关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

  表决结果:9 人同意,0 人反对,0 人弃权。

  《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

  2011年度股东大会另行通知。

  特此公告。

  潜江永安药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年三月二十二日