证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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  １．３ 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．４ 公司负责人汪洋、总经理陈繁华、主管会计工作负责人秦长生、财务总监支广纬及会计机构负责人（会计主管人员）史晓梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

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  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

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  注：公司可转换债券于２０１２年１月１６日起可实施转股，截至２０１１年年度报告公布日前一个月末股东总数为１，６９０，２５２，５２６股，用最新股本计算的每股收益０．３８８９元／股。

  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２前十名深机转债（债券代码：１２５０８９）持有人持有债券情况

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  备注：截至２０１１年末深机转债持有人总数９，４８０户，截至本年度报告公布日前一个月末深机转债持有人总数９，３１３户。

  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  （一）报告期内公司经营情况回顾

  ２０１１年是深圳市的大运年，是机场“十二五”规划起步年，也是机场通航二十周年。公司以“深圳质量”为标杆，走内涵式、质量型发展之路，在安全质量、服务质量、管理质量等方面取得了良好业绩。

  报告期内，深圳机场完成旅客吞吐量２，８２４．５７万人次，同比增长５．７％；货邮吞吐量８２．８４万吨，同比增长２．４％；航班起降２２．４３万架次，同比增长３．４％；公司实现营业收入２０２，３３４．０４万元，同比增长６．５２％；公司实现利润总额８５，５８２．７８万元，归属于母公司所有者净利润６５，７３０．９５万元，分别同比下降４．４５％和７．９６％，全面摊薄净资产收益率９．６１％，基本每股收益０．３８８９元。

  １、安全与服务

  ——安全

  坚持安全优先战略，以“安全质量管理年”为主线，完善安全管理体系，构建安全激励机制，出台《民航持续安全业绩激励暂行方法》，全面提升管理团队和员工安全管理的自觉性和积极性。综合防控系统建设进一步完善，在不停航施工持续进行、资源保障有限的压力下，深圳机场全年四项安全指标均控制在民航局规定范围内，并以安全业绩第一名成绩获民航中南地区安全责任考核优胜奖。

  ——服务

  大运会保障是深圳机场经历的一次重大服务保障任务，公司上下齐心协力，挖掘服务亮点，打造精品服务，全面提升服务水平，实现了“零事故、零差错、零投诉、零延误”的目标，圆满完成大运保障任务。２０１１年末，在国际机场协会（ＡＣＩ）旅客满意度考评中，公司ＡＣＩ旅客满意度得分在全球参与测评的１８０个机场中排名第 １９名。公司不断挖掘候机楼商业资源，创新经营手段，最大限度发挥资源价值，候机楼整体商业服务质量大大提升，２０１１年第三季度，深圳机场在ＡＣＩ “客户服务满意度”测评中，“餐饮设施收费物有所值”和“商品价格物有所值”两项指标分获全球第一和第二名，取得历史性突破。

  ２、市场与业务

  ——市场

  ２０１１年，全国主要机场（前５０ 大机场）完成旅客吞吐量５８，５３４．０８ 万人次，同比增长９．６２％，货邮吞吐量１，１４３．８６万吨，同比上升３．５０％，航空器起降４４６．７３万架次，同比增长６．２７％。总体来说，中国民航及机场业呈现国内市场需求稳步增长，国际市场需求恢复缓慢的形势；在此形势下，深圳机场保持了稳健增长，在珠三角区域内市场份额得到巩固，客、货邮吞吐量市场份额达到２２．２１％和１４．０２％。

  ——业务

  ２０１１年，公司在 “十二五”发展战略指导下，克服资源约束的不利条件，通过拓展航线网络，培育引进核心客户，整合业务保障资源，加大市场推介力度，推动航空主业平稳发展，主业竞争力不断增强。报告期末，深圳机场开通航线１２７条，通达国内外９２个城市。目前，共有３１家航空公司在深圳机场运作。

  公司积极推进国际化战略，协助海航开通深圳—悉尼、深圳—加尔各答航线，实现了深圳机场远程客运航线零的突破。创新服务，快件集散中心战略初见成效。与联检单位协商，设立快件专用通道，确保国际邮件、快件的快速通关。全年机场快件业务增幅达１７．８％。ＵＰＳ亚洲转运中心集聚效应初步显现。２０１１年，深圳机场被世界航空货运权威杂志《Ａｉｒ Ｃａｒｇｏ Ｎｅｗｓ》评为“年度最佳货运机场” ，这也是中国机场首次获得该项殊荣。

  丰富“经深飞”产品，扩大深圳机场影响力。新开通惠东等４个城市候机楼，城市候机楼累计达２６个，城际快线２１条。全年实现城际快线运输量２７３．９万人次，同比增长１２．２％。

  ３、经营与管理

  ——经营

  报告期内，公司三大业务板块经营情况如下：

  航空保障与地服业务（含候机楼租赁业务）：实现营业收入１３０，１０２．４８万元，同比增长４．０３％；实现营业利润４４，８６５．９５万元。其中，候机楼商业租赁业务实现营业收入２１，２１５万元。

  航空物流业务：实现营业收入２９，１６４．３３万元，同比增长７．８７％，实现营业利润１０，３８１．２１万元。受货运市场疲软影响，货邮增长趋缓，国内货站经营效益保持小幅增长，物流园公司因保税物流中心封关运作，经营效益稳步提升。

  航空增值服务业务：实现营业收入４４，２１４．３６万元，同比增长１５．００％；实现营业利润２４，２５１．００万元。广告公司营业收入同比增长２２．３５％；飞悦贵宾公司营业收入同比增长１４．８５％，营业利润同比增长１８．２９％；３３０地面运输业务受地铁开通冲击，业绩大幅下降；港务公司搬迁至新港区运作后积极整合资源，营业收入同比增长６５．７９％，营业利润同比增长２２．７６％。

  ——管理

  规范内部治理，变革运营模式，完善管控体系，提高企业管理水平。为适应Ｔ３投入使用后大航站区管理需求，提高运行效率，逐步实现向大型管理型机场转变，公司对组织架构进行较大规模的优化调整，按照“区域化管理、专业化支持”的理念，先后整合成立地面服务公司，飞行区管理部、航站区管理部和技术信息保障部，初步搭建起ＡＯＣ／ＴＯＣ的运行框架，在组织结构方面为运营管理模式的变革奠定坚实基础。以“管控有效、合理放权”为原则，通过梳理调整职能部门职责、规范下属公司治理、下沉部分管理权限，进一步完善公司管控体系，较好地实现了管控与效率的平衡。引进专业咨询公司，实现全面风险管理与内部控制工作的有机结合，全面梳理公司风险点，提高企业的风险应对能力和内部管控能力。建立技术序列岗位晋升机制，全面开展管理团队培训，努力打造高素质人才队伍。

  （二）对公司未来发展的展望

  ２０１２年，是深圳机场攻坚跨越之年。日益激烈的市场竞争，新运行模式的启用，对深圳机场提出了新的考验；Ｔ３航站楼即将完工，各项搬迁筹备工作迫在眉睫；空域资源紧张和保障设施的不足限制着机场的发展。面对挑战，我们坚定以科学发展观统领全局，深入落实“十二五”战略规划。继续做好安全服务工作，完善公共服务平台功能。协调推进扩建工程建设，全面做好转场运营准备工作，满足大航站区管理和新模式运行要求。科学规划核心资源，提升价值管理水平，打造航空主业发展平台，实现机场可持续健康发展。

  ２０１２年公司主要生产经营目标是：旅客吞吐量２，９５０万人次；货邮吞吐量８５万吨；航空器起降２３．３５万架次，实现营业收入２１．５９亿元，利润总额５．９３亿元。

  主要发展措施：

  １、持续完善安全服务保障体系，强化公共服务平台主体功能。

  牢固树立安全优先、持续安全理念，并贯穿到机场生产运营的全过程；修订完善安全服务规章，建立新的制度体系；加强重点环节的风险防控，实现安全风险闭环管理；完成“安全服务信息管理平台”建设，提高安全管理效能；加强与各驻场单位的合作，推动公共服务平台建设，促进服务水平整体提高。

  ２、持续提升航空客货市场拓展能力，促进主业发展迈上新台阶。

  积极落实“国际化”战略，提升国际业务含金量；全力支持核心快件运营商在深圳机场的发展，加快实现“快件集散中心”战略目标；在深港合作的大框架下，落实“深港机场合作”战略，进一步加强深港机场的客货运业务合作，努力扩大航空客货市场份额；与航空公司建立沟通协调机制与战略合作伙伴关系，确保航班时刻资源的有效利用和合理开发；进一步推动政府部门出台支持业务发展的相关政策，优化和改善主业发展环境。

  ３、持续推进扩建工程建设，全面做好转场运营准备工作。

  公司将按照计划全力推进建设工作，确保Ｔ３航站楼建设按期、按质完成。随着Ｔ３ 航站楼的建成和启用，深圳机场的生产运营将转变为区域化管理、专业化支持的管理模式，务必周密安排，做好转场运营的各项准备。

  按照Ｔ３航站区运营准备写实报告的要求，确保工作进度；做好组织架构调整后的平稳过渡；通过市场手段寻求多渠道的融资方式，努力解决资金需求，切实降低资金使用成本，克服资源瓶颈；启动Ｔ３航站区运营准备风险管理工作；开展Ｔ３航站区运营流程和运作标准优化工作；深入研究Ｔ３场地资源规划、广告资源规划、商业资源规划及货运配套设施规划等课题，加快推进Ｔ３商业招商、广告公司经营模式转换等事宜；根据政府确定的Ａ、Ｂ航站楼功能转换结论，开展Ａ、Ｂ航站楼商业策划工作，启动经营模式研究、工程改造立项、商洽合作伙伴等工作；做好Ｔ３运营前的演练工作。

  ４、持续改善企业内部管理手段，提升企业管理效能。

  以全面风险管理和内控体系建设为契机，形成完整规范的控制体系；深化全面预算管理，以成本费用控制为核心，对重点单位、重点项目进行全方位的控制；持续推进对标管理工作，将对标管理作为提高企业创新能力、实现国际化战略的重要手段；加强信息化建设，以信息化手段推动管理体系改善；按照区域管理部门、专业支持部门、下属公司各有差异的运作模式，逐步下放事权，并制定个性化的管控方案，重点建立人力资源管控体系，为精细化管理提供机制保障；加强职能部门管理效能，提高战略性项目研究决策能力。

  ５、持续加强企业文化建设，着力提升企业凝聚力和战斗力

  加大员工关爱力度，增强员工企业归属感。高度关注民生问题，切实为员工办实事，争取政策支持，解决员工反映的各种问题。继续深入开展党群工作，创新工作方法，继续营造“简单、坦诚、阳光”的组织氛围，集聚员工智慧，整合集体力量，积极开展“有利于公司发展，有益于员工成长，有助于和谐企业建设”的党团活动，营造干事创业的良好环境，有效提升公司凝聚力。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

  ■

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  深圳市机场股份有限公司

  二〇一二年三月二十二日