证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  1、本次股东大会采取现场投票、网络投票、独立董事征集投票相结合的方式，股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、现场召开时间：2012年3月23日（星期一）下午14：30分；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年3月22日15：00至2012年3月23日15：00期间任意时间。

  2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室；

  3、召集人：公司董事会；

  4、会议方式：现场投票、网络投票、独立董事征集投票相结合的方式；

  5、会议主持人：董事长陶一山先生；

  6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共64人，代表有表决权股份95,224,037数股，占公司有表决权股份总数的69%。

  2、其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人6名，代表公司有表决权股份92,838,415股，占公司有表决权股份总数的67.27%；参加本次股东大会网络投票的股东代表58名，代表公司有表决权股份2,385,622股， 占公司有表决权股份总数的1.73%。

  3、本次会议无股东委托独立董事征集投票的情况

  4、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于审议公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。

  表决情况：本议案关联股东－株洲成业投资股份有限公司回避表决，由其他参加本次股东大会的股东或代理人进行表决。

  本议案逐项表决，表决情况如下：

  1.1 激励对象的确定依据和范围

  同意60,812,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.86%；反对83,659股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.14% ；弃权3,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.01%。

  其中，现场投票表决同意58,514,200股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意2,298,063股，反对83,659股，弃权3,900股。

  1.2 股票期权激励计划的期权数量、标的股票的来源和种类

  同意60,812,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.86%；反对83,659股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.14% ；弃权3,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.01%。

  其中，现场投票表决同意52,514,200股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意2,298,063股，反对83,659股，弃权3,900股。

  1.3 激励对象及股票期权分配情况

  同意60,813,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.86%；反对85,559股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.14% ；弃权1,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.01%。

  其中，现场投票表决同意58,514,200股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意2,299,063股，反对85,559股，弃权1,000股。

  1.4 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期

  同意60,812,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.86%；反对83,659股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.14% ；弃权3,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.01%。

  其中，现场投票表决同意52,514,200股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意2,298,063股，反对83,659股，弃权3,900股。

  1.5 股票期权的行权价格及其确定方法

  同意60,812,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.86%；反对83,659股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.14% ；弃权3,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.01%。

  其中，现场投票表决同意52,514,200股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意2,298,063股，反对83,659股，弃权3,900股。

  1.6 股票期权的获授条件、行权条件及行权安排

  同意60,812,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.86%；反对83,659股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.14% ；弃权3,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.01%。

  其中，现场投票表决同意52,514,200股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意2,298,063股，反对83,659股，弃权3,900股。

  1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序

  同意60,812,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.86%；反对83,659股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.14% ；弃权3,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.01%。

  其中，现场投票表决同意52,514,200股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意2,298,063股，反对83,659股，弃权3,900股。

  1.8 股票期权的授予程序及激励对象行权的程序

  同意60,812,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.86%；反对83,659股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.14% ；弃权3,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.01%。

  其中，现场投票表决同意52,514,200股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意2,298,063股，反对83,659股，弃权3,900股。

  1.9 公司与激励对象各自的权利义务

  同意60,814,163股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.86%；反对83,659股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.14% ；弃权2,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.01%。

  其中，现场投票表决同意58,514,200股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意2,299,963股，反对83,659股，弃权2,000股。

  1.10 股票期权激励计划的调整、变更及终止

  同意60,812,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.86%；反对83,659股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.14% ；弃权3,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.01%。

  其中，现场投票表决同意52,514,200股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意2,298,063股，反对83,659股，弃权3,900股。

  1.11同意公司实际控制人陶一山先生为股票期权激励对象

  同意60,814,163股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.86%；反对84,159股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.14% ；弃权1,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.01%。

  其中，现场投票表决同意58,514,200股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意2,299,963股，反对84,159股，弃权1,500股。

  2、审议通过了《关于审议提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。

  表决情况：同意95,133,378股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.90   %；反对64,559股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.07% ；弃权26,100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.03%。

  其中，现场投票表决同意92,838,415股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意2,294,963股，反对64,559股，弃权26,100股。

  五、律师出具的法律意见

  公司聘请北京市中伦律师事务所陈益文、都伟律师出席本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：唐人神2012年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。

  六、备查文件

  1、《唐人神集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议》；

  2、《北京市中伦律师事务所关于唐人神集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十三日