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证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2012—12 厦门信达股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2012年3月16日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《厦门信达股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知》(公告编号:2012-10)。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,现将公司召开2012年第一次临时股东大会的有关情况提示如下:
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:厦门信达股份有限公司2012年第一次临时股东大会
2.召集人:公司董事会,2012年3月15日,公司第八届董事会2012年度第一次会议审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。
3.本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。
4.会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2012年4月5日(周四)下午2:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2012年4月5日9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年4月4日15:00至2012年4月5日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象:
(1)截至2012年3月23日(周五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
7.会议地点:厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室。
二、会议审议事项
(一)提案名称
1、《关于2012年度购买银行理财产品的议案》
2、《关于公司开展2012年度远期外汇交易的议案》
3、《关于公司2012年度日常关联交易预计发生额的议案》
(二)披露情况
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,已经公司第八届董事会2012年度董事会第一次会议审议,事项合法、完备。
以上3项提案已于2012年3月16日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上予以披露。
(三)特别强调事项
第3项提案《关于公司2012年度日常关联交易预计发生额的议案》为关联交易事项,关联股东厦门国贸控股有限公司、厦门信息—信达总公司回避表决。
三、会议登记方法
1、登记手续:法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续,委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。
2、登记地点:厦门市湖里区兴隆路27号信息大厦第7层
3、登记时间:2012年3月26日上午9:00至2012年3月26日下午5:00。
四、参加网络投票的具体操作流程
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:360701。
2.投票简称:信达投票
3.投票时间:2012年4月5日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4.在投票当日,“信达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,3.00元代表议案3。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
100 | 总议案 | 100 |
1 | 《关于2012年度购买银行理财产品的议案》 | 1.00 |
2 | 《关于公司开展2012年度远期外汇交易的议案》 | 2.00 |
3 | 《关于公司2012年度日常关联交易预计发生额的议案》 | 3.00 |
(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
表决意见类型 | 委托数量 |
同意 | 1股 |
反对 | 2股 |
弃权 | 3股 |
(4)股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2012年4月4日下午3:00,结束时间为2012年4月5日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式
联系电话:0592-5608098
联系传真:0592-6021391
联系地址:厦门市湖里区兴隆路27号信息大厦第7层
邮编:361006
联系人:林慧婷
2、本次会议会期半天,与会股东交通、食宿费用自理。
六、备查文件
厦门信达股份有限公司第八届董事会2012年度第一次会议决议。
厦门信达股份有限公司董事会
2012年3月23日
附件1: 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席厦门信达股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人名称(签名或签章): 法定代表人(签名或签章):
委托人身份证号码或营业执照号码:
委托人持股数: 委托人股东帐号:
受托人签名: 受托人身份证号码:
受托日期: 有效期:
委托人对审议事项的投票指示:
序号 | 表 决 事 项 | 同意 | 否决 | 弃权 |
1 | 《关于2012年度购买银行理财产品的议案》 | |||
2 | 《关于公司开展2012年度远期外汇交易的议案》 | |||
3 | 《关于公司2012年度日常关联交易预计发生额的议案》 |
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
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