证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会无新提案提交表决。

  二、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会。

  2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

  3、会议召开时间：

  现场会议时间：2012年3月23日下午14：30。

  网络投票时间：2012年3月22日至2012年3月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为2012年3月23日上午9：30～11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票时间为2012年3月22日下午15：00至2012年3月23日下午15：00期间的任意时间。

  4、现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。

  5、会议主持人：董事朱峰先生。

  董事长卢旭日先生和副董事长许怀东先生因公出差不能前来主持本次股东大会，根据相关规定，经半数董事推选，同意董事朱峰先生担任本次大会的会议主持人。

  6、召开会议的通知、召开会议的提示性公告及相关文件分别刊登在2012年3月8日和2012年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计20人，代表股份28,906,817股，占公司总股本的25.81%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计6人，代表股份27,986,080股，占公司总股本的24.99%；通过网络投票的股东共计14人，代表股份920,737股，占公司总股本的0.82%。

  公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  四、议案审议情况

  1、关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案

  表决情况：同意28,001,880股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的96.87％；反对904,937股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.13％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。

  表决结果：该议案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师集团（杭州）事务所

  2、律师姓名：吴钢、梁作金

  3、结论性意见：三变科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议及相关文件

  2、国浩律师集团（杭州）事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  三变科技股份有限公司

  董事会

  2012年3月23日