证券时报多媒体数字报

  股票代码：００２０６１ 股票简称：江山化工 公告编号：２０１２－０１３

  浙江江山化工股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江江山化工股份有限公司第五届董事会第十五次会议于２０１２年３月２２日在杭州西湖国宾馆以现场表决方式召开。会议通知已于２０１２年３月１２日以书面、传真和电子邮件方式通知各位董事，会议由董事长帅长斌先生召集和主持，会议应到董事１１人，实到１１人。公司监事列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

  一、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

  二、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司２０１１年度总经理工作报告》。

  三、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司总经理安全工作报告》。

  四、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《独立董事述职报告》。《述职报告》见２０１２年３月２４日的巨潮资讯网。

  五、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司２０１１年度报告及摘要》，本议案需提交股东大会审议。《公司２０１１年度报告》全文见２０１２年３月２４日的巨潮资讯网，年报摘要见２０１２年３月２４日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  六、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１１年度利润分配方案》的议案。按２０１１年度母公司实现净利润提取１０％的法定盈余公积和１０％的任意盈余公积，剩余利润不进行分配，也不进行公积金转增股本，本议案需提交股东大会审议。独立董事意见刊登在２０１２年３月２４日的巨潮资讯网。

  七、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１１年度财务决算报告》。《２０１１年度财务决算报告》全文刊登在２０１２年３月２４日的巨潮资讯网，本议案需提交股东大会审议。

  八、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所》的议案。拟续聘天健会计师事务所为公司财务审计机构，本议案需提交股东大会审议。独立董事意见刊登在２０１２年３月２４日的巨潮资讯网。

  九、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于确定２０１２年贷款总额》的议案。公司２０１２年向金融机构的贷款融资规模控制在５５，０００ 万元内，并授权公司董事长办理贷款相关事宜。

  十、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》。《２０１１年度内部控制自我评价报告》全文和独立董事意见刊登在２０１２年３月２４日的巨潮资讯网。

  十一、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《修改〈公司章程〉的议案》（修改内容附后）。《公司章程》全文刊登在２０１２年３月２４日的巨潮资讯网，本议案需提交股东大会审议。

  十二、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》，《内幕信息知情人登记制度》全文刊登在２０１２年３月２４日的巨潮资讯网。

  十三、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司经营层２０１２年度薪酬考核方案的议案》。独立董事意见刊登在２０１２年３月２４日的巨潮资讯网。

  十四、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会》的议案。会议通知全文见２０１２年３月２４日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  本次董事会会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  特此公告。

  浙江江山化工股份有限公司

  董事会

  ２０１２年３月２４日

  附件：《公司章程》修改内容

  一、原第三十九条“股东大会行使下列职权”第（十四）项：审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产３０％的事项；

  修改为：（十四）审议公司在一年内购买或出售资产、资产抵押、租入资产及其他资产处置行为超过公司最近经审计总资产３０％的事项；

  二、第七十五条 股东大会以特别决议通过的事项增加第（八）项：国家法律、法规规定需要以特别决议通过的其他事项。

  三、原第一百零六条 “董事会行使下列职权”中第（三）项：决定公司的经营计划和投资方案；决定公司最近经审计净资产１５％以下的对外投资、出租、委托经营或与他人共同经营财产事项；决定公司最近经审计净资产１５％以下的收购、出售资产行为以及总额在３００万元以下的关联交易；决定经独立董事认可的，３００万元以上但低于３０００万元，且不超过最近经审计净资产５％的重大关联交易。

  修改为：（三）决定公司的经营计划和投资方案；决定公司最近经审计净资产５％以上、１５％以下的对外投资、出租、委托经营或与他人共同经营财产事项；决定公司最近经审计净资产１５％以下的收购、出售资产行为以及总额在３００万元以下的关联交易；决定经独立董事认可的，３００万元以上但低于３０００万元，且不超过最近经审计净资产５％的重大关联交易。

  决定公司在一年内购买或出售资产、资产抵押、租入资产及其他资产处置行为最近经审计总资产２％以上、３０％以下的事项；

  除需股东大会审议批准之外的对外担保事项（本章程第四十条）。

  四、第一百一十一条“董事长行使下列职权”增加第（八）、（九）项，原第（八）项改为第（十）项，增加的第（八）、（九）项内容为：

  （八）决定公司不超过最近经审计净资产５％的对外投资、委托经营或与他人共同经营财产事项；

  （九）决定公司在一年内购买或出售资产、资产抵押、租入或租出资产及其他资产处置行为不超过公司最近经审计总资产２％的事项；

  五、原第一百三十条：公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。公司设副总经理３名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师和总工程师为公司高级管理人员。

  修改为：公司设总经理１名，由董事会聘任或者解聘。公司设副总经理若干名，总工程师１名，总会计师１名，总经济师１名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、总会计师和总经济师为公司高级管理人员。

  六、原第一百三十四条第七项：提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师。

  修改为：提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、总会计师、总经济师。

  证券代码：００２０６１ 证券简称：江山化工 公告编号：２０１２－０１４

  浙江江山化工股份有限公司

  第五届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江江山化工股份有限公司第五届监事会第六次会议于２０１２年３月２２日上午１０：３０时在杭州西湖国宾馆召开。会议通知已于２０１２年３月１２日以书面方式通知各位监事，会议由监事会主席陈先华先生主持，会议应到监事４人，实到４人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

  一、会议以４票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

  二、会议以４票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于选举公司监事的议案》，提名郑樟英女士为本公司第五届监事会监事。本议案需提交股东大会审议。

  三、会议以４票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《２０１１年度报告及摘要》。经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江江山化工股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案需提交股东大会审议。

  四、会议以４票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

  五、会议以４票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》。经审核，认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制情况。

  六、会议以４票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《２０１１年度利润分配方案》。按２０１１年度母公司实现净利润提取１０％的法定盈余公积和１０％的任意盈余公积，剩余利润不进行分配，也不进行公积金转增股本，本议案需提交股东大会审议。

  会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  特此公告。

  浙江江山化工股份有限公司监事会

  ２０１２年３月２４日

  候选监事简历：

  郑樟英女士：５０岁，中专学历，中级职称。１９８０年参加工作，现任江山市经济建设发展公司投资部经理。其本人未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票代码：００２０６１ 股票简称：江山化工 公告编号：２０１２－０１６

  浙江江山化工股份有限公司

  召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、会议召开日期和时间：２０１２年４月１３日（星期五）上午９：００时

  ３、会议地点：浙江省江山市景星东路３８号公司会议室

  ４、会议召开方式：现场表决方式

  二、会议审议事项

  １、公司２０１１年度董事会工作报告。

  ２、公司２０１１年度监事会工作报告。

  ３、公司２０１１年度报告及摘要。

  ４、２０１１年度利润分配方案。

  ５、公司２０１１年度财务决算报告。

  ６、续聘会计师事务所的议案。

  ７、修改《公司章程》的议案。

  ８、选举公司监事的议案。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，其中议案７采用特别决议表决。

  三、会议出席对象

  １、截止２０１２年４月９日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  ２、公司董事、监事及高级管理人员。

  ３、公司聘请的律师。

  四、会议登记方法

  １、登记方式：

  （１）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  （２）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  （３）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在２０１２年４月１１日１６：３０前送达或传真至投资管理部）。

  ２、登记时间：２０１２年４月１０日至４月１１日，上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１６：３０。

  ３、登记地点：浙江省江山市景星东路３８号浙江江山化工股份有限公司投资管理部（邮编３２４１００）。

  五、其他

  １、会议联系方式：

  联系人：雷逢辰、何锋

  电话：０５７０－４０５７９１９

  传真：０５７０－４０５７３４６

  地址：浙江省江山市景星东路３８号浙江江山化工股份有限公司投资管理部（邮编３２４１００）

  ２、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

  六、授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江江山化工股份有限公司２０１１年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决。

  １、公司２０１１年度董事会工作报告。

  同意□ 反对□ 弃权□

  ２、公司２０１１年度监事会工作报告。

  同意□ 反对□ 弃权□

  ３、公司２０１１年度报告及摘要。

  同意□ 反对□ 弃权□

  ４、２０１１年度利润分配方案。

  同意□ 反对□ 弃权□

  ５、公司２０１１年度财务决算报告。

  同意□ 反对□ 弃权□

  ６、续聘会计师事务所的议案。

  同意□ 反对□ 弃权□

  ７、修改《公司章程》的议案。

  同意□ 反对□ 弃权□

  ８、选举公司监事的议案。

  同意□ 反对□ 弃权□

  委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

  身份证或营业执照号码：

  委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

  受托人签名： 受委托人身份证号码：

  委托日期： 委托有效期：

  回 执

  截至２０１２年４月９日，我单位（个人）持有浙江江山化工股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１１年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称：（签章）

  注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

  特此公告。

  浙江江山化工股份有限公司

  董事会

  ２０１２年３月２４日

  股票代码：００２０６１ 股票简称：江山化工 公告编号：２０１２－０１７

  浙江江山化工股份有限公司

  关于举行２０１１年年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江江山化工股份有限公司将于２０１２年３月２９日下午１５：００—１７：００时（星期四）在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ ）参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理毛正余先生、独立董事邵毅平女士、总会计师余惠民先生、董事会秘书雷逢辰先生。欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  浙江江山化工股份有限公司董事会

  ２０１２年３月２４日