证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００８３９ 证券简称：中信国安 公告编号：２０１２－０９

  债券代码：１１５００２ 债券简称：国安债１

  中信国安信息产业股份有限公司

  第四届董事会第一百次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第一百次会议通知于２０１２年３月１２日以书面形式发出。会议于２０１２年３月２２在公司会议室召开，会议应到董事１５名，实到董事１３名。罗宁董事、鄢钢董事因公出差未能亲自出席本次会议，已分别委托秦永忠董事、孙璐董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，审议并通过了如下决议：

  一、会议以１５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司２０１１年度董事会工作报告。

  二、会议以１５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司２０１１年度财务决算报告。

  三、会议以１５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司２０１１年度利润分配预案。

  本公司２０１１年度合并报表归属于母公司股东的净利润为１４６，２５４，６９３．９９元，母公司报表净利润为２２３，８５０，９３９．８６元，按１０％比例提取法定盈余公积金２２，３８５，０９３．９９元，加上年初未分配利润８４９，８０４，５７４．０２元，扣除本年度已分配２０１０年度利润１５６，７９３，０５４．１０元，２０１１年末可供股东分配的利润共为８９４，４７７，３６５．７９元。公司２０１１年度利润分配预案为：以２０１１年１２月３１日公司总股本１，５６７，９３０，５４１股为基数，向全体股东每１０股派１元（含税），共计派发现金１５６，７９３，０５４．１０元。

  四、会议以１５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司２０１１年年度报告及摘要。

  五、会议以１５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案。

  京都天华会计师事务所有限公司１９９７年至２０１１年一直为公司提供年度财务报表审计服务，该事务所在以往年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用。该议案已事前提交独立董事审核同意提交董事会。

  六、会议以１５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于聘请京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度内部控制审计机构的议案。

  上述议案均需经股东大会审议通过，股东大会召开事项另行通知。

  七、会议以１５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司董事会审计委员会关于京都天华会计师事务所有限公司从事２０１１年度公司审计工作的总结报告。

  八、会议以１５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司内部控制自我评价报告。

  九、会议以１５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司２０１２年度内部控制规范实施工作方案及总体运行表。

  十、会议以１５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司社会责任报告。

  十一、会议以１５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司独立董事述职报告。

  特此公告。

  中信国安信息产业股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十二日

  证券代码：０００８３９ 证券简称：中信国安 公告编号：２０１２－１０

  债券代码：１１５００２ 债券简称：国安债１

  中信国安信息产业股份有限公司

  第四届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中信国安信息产业股份有限公司第四届监事会第十九次会议于２０１２年３月 ２２日在公司会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程规定。

  与会监事审议并通过了如下决议：

  １、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议并通过了公司２０１１年度财务决算报告；

  ２、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议并通过了公司２０１１年度监事会工作报告；

  ３、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议并通过了公司２０１１年年度报告及摘要；

  根据年报准则的要求，我们对公司２０１１年年度报告进行了认真核查。我们认为公司２０１１年年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

  以上议案需经股东大会审议通过。

  ４、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议并通过了公司内部控制自我评价报告。

  我们对公司内部控制自我评价报告进行了认真核查，我们认为公司内部控制自我评价的形式、内容符合《深交所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，保证公司财务信息及其他信息的准确、完整、及时，提高公司经营效率和效果。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

  特此公告。

  中信国安信息产业股份有限公司监事会

  二〇一二年三月二十二日