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股票简称：深国商、深国商Ｂ 股票代码：００００５６、２０００５６ 公告编号：２０１２－１３ 深圳市国际企业股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
１、召开时间：２０１２年３月２３日上午１０：３０；
２、召开地点：深圳福田区金田路２０２８号皇岗商务中心皇庭Ｖ酒店２７层；
３、召开方式：现场投票；
４、会议召集人：深圳市国际企业股份有限公司第六届董事会；
５、主持人：郑康豪董事长。
本公司于２０１２年３月８日在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网发出了《深圳市国际企业股份有限公司召开二○一二第二次临时股东大会通知》。
本次股东大会采用现场投票方式。２０１２年２月１４日召开的２０１２年第一次临时股东大会因表决议案涉及公司对外提供担保，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（２０１０年施行）和《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）的规定，对于应当提交股东大会审议的对外担保事项应当通过网络投票方式。故此，该次临时股东大会采用了网络投票方式。本次临时股东大会因不涉及公司及其控股子公司的对外担保事宜，且本次公司关联方为公司提供担保不属于《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）规定的应提交股东大会审议的事项，本次股东大会仅审议控股子公司借款事项。故此，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（２０１０年施行）和《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）的规定，本次股东大会审议的议案未采用网络投票的情形。
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
１、出席的总体情况：
股东及股东代理人共９３人，代表股份１２２，６７２，９８８ 股；占本公司有表决权股份总数５５．５３％。
２、 Ａ股股东出席情况：
Ａ股股东及股东代理人共５６人，代表股份５７，０４４，５３６ 股，占本公司Ａ股股东有表决权股份总数的４７．８５％。
３、外资股（Ｂ股）股东出席情况：
Ｂ股股东及股东代理人共３７人，代表股份６５，６２８，４５２ 股，占本公司Ｂ股股东有表决权股份总数的６４．５４％。
三、提案审议和表决情况＠１、审议了《关于拟同意融发公司向金融机构借款的议案（一）》；
（１）总的表决情况：
同意９３，５５６，７９９ 股，占参加会议有表决权股份总数的７６．２６５２０％；反对２９，１１５，９８９ 股，占参加会议有表决权股份总数的２３．７３４６４％；弃权２００股，占参加会议有表决权股份总数的０．０００１６％。
（２）Ａ 股股东的表决情况：
同意４３，４６６，７８８ 股，占参加会议有表决权Ａ 股股份总数的７６．１９７９９ ％；反对１３，５７７，５４８股，占参加会议有表决权Ａ 股股份总数的２３．８０１６６％；弃权２００股，占参加会议有表决权股份总数的０．０００３５％。
（３）Ｂ 股股东的表决情况：
同意５０，０９０，０１１ 股，占参加会议有表决权Ｂ 股股份总数的７６．３２％，反对１５，５３８，４４１股，占参加会议有表决权Ｂ股股份总数的２３．６８％；弃权０股，占参加会议有表决权股份总数的０％。
表决结果：通过。
２、审议了《关于拟同意融发公司向金融机构借款的议案（二）》；
（１）总的表决情况：
同意９３，５５６，７９９ 股，占参加会议有表决权股份总数的７６．２６５２０％；反对２９，１１５，９８９ 股，占参加会议有表决权股份总数的２３．７３４６４％；弃权２００股，占参加会议有表决权股份总数的０．０００１６％。
（２）Ａ 股股东的表决情况：
同意４３，４６６，７８８ 股，占参加会议有表决权Ａ 股股份总数的７６．１９７９９ ％；反对１３，５７７，５４８股，占参加会议有表决权Ａ 股股份总数的２３．８０１６６％；弃权２００股，占参加会议有表决权股份总数的０．０００３５％。
（３）Ｂ 股股东的表决情况：
同意５０，０９０，０１１ 股，占参加会议有表决权Ｂ 股股份总数的７６．３２％，反对１５，５３８，４４１股，占参加会议有表决权Ｂ股股份总数的２３．６８％；弃权０股，占参加会议有表决权股份总数的０％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
２、律师姓名：李佳霖、孙民方；
３、结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定；会议召集人具备召集本次股东大会资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
１、公司章程；
２、二○一二年第二次临时股东大会相关会议文件；
３、经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议及记录；
４、北京市中伦律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市国际企业股份有限公司
二○一二年三月二十四日
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