证券时报多媒体数字报

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2012-05

南宁糖业股份有限公司

第五届董事会2012第二次临时会议

(通讯表决)决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式:会议通知已于2012年3月20日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开会议的时间:2012年3月23日

会议召开方式:通讯方式

3、会议应参加表决董事9人,实际参加表决的董事9人。

4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》。

李俊贵先生因工作变动原因,自2012年3月21日起辞去公司第五届董事会董事职务,公司董事会推荐肖凌先生(简历详见附件1)为第五届董事会董事候选人。公司独立董事发表了《关于提名第五届董事会董事候选人的独立意见》(详见附件2),同意将肖凌先生作为公司第五届董事会董事候选人提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

2、审议通过了《关于增加对南宁市区农村信用合作联社借款授信额度的议案》。

同意将公司对南宁市区农村信用合作联社的借款授信额度由人民币4亿元增加至人民币8亿元,原向南宁市邕宁区农村信用合作联社的贷款在到期后不再续借。自此,公司2011/2012榨季共向15家银行申请借款授信额度,合计为65.6亿元。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

3、审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。

定于2012年4月13日(星期五)上午9:00在公司总部二楼会议室召开公司2012年第一次临时股东大会,审议:

关于补选第五届董事会董事的议案。

详情可参阅公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

三、备查文件目录:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会2012年第二次临时会议决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

二○一二年三月二十三日

附件1:董事候选人简历

肖凌,男,1968年出生,研究生,高级工程师,中共党员。1990年7月广西大学制糖工程专业毕业,2005年7月广西大学研究生院政治经济学专业毕业。1990年7月起至1997年11月在南宁制糖造纸厂工作;1997年11月至今在公司工作,历任公司企管部副经理、经理, 2002年至2003年1月任公司总经理助理;2003年2月至2008年11月担任公司副总经理,2003年8月至2004年10月兼任下属制糖造纸厂副厂长,2004年10月至2005年10月兼任伶俐糖厂第一副厂长,2008年7月至2009年9月兼任东江糖厂党委书记,2008年11月起任公司常务副总经理,2010年1月起兼任公司总工程师。目前兼任公司控股子公司南宁云鸥物流有限责任公司董事长、南宁侨虹新材料有限责任公司董事长、广西舒雅护理用品有限公司董事长。

肖凌先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

附件2:

南宁糖业股份有限公司独立董事关于

提名第五届董事会董事候选人的独立意见

南宁糖业股份有限公司第五届董事会2012年第二次临时会议审议通过了《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《南宁糖业股份有限公司章程》等规定,我们作为公司的独立董事,在充分了解董事候选人的教育背景、职业经历和专业素质等综合情况的基础上,对此次会议审议通过的有关提名事项予以独立、客观、公正的判断,发表意见如下:

本次董事候选人肖凌先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、规章的有关规定;董事候选人肖凌先生的任职资格合法,不存在《公司法》第147条中不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情况,或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形;本次董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。

同意本次董事候选人的提名。

独立董事:黄友清 林仁聪 张志浩 梁戈夫

2012年3月23日

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2012-06

南宁糖业股份有限公司关于召开

2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为临时股东大会,是2012年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性: 2012年3月23日,公司第五届董事会2012年第二次临时会议审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:2012年4月13日(星期五)上午9:00。

5、会议召开方式:现场表决。

6、会议出席对象

(1)截止2012年4月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点:广西南宁市亭洪路48号,公司总部二楼会议室。

二、会议审议事项

1、议案:关于补选第五届董事会董事的议案。

2、披露情况:议案内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《第五届董事会2012年第二次临时会议(通讯表决)决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式:

个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

2、登记时间:2012年4月11日上午:8:30 - 11:30

下午:14:30 - 17:30

3、登记地点:公司证券部

4、拟参加会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续;外地股东可以用信函或传真方式登记,传真件应注明“拟参加股东大会”的字样。

四、其他事项

1、会议费用:凡参加会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式:广西南宁市亭洪路48号,南宁糖业股份有限公司证券部

联系人:黄滢、雷焕文

邮政编码:530031

联系电话:0771-4914317 传真:0771-4910755

五、备查文件

1、第五届董事会2012年第二次临时会议(通讯表决)决议公告。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十三日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我本人(本单位)出席2012年4月13日召开的南宁糖业股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

(请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决意见。)

委托人签名: 委托人身份证号码:

持股数: 股东帐号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)