证券时报多媒体数字报

证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临2012-08号

上海申华控股股份有限公司

2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

(一)上海申华控股股份有限公司2012年第二次临时股东大会于二O一二年三月二十三日在上海市新华路160号上海影城六楼第三放映厅举行。

(二)会议出席情况

(三)本次会议的登记、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长祁玉民先生主持了本次会议。

(四)公司在任董事9人,出席5人,公司董事长祁玉民,董事汤琪、池冶、翟锋,独立董事沈品发出席了本次会议;公司在任监事5人,出席4人。公司董事会秘书、高管均出席了本次会议。

二、议案审议情况

根据表决结果,上述几项议案均获得通过。

三、律师见证情况

北京市天元律师事务所于珍、郑重律师验证了出席本次会议人员资格的合法有效性、会议的表决程序、过程及表决结果并出具了法律意见书。该律师认为,公司2012年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》之规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有效;公司本次股东大会的表决程序和结果均合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议;

2、经监票股东、律师签字见证的股东大会表决结果;

3、律师法律意见书。

上海申华控股股份有限公司董事会

二O一二年三月二十三日

证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临2012—09号

上海申华控股股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海申华控股股份有限公司第九届董事会第一次会议于2012年3月23日以现场方式召开,会议应出席董事11名,亲自出席董事9名,王世平董事委托汤琪董事、雷小阳董事委托翟锋董事代为出席并表决,公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司祁玉民董事主持,审议并全票通过决议如下:

一、通过了关于选举公司董事长的议案;

经审议,董事会同意选举祁玉民先生为公司本届董事会董事长,任期三年。(简历见附件)

二、通过了关于聘任公司总裁的议案;

经审议,董事会同意聘任汤琪先生为公司总裁,任期三年。(简历见附件)

三、通过了关于聘任公司董事会秘书的议案;

经审议,董事会同意聘任翟锋先生为公司本届董事会 董事会秘书,任期三年。(简历见附件)

四、通过了关于聘任公司高管的议案。

根据公司总裁提名,经审议,董事会同意聘任沈毅先生、池冶先生、翟锋先生、胡列类女士为公司副总裁,其中沈毅先生为常务副总裁,胡列类女士兼任财务总监,任期三年。(简历见附件)

五、通过了关于选举公司董事会四大专业委员会委员的议案。

鉴于公司第九届董事会董事成员已产生,新一届董事会需相应调整下属战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

经公司董事会研究决定,选举下列董事为第九届董事会下属各专业委员会委员:

董事会战略委员会委员为祁玉民董事长(主任委员)、杨建文独立董事、汤琪董事;

董事会审计委员会委员为王丽然独立董事(主任委员)、沈品发独立董事、汤琪董事;

董事会提名委员会委员为沈品发独立董事(主任委员)、陈晓利独立董事、祁玉民董事长;

董事会薪酬与考核委员会委员为 杨建文独立董事(主任委员)、王丽然独立董事、祁玉民董事长。

六、通过了公司《内部控制规范实施方案》。

(全文内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海申华控股股份有限公司董事会

2012年3月23日

附件:简历

祁玉民 男,1959年出生,工商管理硕士,教授级高级工程师。曾任大连重工起重集团有限公司董事长、总经理;辽宁省大连市副市长等职。

现任华晨汽车集团控股有限公司董事长、总裁、党组副书记;华晨中国汽车控股有限公司执行董事、总裁; 沈阳华晨金杯汽车有限公司董事长;华晨宝马汽车有限公司董事;沈阳兴远东汽车零部件有限公司董事长;上海申华控股股份有限公司董事长;金杯汽车股份有限公司董事长等职。

汤琪 男,1967年出生,工商管理硕士,律师。曾任上海申华实业股份有限公司(现上海申华控股股份有限公司)法律顾问;金杯汽车股份有限公司董事、董事会秘书;上海申华控股股份有限公司副总裁、董事会秘书等职。

现任华晨汽车集团控股有限公司董事;上海申华控股股份有限公司董事、总裁等职。

沈 毅 男,1963年出生,工商管理硕士,高级工程师。曾任沈阳汽车制造厂检验处处长;金杯通用汽车公司网络开发部部长;金杯贸易总公司副总经理;金杯通用汽车公司销售总监;华晨金杯销售公司销售部部长、副总经理兼产品规划部部长;华晨汽车销售公司总经理等职。

现任上海申华控股股份有限公司董事、常务副总裁等职。

池冶 男,1963年出生,硕士。曾任沈阳金杯客车制造有限公司副总经理(中华项目总指挥);中国航天华晨汽车制造有限公司副总经理;沈阳华晨金杯汽车有限公司副总裁兼销售公司总经理,上海申华控股股份有限公司董事等职。

现任上海申华控股股份有限公司董事、副总裁等职。

翟锋 男,1967年出生,工商管理硕士,律师,企业法律顾问。曾任上海申华控股股份有限公司总裁助理、法律部部长;金杯汽车股份有限公司董事等职。

现任上海申华控股股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁;广发银行股份有限公司监事等职。

胡列类 女,1975年出生,本科学历,高级会计师、FFA、全国会计领军人才。

曾任法国威望迪环球音乐(中国)有限公司财务经理;沈阳华晨金杯汽车有限公司财务管理部部长、总经理助理、副总经理兼财务总监等职。

现任上海申华控股股份有限公司副总裁兼财务总监等职。

证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临2012—10号

上海申华控股股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海申华控股股份有限公司第九届监事会第一次会议于2012年3月23日以现场方式召开。会议应到监事5人,实到监事5人。会议由监事于淑君女士主持,审议并全票通过了关于选举公司监事会主席的议案:

经审议,监事会同意选举于淑君女士为公司第九届监事会主席,任期三年。

特此公告。

附:简历

于淑君 女,1957年出生,研究生学历,高级会计师。曾任辽宁信托投资公司证券总部总会计师、副总经理,华晨汽车集团控股有限公司财务审计总部副总经理等职。

现任华晨汽车集团控股有限公司审计部部长,上海申华控股股份有限公司监事会主席、金杯汽车股份有限公司监事会主席等职。

上海申华控股股份有限公司监事会

2012年3月23日