证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第一次临时股东大会于2012年3月23日在公司一楼阶梯会议室召开，会议采取现场表决的方式。会议由公司第四届董事会于2012年2月23日以公告的方式发出通知召集，董事长李慈雄先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  出席本次会议的股东和股东代理人共24名，代表有表决权的股份261,159,504股，占公司有表决权股份总数的62.48%。

  公司董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

  审议通过《关于2011年度计提资产减值准备的议案》；

  表决结果：261,159,504股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

  三、律师出具的法律意见

  上海金茂凯德律师事务所李志强律师、方晓杰律师出席本次会议， 认为公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年三月二十三日