证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：二〇一二年三月二十三日

  2、会议召开地点为：广东鸿图一楼会议中心

  3、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长邹剑佳先生

  会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权的股份数为65,283,364股，占公司股份总数的39.80％。

  会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  三、提案审议和表决的情况

  本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《公司二〇一一年度董事会工作报告》；

  表决结果：65,283,364股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

  2、审议通过了《公司二〇一一年年度报告》及其摘要；

  表决结果：65,283,364股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

  3、审议通过了《公司二〇一一年度财务决算报告》；

  表决结果：65,283,364股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

  4、审议通过了《关于公司二〇一一年度利润分配方案》；

  表决结果：65,283,364股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

  5、审议通过了《关于续聘二〇一二年度审计机构的议案》，同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司二〇一一年度审计机构，审计费用每年45万；

  表决结果：65,283,364股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

  6、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

  表决结果：65,283,364股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

  7、审议通过了《公司二〇一一年度监事会工作报告》；

  表决结果：65,283,364股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

  8、审议通过了《关于本公司为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司申请贷款提供担保的议案》；

  表决结果：65,283,364股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

  四、律师出具的法律意见

  广东君信律师事务所的高向阳、戴毅律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、行政法规和广东鸿图《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司二〇一一年年度股东大会决议

  2、公司二〇一一年年度报告

  3、广东君信律师事务所出具的关于公司二〇一一年年度股东大会法律意见书

  特此公告。

  广东鸿图科技股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十四日