证券时报多媒体数字报

证券代码：２００１５２ 证券简称：山航Ｂ 公告编号：２０１２－０５

山东航空股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于２０１２年３月２１日９：００在济南商河举行，会议通知于３月１１日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事１１人，实到１０人，董事王明远先生因公未能出席，授权副董事长马崇贤先生代为表决，公司监事和高管人员列席了会议。

会议由董事长张幸福先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。会议审议并一致通过如下决议：

１、《山东航空股份有限公司２０１１年度总经理工作报告》；

同意１１人，弃权０人，反对０人

２、《山东航空股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》；

同意１１人，弃权０人，反对０人

３、《山东航空股份有限公司２０１１年年度报告》及其摘要；

同意１１人，弃权０人，反对０人

４、《山东航空股份有限公司２０１１年度财务决算报告》；

同意１１人，弃权０人，反对０人

５、《山东航空股份有限公司２０１１年度利润分配预案》；

同意１１人，弃权０人，反对０人

为回报股东多年来的支持，同时考虑到公司的长远发展，董事会拟向股东大会提交２０１１年度利润分配预案如下：

（１）提取当期盈余公积金７６４６．９３万元。

（２）拟现金分红１．６亿元，即以截至２０１１年１２月３１日的公司总股本４００，０００，０００股为基数，按每１０股现金分红４元人民币（含税）。

该利润分配预案将提交公司２０１１年年度股东大会审议。

６、《山东航空股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告（２０１１年度）》；（刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

同意１１人，弃权０人，反对０人

７、《山东航空股份有限公司内部控制规范实施工作方案》；（刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

同意１１人，弃权０人，反对０人

８、《山东航空股份有限公司关于２０１２年度日常关联交易的议案》；（详见公告２０１２－０６）

同意１１人，弃权０人，反对０人

该关联交易事项将提交公司２０１１年年度股东大会审议，与相关交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

９、《山东航空股份有限公司关于２０１２年度飞机引进计划的议案》；（详见公告２０１２－０７）

同意１１人，弃权０人，反对０人

该议案将提交公司２０１１年年度股东大会审议，董事会并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关飞机引进的协议签署、融资安排等事宜。

１０、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

同意１１人，弃权０人，反对０人

经审计委员会提议，董事会拟继续聘任利安达会计师事务所为公司２０１２年度会计审计机构。该议案将提交公司２０１１年年度股东大会审议，董事会并提请股东大会授权公司管理层具体商谈并经审计委员会确认后确定有关报酬及签订业务约定书等事宜。

１１、《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》；（详见公告２０１２－０９）

同意１１人，弃权０人，反对０人

特此公告

山东航空股份有限公司董事会

２０１２年３月２１日

证券代码：２００１５２ 证券简称：山航Ｂ 公告编号：２０１２－０６

山东航空股份有限公司

关于２０１２年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的规定，现将公司２０１２年度日常关联交易情况预计如下：

一、预计２０１２年度日常关联交易情况 （单位：人民币万元）

二、关联方的基本情况和关联关系

（一）基本情况及关联关系

（二）履约能力分析

根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。

三、关联交易的主要内容

（一）本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

（二）以上关联交易，遵循如下定价原则：

有国家或主管部门规定的，执行国家规定或按主管部门要求定价；无国家或主管部门规定的，则适用于同类产品的公平市场价；无参考市场价的，由双方协商确定。

（三）以上关联交易按照双方已签署协议执行；需新签署的协议董事会提请股东大会授权公司管理层办理。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与以上关联人进行的关联交易主要为与航空客货运输主业配套相关的服务，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。

五、独立董事意见

本公司独立董事对２０１２年度预计发生的关联交易情况进行了认真调查，认为以上关联交易决策程序是合法、严谨的，价格是公允的，并经过了公司内部相关部门的充分论证，对公司没有不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

六、审议程序

上述关联交易事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，将提交公司２０１１年年度股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。（因关联方、关联关系不同，股东大会需要对上述关联交易逐项表决。）

特此公告

山东航空股份有限公司董事会

２０１２年３月２１日

证券代码：２００１５２ 证券简称：山航Ｂ 公告编号：２０１２－０７

山东航空股份有限公司

关于２０１２年度飞机引进计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了满足市场增长带来的运力需求，山东航空股份有限公司（“公司”）计划在２０１２年继续引进飞机以进一步扩大机队规模。

一、公司２０１２年飞机引进计划

公司计划于２０１２年引进９架Ｂ７３７－８００型飞机，其中５架购买、４架租赁。

二、合同主要内容及定价情况

（一）交易金额：

１、购买飞机金额：购买每架Ｂ７３７－８００飞机的目录价格约为７５００万－８０００万美元（公开市场报价，２０１０年７月价格，根据各公司飞机配置有差异），实际目录价格需按公式计算后予以调升。波音公司以贷项备忘录的形式给予本公司较大的价格优惠，因此购买波音飞机的实际成交价格低于上述飞机目录价格，预计购买５架Ｂ７３７－８００飞机的总金额不超过４亿美元。

２、租赁飞机金额：租赁的Ｂ７３７－８００飞机均为经营租赁，其月租金价格均不高于市场平均租金价格，平均基础租金约为每架飞机每月３６万－４５万美元，预计４架Ｂ７３７－８００飞机的年租金总额不超过２２００万美元。

（二）定价情况：上述价格是交易双方经过认真协商并结合国际市场的价格确定的。公司经审慎核查，本飞机引进计划的交易对方及最终权益拥有人均属独立第三方，不是本公司的关联方。

（三）交付时间：上述９架飞机将于２０１２年度内交付。

三、资金及其他资源保障安排

公司根据实际资金情况，合理确定了购买和租赁方式的比例，计划以业务营运、银行贷款等方式为引进飞机提供资金，并将审慎进行资金安排，选择最优的融资方案。

四、引进目的及对公司的影响

公司每年的机队增长量系在测算国民经济发展速度及运输总周转量、旅客运输量平均复合增长率的基础上作出的，并考虑了保持市场份额所需的机队数量、核心人力资源培养所支持的机队数量。据测算，各项资源可以支持２０１２年的飞机引进计划。本飞机引进计划着眼于满足公司未来运力增长的需求，上述飞机引进后，将有效增强公司的营运能力和持续经营能力。

该事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，将提交公司２０１１年年度股东大会审议，董事会并将提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关飞机引进的协议签署、融资安排等事宜。

特此公告

山东航空股份有限公司董事会

２０１２年３月２１日

证券代码：２００１５２ 证券简称：山航Ｂ 公告编号：２０１２－０８

山东航空股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

山东航空股份有限公司第四届监事会第四次会议于２０１２年３月２１日１２：００在济南商河举行。会议应到监事４人，实到４人，独立董事列席了会议。

会议由监事会主席王福柱先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

会议审议并一致通过如下决议：

１、《山东航空股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》；

同意４人，弃权０人，反对０人

２、《山东航空股份有限公司２０１１年年度报告》及其摘要；

同意４人，弃权０人，反对０人

３、《山东航空股份有限公司关于公司内部控制的自我评价报告（２０１１年度）》。

同意４人，弃权０人，反对０人

特此公告

山东航空股份有限公司监事会

２０１２年３月２１日

证券代码：２００１５２ 证券简称：山航Ｂ 公告编号：２０１２－０９

山东航空股份有限公司关于召开

２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

山东航空股份有限公司董事会定于２０１２年４月２６日（星期四）召开公司２０１１年年度股东大会，具体事项如下：

１、会议时间：２０１２年４月２６日上午９：００，会期半天。

２、会议地点：济南市二环东路５７４６号山东航空大厦３１楼会议室

３、召集人：山东航空股份有限公司董事会

４、召开方式：现场投票

５、出席对象：

（１）截止２０１２年４月１９日１５：００深圳证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（２）本公司董事、监事、高级管理人员；

（３）因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。

二、会议审议事项

１． 《山东航空股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》；

２． 《山东航空股份有限公司２０１１年度独立董事述职报告》；

３． 《山东航空股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》；

４． 《山东航空股份有限公司２０１１年年度报告》及其摘要；

５． 《山东航空股份有限公司２０１１年度财务决算报告》；

６． 《山东航空股份有限公司２０１１年度利润分配方案》；

７． 《山东航空股份有限公司关于２０１２年度日常关联交易的议案》；（详见公告２０１２－０６，逐项表决，关联股东按关联关系不同分别回避表决）

８． 《山东航空股份有限公司关于２０１２年度飞机引进计划的议案》；（详见公告２０１２－０７）

９． 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。

２、登记时间：２０１２年４月２３日（上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０）。

３、登记地点：济南市二环东路５７４６号山航大厦８楼董事会办公室

４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东若委托代理人出席会议并表决的应将授权委托书于２０１２年４月２３日前（含２３日）送达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。

四、其它事项

１、会议联系方式：

联系人：范鹏 周广东

联系电话：８６－５３１－８５６９８６７８

联系传真：８６－５３１－８５６９８７６７分机８６７９

联系邮箱：ｚｈｏｕｇｄ＠ｓｈａｎｄｏｎｇａｉｒ．ｃｏｍ．ｃｎ

联系地址：济南市二环东路５７４６号山航大厦８楼董事会办公室

邮政编码：２５００１４

２、会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。

山东航空股份有限公司董事会

２０１２年３月２１日