证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会以现场会议方式召开；

  2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  一、 会议召开情况

  1、 召开时间：2012年3月23日（星期五）上午09：30

  2、 召开地点：公司三楼会议室（湖南省长沙市芙蓉区八一路1号）

  3、 召集人：公司董事会

  4、 召开方式：现场投票表决

  5、 主持人：董事长胡子敬先生

  6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

  二、 会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共计4人，代表公司有表决权的股份数为145,644,045股，占公司股本总额的41.71%。公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

  三、 议案的审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

  议案一 审议关于《2011年年度报告及摘要》的议案；

  表决结果为：赞成145,644,045股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％，表决通过。

  议案二 审议关于《2011年度董事会工作报告》的议案；

  独立董事周仁仪、阎洪生、曹光荣、柳思维在会议上作述职报告。

  表决结果为：赞成145,644,045股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％，表决通过。

  议案三 审议关于《2011年度监事会工作报告》的议案；

  表决结果为：赞成145,644,045股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％，表决通过。

  议案四 审议关于《2011年度财务决算报告》的议案；

  表决结果为：赞成145,644,045股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％，表决通过。

  议案五 审议关于《2011年度利润分配预案》的议案；

  表决结果为：赞成145,644,045股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％，表决通过。

  议案六 审议关于《募集资金2011年度使用情况专项报告》的议案；

  表决结果为：赞成145,644,045股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％，表决通过。

  议案七 审议关于《2011年度内部控制自我评价报告》的议案；

  表决结果为：赞成145,644,045股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％，表决通过。

  议案八 审议关于公司续聘审计机构的议案；

  表决结果为：赞成145,644,045股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％，表决通过。

  四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事周仁仪、柳思维、曹光荣、阎洪生向大会做了2011年度述职报告。公司独立董事2011 年度述职报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

  五、本次会议经北京市君致律师事务所律师见证。

  1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所

  2、律师姓名：汪少炎、王智恒

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

  六、备查文件

  1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2011年度股东大会决议》。

  2、北京市君致律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  董事会

  2012年3月26日