证券时报多媒体数字报

证券代码：６００６７３ 证券简称：东阳光铝 编号：临２０１２－１０号

债券代码：１２２０７８ 债券简称：１１东阳光

广东东阳光铝业股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１２年３月２３日，公司以通讯表决方式召开了第八届九次董事会议，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

经各位董事认真审议，审议通过了《关于２０１２年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》（９票同意，０票反对，０票弃权）；

具体内容详见上海证券交易所：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《广东东阳光铝业股份有限公司对外担保公告》。

同意将此议案作为临时提案提交２０１１年度股东大会审议。

特此公告

广东东阳光铝业股份有限公司

２０１２年３月２３日

证券代码：６００６７３ 证券简称：东阳光铝 编号：临２０１２－１１号

债券代码：１２２０７８ 债券简称：１１东阳光

广东东阳光铝业股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

因公司控股子公司产业扩产及日常经营需要，公司计划２０１２年度向相关子公司提供总额２３．７亿元人民币的信用担保额度（具体担保期限以担保协议为准），具体见下表：

二、被担保人基本情况

１、乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司为本公司全资子公司，于２００７年１２月２８日在广东省韶关市乳源县工商行政管理局注册成立，注册资本为１００００万元，法定代表人为张伟先生，注册地址为乳源县乳城镇开发区，经营范围为“生产、经营亲水箔、涂料”。

乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司２０１１年度经审计总资产为７０，７２３．７０万元，负债为５３，３４５．９５万元，净资产为１７，３７７．７５万元。

２、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司为本公司控股子公司深圳市东阳光化成箔股份有限公司（控股比例为９８．４９％）的全资子公司。于２００４年１２月０２日在广东省韶关市乳源县工商行政管理局注册成立，注册资本为人民币１５，０００万元，法定代表人为卢建权先生，注册地址为乳源县开发区，经营范围为“生产、科研、销售全系列腐蚀箔、化成箔、真空镀铝包装膜、真空喷铝纸产品”。

乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司２０１１年度经审计总资产为９１，００９．０１万元，负债为４０，５１１．９０万元，净资产为５０，４９７．１１万元。

３、乳源东阳光电化厂为本公司控股子公司（控股比例为７５％）。于２００３年８月１２日在广东省韶关市工商行政管理局注册成立，注册资本为人民币９，６００万元，法定代表人为单大定先生，注册地址为韶关市乳源县开发区，经营范围为“研发、生产液氯、次氯酸钠等有机氯化工产品、离子膜碱、高纯盐酸。产品内外销售。”

乳源东阳光电化厂２０１１年度经审计总资产为７４，６０７．９６万元，负债为５５，５４６．６４万元，净资产为１９，０６１．３２万元。

４、宜都东阳光化成箔有限公司为为本公司控股子公司深圳市东阳光化成箔股份有限公司（控股比例为９８．４９％）的控股子公司（控股比例为７５％）。于２００１年０４月２５日在湖北省宜昌市工商行政管理局注册成立，注册资本为人民币１０，８００万元，法定代表人为张光芒先生，注册地址为宜都市滨江路３４号，经营范围为“生产、科研、销售全系列化成箔产品”。

宜都东阳光化成箔有限公司２０１１年度经审计总资产为１４９，６５８．８２万元，负债为９７，６３６．５３万元，净资产为５２，０２２．２９万元。

５、宜都东阳光高纯铝有限公司为本公司控股子公司（控股比例为７５％）。于２００２年６月２１日在湖北省宜昌市工商行政管理局注册成立，注册资本为人民币３，６００万元，法定代表人为杨冉峰先生，注册地址为湖北省宜都市滨江路６２号，经营范围为“生产、科研、销售精铝产品”。

宜都东阳光高纯铝有限公司２０１１年度经审计总资产为２６，７５７．４３万元，负债为 １２，０００．２０万元，净资产为１４，７５７．２３万元。

三、董事会意见

公司于２０１２年３月２３日召开八届九次董事会议审议通过了《关于２０１２年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》，同意２０１２年度公司为控股子公司提供担保额度事项，并同意提交股东大会审议。

由于公司及公司控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的５０％，根据公司《对外担保管理制度》规定，该议案尚需提交股东大会审议。

四、独立董事意见

我们认为：公司为控股子公司因产业扩产及日常经营需要向银行贷款提供信用担保，有利于保证其生产经营的顺利进行，促进其快速发展，符合《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的规定。同意提交股东大会审议

五、其他事项

截止公告日，本公司已发生对外担保总额为１２７，９２７．５７万元，均为对控股子公司担保，占公司２０１１年度经审计归属于母公司所有者权益的５１．７４％。

六、备查文件

１、公司八届九次董事会决议

２、独立董事意见

广东东阳光铝业股份有限公司

２０１２年３月２３日

证券代码：６００６７３ 证券简称：东阳光铝 编号：临２０１２－１２号

债券代码：１２２０７８ 债券简称：１１东阳光

广东东阳光铝业股份有限公司关于增加２０１１年度股东大会临时提案的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司已于２０１２ 年３月１３日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《广东东阳光铝业股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知》，公司将于２０１２年４月７日召开２０１１年度股东大会，同时公告了关于公司召开２０１１ 年年度股东大会地点、审议事项等有关事宜。

公司于２０１２年３月２２日收到控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司书面提交的《关于提请广东东阳光铝业股份有限公司２０１１年度股东大会审议的临时提案》，提议于２０１２年４月７日召开的公司２０１１年度股东大会增加《关于２０１２年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》。

董事会同意上述议案并提交公司２０１１年度股东大会审议。

上述增加的临时提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意将上述提案提交公司于２０１２ 年４月７日召开的２０１１ 年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，原公司２０１１年度股东大会通知中列明的其他议案均保持不变。

特此公告！

广东东阳光铝业股份有限公司

２０１２年３月２２日