证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  3、本公司于 2012 年 2 月 29 日在《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载《关于召开公司 2011 年年度股东大会的通知》，定于 2012 年 3 月 23 日召开公司 2011 年年度股东大会。

  2012年3月5日公司董事会收到控股股东广州东凌实业集团有限公司(持有公司股份129,695,956股，占公司总股本的58.42%)《关于增加临时提案的函》。本公司于2012 年3月8日在《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载《关于2011 年年度股东大会临时提案的提示性公告暨召开2011年年度股东大会的补充通知》，增加议案十四、《关于提名董事候选人及相应修改〈公司章程〉的议案》。除上述事项外，公司于2012年2月29日发出的《关于召开公司 2011 年年度股东大会的通知》中列明的其它事项均未发生变更。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2012年3月23日上午10：00开始

  2、召开地点：广州市珠江新城临江大道3号发展中心6楼1号会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长侯勋田先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。

  7、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共8人，代表股份 132,207,656股，占公司有表决权股份总数的59.55%。

  8、公司董事、监事出席了股东大会，公司高级管理人员及见证律师列席了股东大会。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以记名投票表决方式现场逐项表决，审议通过了以下议案：

  （一）、《公司2011年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意132,207,656股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  （二）、《公司2011年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意132,207,656股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  （三）、《公司2011年度财务决算报告》。

  表决结果：同意132,207,656股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  （四）、《公司2011年度利润分配方案》。

  表决结果：同意132,207,656股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  （五）、《公司2011年年度报告》全文及摘要。

  表决结果：同意132,207,656股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  （六）、《公司2012年续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

  表决结果：同意132,207,656股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  （七）、《关于2012年公司开展衍生品交易的议案》。

  表决结果：同意132,207,656股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  （八）、《关于2012年公司开展外汇交易业务的议案》。

  表决结果：同意132,207,656股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  （九）、《关于2012年申请银行融资额度的议案》。

  表决结果：同意132,207,656股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  （十）、《关于变更对全资子公司项目贷款担保方式的议案》。

  表决结果：同意132,207,656股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  （十一）、《关于2012年对全资子公司新增总额度不超过人民币8亿元担保额度的议案》。

  表决结果：同意132,207,656股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  （十二）、《关于前次募集资金使用情况的报告》。

  表决结果：同意132,207,656股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  （十三）、《关于增补唐兵先生为公司监事的议案》。

  表决结果：同意132,207,656股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  唐兵先生当选为公司第五届监事会监事。

  （十四）、《关于提名董事候选人及相应修改公司章程的议案》

  14.01《选举马恺先生为公司董事的议案》；

  14.02《选举郭学进先生为公司独立董事的议案》；

  14.03《修改〈公司章程〉相关条款的议案》。

  该议案包含的3个子议案经过了逐项表决，其中第3个子议案以特别决议事项提交审议，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  3个子议案的表决结果均为：

  表决结果：同意132,207,656股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  马恺先生当选为公司第五届董事会董事；郭学进先生当选为公司第五届董事会独立董事。

  三、独立董事述职情况

  公司独立董事在本次股东大会上对2011年度的工作进行了述职。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东正大联合律师事务所

  2、律师姓名：杨梅华、许瀚

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格和会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、本次股东大会的决议、会议记录。

  2、法律意见书。

  广州东凌粮油股份有限公司

  董事会

  2012年3月23日