证券时报多媒体数字报

  证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2012-010

  鲁银投资集团股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改议案的情况

  ● 本次会议无新议案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  鲁银投资集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知于2012年2月29日发出（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn），2012年3月23日上午9:00，公司2011年度股东大会在济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托人7人，代表股份43,520,244股，占公司有表决权股份总数248,306,873股的17.53％，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。会议由公司董事长刘相学先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议。

  二、议案审议和表决情况

  会议经审议和记名投票，通过以下议案：

  1．《2011年度董事会工作报告》；

  表决情况：同意43,520,244股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  2．《2011年度监事会工作报告》；

  表决情况：同意43,520,244股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  3．《2011年度独立董事述职报告》；

  表决情况：同意43,520,244股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  4．《关于公司2011年度财务决算的议案》；

  表决情况：同意43,520,244股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  5．《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；

  表决情况：同意43,520,244股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  6．《关于公司2011年度报告及摘要的议案》；

  表决情况：同意43,520,244股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  7．《关于公司2012年度财务预算的议案》；

  表决情况：同意43,520,244股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  8．《关于公司2011年度日常关联交易协议执行情况和2012年度日常关联交易预计情况的议案》；

  莱芜钢铁集团有限公司作为关联股东，在该项议案表决中回避表决。

  表决情况：同意7,454,611股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  9．《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案》；

  表决情况：同意43,520,244股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  10．《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》；

  表决情况：同意43,520,244股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  11．《关于公司与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》；

  莱芜钢铁集团有限公司作为关联股东，在该项议案表决中回避表决。

  表决情况：同意7,454,611股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  12．《关于公司和山东中润资源投资股份有限公司相互提供担保的议案》。

  表决情况：同意43,520,244股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  三、律师见证情况

  山东齐鲁律师事务所律师李庆新先生、王霖先生出席本次会议并对会议进行法律见证。其所出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1.鲁银投资2011年度股东大会决议；

  2.山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2011年年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  鲁银投资集团股份有限公司董事会

  二Ο一二年三月二十三日

  证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2012-011

  鲁银投资集团股份有限公司

  关于子公司

  被认定为高新技术企业的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司子公司鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司近日收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合下发的《关于认定济南福深兴安科技有限公司等430家企业为2011年高新技术企业的通知》（鲁科高字〔2012〕38号），该子公司被认定为2011年高新技术企业，证书编号为GR201137000263，认定资格有效期三年。

  该子公司将依照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的落实事宜。

  特此公告。

  鲁银投资集团股份有限公司董事会

  二Ο一二年三月二十三日