证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４１１ 证券简称：九九久 公告编号：２０１２－０１７

江苏九九久科技股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议决定于２０１２年４月１０日召开公司２０１２年第二次临时股东大会，审议第二届董事会第十三次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议届次：公司２０１２年第二次临时股东大会

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，决定召开２０１２年第二次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议召开时间：２０１２年４月１０日下午１：００开始

５、会议召开方式：现场投票表决的方式

６、股权登记日：２０１２年４月５日

７、出席对象：

（１）截至２０１２年４月５日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参与表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人代为出席并参与表决（授权委托书格式见附件１），代理人不必是本公司的股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师等。

８、现场会议地点：公司会议室（江苏省如东县马塘镇建设路４０号）

二、会议审议事项

１、审议《关于投资建设年产３２００吨高强高模聚乙烯纤维项目的议案》；

２、审议《关于变更经营项目并修改＜公司章程＞的议案》；

３、审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

上述议案１、３经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，议案２经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。内容详见公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关决议公告。

本次股东大会对以上议案作出决议，其中议案二需以特别决议审议通过，即须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场会议登记方法

１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

３、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东登记表格式见附件２），不接受电话登记。

４、 登记时间：２０１２年４月６日，上午７：３０－１１：３０，下午１３：００－１７：００。

５、登记地点：公司证券投资部。

四、其他事项：

１、本次股东大会现场会议会期预计为半天。

２、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

３、会务联系方式：

⑴、联系地址：公司证券投资部（江苏省如东县马塘镇建设路４０号）

⑵、邮编：２２６４０１

⑶、联系人：陈兵先生、葛家汀先生

⑷、联系电话（兼传真）：０５１３－８４４１５１１６

⑸、邮箱： ｊｓｈｔｃｈｂ＠１６３．ｃｏｍ

七、备查文件：

１、公司第二届董事会第十三次会议决议；

２、公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

附件：１、授权委托书

２、股东登记表

江苏九九久科技股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十四日

附件１：

授权委托书

本人（本单位） 作为江苏九九久科技股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席江苏九九久科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

（说明： 请在“表决事项”栏目对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。 投票人只能表明“同意”、 “反对”或“弃权”一种意见， 涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人证件号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量（股）：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期：２０１２年 月 日

备注：１、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

２、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

３、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字，并在证件号码一项中填写营业执照号码。

附件２：

股东登记表

本公司（或本人）持有江苏九九久科技股份有限公司股权，现登记参加公司２０１２年第二次临时股东大会。

姓名（或名称）：

身份证号码（或注册号）：

持有股份数：

联系电话：

日期： ２０１２年 月 日

证券代码：００２４１１ 证券简称：九九久 公告编号：２０１２－０１６

江苏九九久科技股份有限公司

关于投资建设年产３２００吨

高强高模聚乙烯纤维项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

１、江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为进一步优化产品结构，加快企业转型升级，增强企业的持续发展能力和核心竞争力，积极响应国家发展新材料产业的战略要求，计划在江苏省如东沿海经济开发区投资建设年产３２００吨高强高模聚乙烯纤维项目，预计项目总投资３１，０６０．８万元。

２、公司于２０１２年３月２３日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资建设年产３２００吨高强高模聚乙烯纤维项目的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

３、本次投资行为不构成关联交易。

二、投资项目基本情况

１、项目名称：年产３２００吨高强高模聚乙烯纤维项目

２、项目建设地点：江苏省如东沿海经济开发区黄海三路（该地点涉及项目建设区域土地使用权归属本公司）。

３、项目投资情况

本项目预计总投资３１，０６０．８万元，其中：建设投资２６，６０９．８万元，具体内容为：建筑工程费４，３８９．８万元，设备购置费１９，２４４．０万元（包括工艺设备、试验设备和公用工程设备），安装工程费９６２．２万元，工程其它费用７４６．７万元，基本预备费１，２６７．１万元；建设期利息７４３．８万元；流动资金占用额３，７０７．２万元。

投资计划为：项目建设投资为２６，６０９．８万元，项目建设期为２．５年，根据项目的实施进度，于建设期第一个半年投入３，２００．２万元，建设期第１．５年投入１２，８０１．３万元，建设期第２．５年投入１０，６０８．３万元。项目达产年流动资金占用３，７０７．２万元，根据各年生产负荷的安排逐年按比例投入，建设期第２年投入流动资金３，０９２．１万元，第３年追加投入６１５．１万元。

４、项目建设规模

根据市场分析，并考虑到企业目前的现状、技术支持的获得难易、外部建设条件及投资成本等，本项目建设规模定为年产３２００吨高强高模聚乙烯纤维。

该项目全部建成后，满负荷年份预计可形成销售收入５２，８００万元（含税），无税价为 ４５，１２８．２万元，实现利润总额１２，１４４．２万元，税后利润９，１０８．２万元。

上述数据来自江苏省纺织工业设计研究院有限公司编制的可行性研究报告，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于关键技术的攻克情况、项目推进情况、市场状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

５、项目实施进度安排

根据工程项目的设计情况，整个项目的建设期为２．５年，为降低投资风险和便于后期技术改进，工程将分两期实施，每期安装四条生产线。２０１２年４月至８月着手进行各项前期准备工作，２０１２年８月至２０１３年１月进行一期工程土建施工和设备定制，２０１３年２月至６月进行一期工程设备安装，２０１３年７月至８月进行一期工程联机试车、投料试运行；２０１３年８月至１０月进行二期工程前期准备工作，２０１３年１０月至２０１４年４月进行二期工程土建施工和设备定制，２０１４年５月至７月进行二期工程设备安装，２０１４年８月进行二期工程联机试车、投料试运行，力争２０１４年年底达到年产３２００吨高强高模聚乙烯纤维的生产规模。

６、项目实施人员安排

本项目实施后将作为公司的下属车间进行管理，管理人员、车间主管、技术人员及生产一线操作人员约需４３１人。除经营管理人员及少数工种实行常日班或两班制外，其余生产管理和操作人员以四班三运转工作制度为主。

７、项目实施的资金来源

该项目资金来源为公司自有资金和银行贷款。

８、项目实施的可行性概述

（１）项目符合国家产业政策和聚乙烯纤维行业的发展要求

高强高模聚乙烯纤维一直是国家重点扶持的发展对象，也是“十二五”期间国家鼓励发展的产业。

国家发展改革委、科学技术部、工业和信息化部、商务部、国家知识产权局联合修订的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（２０１１年度）》中第“四、新材料”，第“４９、特种纤维材料”明确将“高强高模聚乙烯纤维”列为当前优先发展的高技术产业；高强高模聚乙烯纤维项目还属国家发改委制定的《产业结构调整指导目录（２０１１年本）》中，“鼓励类”第“二十、纺织”的“４、有机和无机高性能纤维及制品的开发与生产”项目。

在国家多个行业的“十二五”规划中都明确将高强高模聚乙烯纤维（超高分子量聚乙烯纤维）列为“十二五”重点发展的产业。

《纺织工业“十二五”发展规划》在重点领域中要求“鼓励发展……超高分子量聚乙烯纤维……，促进高性能纤维及其复合材料的产业化，扩大应用领域”。

《化纤工业“十二五”发展规划》在“十二五”的重点任务中要求“努力提升高性能纤维产业化水平”，在“促进高性能纤维产业化”专栏中明确要求“超高分子量聚乙烯纤维（ＵＨＭＷＰＥ）：优化现有工艺技术，提升产品质量……形成年产２００００吨的产业化产能”。

《产业用纺织品“十二五”发展规划》在“重点领域和产品”中要求“提升超高分子量聚乙烯纤维、芳纶纤维等高强纤维的应用技术，解决防弹防刺面料加工技术，实现柔性符合防刺防割面料的产业化”。

《石油和化学工业“十二五”发展规划》在“重点任务”中明确将超高分子量聚乙烯纤维列为“十二五”高端石化化工产品发展重点。

《新材料产业“十二五”发展规划》在“发展重点”中将超高分子量聚乙烯纤维列为高性能增强纤维发展重点，规划要求“积极发展高性能聚乙烯纤维（ＵＨＭＷＰＥ）……” 。同时将高分子量聚乙烯纤维列入新材料产业“十二五”重点产业目录（第３３３条）。

（２）高强高模聚乙烯纤维具有广阔的市场发展前景

高强高模聚乙烯纤维是９０年代初出现的高科技、高性能纤维，是当今世界三大高科技纤维（碳纤维、芳纶、高强高模聚乙烯纤维）之一，高强高模聚乙烯纤维由于分子量极高，主链结合好，取向度、结晶度高，因此它的强度是当今所有纤维中最高的，相当于优质钢丝的１５倍，普通化学纤维近１０倍，而且其具有密度小，模量高，能抗紫外线和耐各种化学腐蚀等优异性能和突出的抗冲击、抗切割韧性优点，产品可广泛应用于国防军需装备（轻质高性能防弹板材、防弹头盔、软质防弹衣、防刺衣）、航空航天复合材料、远洋航舶、海军舰艇绳缆、远洋捕鱼拖网、深海抗风浪网箱和体育用品器材、建筑工程加固等高性能复合材料。

国内超高分子量聚乙烯纤维处于起步阶段，产业正处于行业成长期，根据２００９年、２０１０年国内市场情况行业成长速度将以年３０％增长，发展前景广阔。未来５～１０年内，市场的需求旺盛，行业长期处于供不应求的状况，预计到２０１５年，国内高强高模聚乙烯纤维的需求总量将达到２万吨左右，未来１０年高强高模聚乙烯纤维年需求量将达６万吨左右。未来高强高模聚乙烯纤维行业的发展以产业化、规模化为主要发展的方向。

（３）实施高强高模聚乙烯纤维项目具有技术保障

本项目技术来源于东华大学（原中国纺织大学）。东华大学于八十年代中期开始进行高强高模聚乙烯纤维的研究，该项目被列入“国家第二批技术创新项目”中，同时在国家“十一五”和“十二五”科技发展规划中被列为重点发展项目。１９９２年进行 “高强高模聚乙烯纤维３吨／年的产业化项目”，该项目被上海市列入“八五”重点科研项目，１９９５年通过了上海市科委［沪科鉴（９５）ＳＹ１１３９５］ 鉴定。

东华大学课题组在高强高模聚乙烯纤维产业化生产上，对连续萃取、高速高倍连续拉伸、碳纳米管增强聚乙烯纤维、刚性链大分子增强、环氧交联ＰＥ等技术领域实现了新突破，各项技术性能指标均达到了国际同类产品技术水平。

公司与东华大学签订了关于“高浓度冻胶纺ＵＨＭＷＰＥ纤维的制备”的《技术开发合同》和关于“一种高强高模聚乙烯纤维的制备方法”的《专利实施许可合同》（独占许可方式），加上本公司研发团队的研发试验，使得高强高模聚乙烯纤维项目的实施具备技术保障。

（４）公司已具备项目实施的必要条件

我公司既具有无机化工（合成氨）的生产技术，又有多个精细化工产品自主创新的独特工艺，在江苏省如东沿海经济开发区内投资建设的７－ＡＤＣＡ、三氯吡啶醇钠、六氟磷酸锂等产品项目已顺利投产运行，因此我公司实施该项目具有项目建设、技术创新和生产管理上的优势。同时，水、电、汽、污水处理等公用设施已经到位。因此，公司具备了项目实施的必要条件。

三、项目实施的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）项目实施的目的

我国纺织工业正处于新的产业发展战略转型期，依据不同地区纺织产业发展比较优势，区域产业布局调整将继续深化，产业转移成为趋势，构筑我国东、中、西部地区纺织产业链新体系，形成从沿海到中西部产业梯度格局。同时，我国新型工业化道路的发展模式对纺织工业发展提出更高要求。用高新技术改造和提升传统产业，是优化结构、提高竞争力和经济效益的需要，也是建立和发展资源节约型、环境友好型现代纺织工业的要求，更是实现纺织工业可持续发展的必然选择。本项目的实施，不仅能迅速有效地促进行业的技术进步，更是在打破国外大公司的技术封锁，替代进口方面起着积极作用。

项目建成后，公司将进一步拓展主营业务范围，提高国产高强高模聚乙烯纤维的产量，占领国内纤维高端市场、替代进口，满足国内市场对高强高模聚乙烯纤维日益增长的需求，进一步提升公司行业地位和国际竞争力，不但使企业的技术水平得到一次质的飞跃，同时也打破少数国际大公司的技术垄断，对于国内高强高模聚乙烯纤维产业发展具有积极意义。

（二）存在的风险

１、业务经营风险

（１）产品价格风险

随着生产企业生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，高强高模聚乙烯纤维的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但同时市场供给也在不断加大，导致高强高模聚乙烯纤维价格逐渐下降，尤其是常规品种高强高模聚乙烯纤维价格下降更加明显。预计今后几年高强高模聚乙烯纤维的价格还会存在波动，由此公司将面临价格波动带来的风险。

（２）原材料方面的风险

高强高模聚乙烯纤维的主要原材料超高分子量聚乙烯和溶剂（白油）。新增及扩建项目集中投产和大量采购是造成原材料供应和价格波动的直接推动力，原材料供应和价格方面的波动直接影响公司的生产成本和盈利能力。

（３）环境保护方面的风险

高强高模聚乙烯纤维聚合生产工艺是使用超高分子量聚乙烯为主要原料， 白油为溶剂，经化学反应制取原液。其中用于清洗反应器的是溶剂，公司在生产工艺上考虑了溶剂的回收措施，对清洗反应器后的溶剂予以回收并重复利用，因此对环境造成影响的可能性较小。

（４）工艺控制方面的风险

公司采用先进的生产技术进行高性能高强高模聚乙烯纤维产品的生产，该技术生产效率高，产品质量高，均一性好且基本无污染。但由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。

２、市场风险

（１）市场供需方面的风险

随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，其市场需求迅猛增长。但伴随着市场需求的快速增长，国内新增高强高模聚乙烯纤维产能也迅速增长，现有生产企业在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入。因此，不排除市场供需失衡、市场竞争加剧的可能。

（２）经济周期的影响

经济发展具有周期性。高强高模聚乙烯纤维行业同样也会随着经济发展的规律波动。因此，国民经济景气周期性变化以及行业的周期性变化，会对公司的生产经营产生影响。

３、财务风险

项目建设过程中，公司在资金筹措中若信贷政策变化、融资渠道的通畅程度变化，将使公司承担一定的资金财务风险。项目建成后，工艺技术和设备能否迅速发挥能力、产品的市场开拓能否顺利进行存在不确定性，使项目能否及时回款和实现预期效益存在不确定性。

４、关税变动风险

原料关税的下调有利于国产高强高模聚乙烯纤维成本的降低，会加剧国内高强高模聚乙烯纤维生产能力的扩大进而加剧供需矛盾。因此，关税的调整也使高强高模聚乙烯纤维产业面临一定的经营风险。

５、管控风险

高强高模聚乙烯纤维项目建设周期和进程存在一定的不确定性，项目达产后，经营、管理、自身运行机制的可行性、员工素质的适应性，都将影响到项目的正常运行，公司可能面临管理方面的风险。

６、审批风险

本投资项目已经公司董事会审议通过，还需经公司股东大会审议批准后方可实施。同时，项目建设还需报经南通市经济和信息化委员会和安全监督管理部门、环境保护部门等的审批。本项目能否通过股东大会批准和政府相关部门审批存在一定的不确定性。

（三）对公司的影响

本次投资符合公司的发展战略，有利于调整公司产品结构，有利于提升公司的盈利能力和综合竞争力。但因正式投产乃至形成销售尚需较长一段时间，所以本次投资短期内对公司的业绩影响不大。

四、备查文件

１、第二届董事会第十三次会议决议；

２、年产３２００吨高强高模聚乙烯纤维项目可行性研究报告。

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十四日

证券代码：００２４１１ 证券简称：九九久 公告编号：２０１２－０１５

江苏九九久科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏九九久科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议于２０１２年３月１３日以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。本次会议于２０１２年３月２３日在公司会议室（江苏省如东县马塘镇建设路４０号）以现场方式召开。应出席会议的监事３人，实际到会３人。公司监事会主席钱红林先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

㈠、会议经过举手投票表决，审议通过了如下决议：

１、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于投资建设年产３２００吨高强高模聚乙烯纤维项目的议案》；

为进一步优化公司产品结构，加快企业转型升级，增强企业的持续发展能力和核心竞争力，公司经审慎研究决定，拟投资建设年产３２００吨高强高模聚乙烯纤维项目，预计项目总投资３１，０６０．８万元。

项目投资建设内容详见公司于２０１２年３月２４日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于投资建设年产３２００吨高强高模聚乙烯纤维项目的公告》。

该议案需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

２、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司生产经营活动的需要，未来一年中，公司及控股子公司南通市天时化工有限公司计划向中国银行股份有限公司如东支行、中国建设银行股份有限公司如东支行、中国交通银行股份有限公司南通分行、如东县农村信用合作联社申请总额度不超过４亿元人民币的综合授信，授信期限为１年，自公司（或控股子公司）与银行签订贷款合同之日起计算。

提请公司２０１２年第二次临时股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内决定贷款金额，并代表公司办理借款、以本公司资产为本公司贷款提供抵押担保（不含为子公司提供的担保）等相关手续，签署相关法律文件。本项授权自公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过之日起１年内有效。

该议案需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

㈡、对第二届董事会第十三次会议审议通过的有关议案发表独立意见：

监事会认为，公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于变更经营项目并修改＜公司章程＞的议案》、《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》程序合法，符合公司实际。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十四日

证券代码：００２４１１ 证券简称：九九久 公告编号：２０１２－０１４

江苏九九久科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏九九久科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于２０１２年３月１３日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于２０１２年３月２３日以现场和通讯相结合的方式召开（现场会议地点在江苏省如东县马塘镇建设路４０号公司会议室）。应出席会议的董事９人，实际到会９人，其中独立董事３人，董事李昌莲女士以通讯方式参加本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

㈠、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于投资建设年产３２００吨高强高模聚乙烯纤维项目的议案》；

为进一步优化公司产品结构，加快企业转型升级，增强企业的持续发展能力和核心竞争力，公司经审慎研究决定，拟投资建设年产３２００吨高强高模聚乙烯纤维项目，预计项目总投资３１，０６０．８万元。

项目投资建设内容详见公司于２０１２年３月２４日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于投资建设年产３２００吨高强高模聚乙烯纤维项目的公告》。

该议案需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

㈡、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于变更经营项目并修改＜公司章程＞的议案》；

公司于近期完成了《安全生产许可证》变更登记手续并取得证书。根据公司生产经营的实际情况，公司本次在办理登记手续时对许可范围中拟增加的产品作出了调整，实际增加的是“氟化氢（无水）”，而非此前决定增加的“氢氟酸”。鉴于上述情形，公司拟对经营项目作出相应变更，将“氢氟酸”变更为“氟化氢（无水）”。

公司在变更经营项目后，需对公司章程相应条款予以修改，并报工商行政管理部门办理变更登记，在《企业法人营业执照》经营范围中增加产品“氟化氢（无水）”。公司章程具体修改内容详见附件《江苏九九久科技股份有限公司章程修正案》。

该议案需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议，并需要以特别决议审议通过。

㈢、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

根据公司生产经营活动的需要，未来一年中，公司及控股子公司南通市天时化工有限公司计划向中国银行股份有限公司如东支行、中国建设银行股份有限公司如东支行、中国交通银行股份有限公司南通分行、如东县农村信用合作联社申请总额度不超过４亿元人民币的综合授信，授信期限为１年，自公司（或控股子公司）与银行签订贷款合同之日起计算。

提请公司２０１２年第二次临时股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内决定贷款金额，并代表公司办理借款、以本公司资产为本公司贷款提供抵押担保（不含为子公司提供的担保）等相关手续，签署相关法律文件。本项授权自公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过之日起１年内有效。

该议案需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

㈣、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

会议通知内容详见公司于２０１２年３月２４日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十四日

附件：

江苏九九久科技股份有限公司

章程修正案

公司决定对《江苏九九久科技股份有限公司章程》第二章第十三条作出修改意见如下：

原条款为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：７－氨基－３－去乙酰氧基头孢烷酸（７—ＡＤＣＡ）、５，５－二甲基乙内酰脲（５，５－二甲基海因）、７－苯乙酰胺基－３－氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯（ＧＣＬＥ）、三氯吡啶醇钠、六氟磷酸锂、碳酸氢铵、合成氨、塑料制品、苯乙酸、氯化铵、过氧乙酸、硫酸铵、氢氟酸、盐酸、硫酸吡啶盐生产、销售；化肥、薄膜、包装种子销售；化工设备（压力容器除外）、机械设备制造、安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

现修改为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：７－氨基－３－去乙酰氧基头孢烷酸（７—ＡＤＣＡ）、５，５－二甲基乙内酰脲（５，５－二甲基海因）、７－苯乙酰胺基－３－氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯（ＧＣＬＥ）、三氯吡啶醇钠、六氟磷酸锂、碳酸氢铵、合成氨、塑料制品、苯乙酸、氯化铵、过氧乙酸、硫酸铵、氟化氢（无水）、盐酸、硫酸吡啶盐生产、销售；化肥、薄膜、包装种子销售；化工设备（压力容器除外）、机械设备制造、安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

《江苏九九久科技股份有限公司章程》根据本修正案进行相应修改并报江苏省南通工商行政管理局备案。