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证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2012-006 西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告 2012-03-24 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议于2012年3月22日在西安市高新区沣惠南路8号西安陕鼓动力股份有限公司8楼810会议室以现场会议及通讯表决的形式召开,应参加董事9人,实参加董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事审议并形成决议如下: 一、审议并通过了《关于公司购买"保本固定收益型--银行短期理财产品"的议案》。 同意公司购买总额为4.8亿元的"保本固定收益型--银行短期理财产品",其中西安陕鼓动力股份有限公司投资4.3亿元,公司全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司投资0.5亿元。期限30-92天,预计年化收益率4%-4.8%。 表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。 二、审议并通过了《关于公司制订〈西安陕鼓动力股份有限公司内部控制评价制度〉的议案》(全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。 表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。 三、审议并通过了《关于公司制订〈西安陕鼓动力股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案〉的议案》(全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。 表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。 特此公告 西安陕鼓动力股份有限公司董事会 二〇一二年三月二十二日 本版导读:
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