证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２３９１ 证券简称：长青股份 公告编号：２０１２－００８

  江苏长青农化股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于２０１２年３月２２日上午十时在江苏省扬州市江都区公司会议室召开，本次会议由公司董事长于国权先生召集，会议通知于 ２０１２年 ３月９日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人。本次会议采取现场表决的方式召开，公司董事于国权先生、黄南章先生、周汝祥先生、于国庆先生、李钟华女士、杨光亮先生、龚新海先生以现场方式参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

  一、以 ７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》，公司独立董事李钟华、杨光亮、龚新海向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在２０１１年度股东大会述职。本议案需提交股东大会审议。

  《２０１１年度董事会工作报告》全文见公司《２０１１年年度报告》全文相关章节，《２０１１年度独立董事述职报告》全文刊登于２０１２年３月２４日的巨潮资讯网。

  二、以 ７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》。

  三、以 ７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年度报告及其摘要》。并批准《公司２０１１年度报告及其摘要》对外报出。本议案需提交股东大会审议。

  《公司２０１１年度报告》全文刊登于２０１２年３月２４日的巨潮资讯网，《公司２０１１年度报告摘要》全文刊登于２０１２年３月２４日的证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。

  四、以 ７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

  公司２０１１ 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“信会师报字【２０１２】５１００５７号”标准无保留意见的审计报告。公司２０１１年度实现营业收入１００，１１５．１８万元， 比上年同期增长３２．５３％， 归属于母公司所有者的净利润１１，３４４．４６万元， 同比增长６．３８％。

  五、以 ７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１２年度财务预算报告》。本议案需提交股东大会审议。

  公司２０１２年预计实现营业收入１２．５亿元，较２０１１年增长２４．８６％，力争２０１２年净利润实现同步增长。公司２０１２年度财务预算指标不代表公司对２０１２年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  六、以 ７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１１年度利润分配的预案》。本预案需提交股东大会审议。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司？２０１１？年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为１１３，４４４，５６３．６０元，２０１１年度母公司报表净利润为９９，１３６，２５６．７０元，按母公司净利润的１０％？提取法定盈余公积金９，９１３，６２５．６７元，本年度可供股东分配利润为１０３，５３０，９３７．９３元（合并数），加上年度结转的未分配利润２４４，２７５，６３９．７９元，减去２０１１年度已分配利润４７，４８１，６００．００？元，截止２０１１年末，可供股东分配的利润为３００，３２４，９７７．７２元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，２０１１年度按以下方案进行分配：

  以２０１１年１２月３１日总股本２０，５７５．３６万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利３元（含税），不派送红股，也不实施资本公积金转增股本。合计分配利润６１，７２６，０８０．００元，剩余未分配利润２３８，５９８，８９７．７２元结转下一年度。

  七、以 ７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  立信会计师事务所出具了《江苏长青农化股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，公司保荐机构光大证券有限责任公司及保荐代表人出具了《关于江苏长青农化股份有限公司募集资金使用情况的专项核查意见》。

  《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于２０１２年３月２４日的证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。

  八、以 ７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１ 年度内部控制自我评价报告》。

  立信会计师事务所出具了《江苏长青农化股份有限公司２０１１年度内部控制鉴证报告》。公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司保荐机构光大证券有限责任公司及保荐代表人出具了《关于江苏长青农化股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

  《２０１１ 年度内部控制自我评价报告》全文刊登于２０１２年３月２４日的巨潮资讯网。

  九、以 ７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。

  公司首次公开发行股票超募资金总额为９７，６５７．３３万元，同意公司将超募资金中的８，０００万元补充流动资金，并承诺公司１２个月内未进行证券投资等高风险投资，在本次用部分超募资金补充流动资金后 １２个月内不进行证券投资等高风险投资。

  《关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》全文刊登于２０１２年３月２４日的证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。

  十、以 ７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了聘请会计师事务所的议案。本议案尚需股东大会批准通过。

  同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙），由其继续为公司提供２０１２年度审计、验资及其他相关的业务咨询等服务。

  十一、以 ７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

  《关于召开２０１１年年度股东大会的公告》全文刊登于２０１２年３月２４日的证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。

  特此公告

  江苏长青农化股份有限公司董事会

  ２０１２年３月２３日

  证券代码：００２３９１ 证券简称：长青股份 公告编号：２０１２－００９

  江苏长青农化股份有限公司

  第四届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏长青农化股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十二次会议于２０１２年３月２２日上午在江苏省扬州市江都区公司会议室召开，会议由监事会主席主持，会议应到监事 ３人，实到监事 ３人，公司监事会主席周秀来先生、监事李秋荣先生、张春红先生以现场方式参加本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

  会议以记名投票的方式表决，通过决议如下：

  一、会议以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果；审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》。

  《２０１１年度监事会工作报告》全文见公司《２０１１年年度报告》全文相关章节。

  二、会议以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果；审议通过了《２０１１年度财务决算报告》

  三、会议以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果；审议通过了《２０１２年度财务预算报告》

  四、会议以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果；审议通过了《２０１１年度利润分配预案》。

  五、会议以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果；审议通过了《２０１１年年度报告》及摘要，并发表如下审核意见：

  经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏长青农化股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司２０１１ 年度报告》全文刊登于２０１２年３月２４日的巨潮资讯网，《公司２０１１年度报告摘要》全文刊登于２０１２年３月２４日的证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。

  六、会议以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果；审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：

  公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  《２０１１年度内部控制自我评价报告》全文刊登于２０１２年３月２４日的巨潮资讯网。

  七、会议以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果；审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，并发表如下审核意见：

  公司监事会对该事项发表意见认为：公司使用部分超额募集资金８，０００万元补充公司流动资金的计划，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化。超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司使用超募资金 ８，０００万元补充公司流动资金。

  《关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》全文刊登于２０１２年３月２４日的证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。

  特此公告

  江苏长青农化股份有限公司监事会

  ２０１２年３月２３日

  证券代码：００２３９１ 证券简称：长青股份 公告编号：２０１２－０１１

  江苏长青农化股份有限公司

  关于公司募集资金存放与

  实际使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将２０１１ 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长青农化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］２８６号）核准，于２０１０年４月向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）２，５００万股，每股面值１．００元，发行价格每股５１．００元，募集资金总额为人民币 １，２７５，０００，０００．００元，扣除承销费、保荐费５６，０００，０００．００元后的募集资金为人民币１，２１９，０００，０００．００元，已由主承销商光大证券股份有限公司于２０１０ 年４月９日汇入长青股份开设的募集资金转户中国农业银行股份有限公司江都浦头支行１０－１６５７０１０４０００６２７６账户２１９，０００，０００．００元、中国银行股份有限公司江都支行营业部１１４５１１０８０９４００１账户７００，０００，０００．００元、中国建设银行股份有限公司江都支行营业部３２００１７４７７３６０５２５１１１２２账户２００，０００，０００．００元、招商银行股份有限公司江都支行５１４９０２０４０８１９３３账户１００，０００，０００．００元。扣除审计费、律师费、信息披露费和发行登记费等其他发行费用５，２１６，６７０．００元后，本公司实际募集资金净额为１，２１３，７８３，３３０．００元。上述募集资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公司验证，并出具宁信会验字（２０１０）００１０号《验资报告》。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  １、 为了规范募集资金的管理，提高资金使用效率，确保资金使用安全，维护投资者合法权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定的《募集资金管理办法》，根据《募集资金管理办法》本公司对开设的募集资金专用账户实行专户存储。

  ２、 ２０１０年４月３０日，本公司和保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司江都浦头支行、中国银行股份有限公司江都支行营业部、招商银行股份有限公司江都支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，２０１０年５月４日，本公司和保荐机构光大证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司江都支行营业部共同签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金实行专户管理。

  ２０１１年１０月２０日，本公司和子公司江苏长青农化南通有限公司、保荐机构光大证券股份有限公司、招商银行股份有限公司江都支行、中国银行股份有限公司如东支行共同签订了《募集资金四方监管协议》，并对募集资金实行专户管理。

  ３、 报告期内，公司严格执行《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，募集资金专储账户定期向公司和保荐机构寄送了对账单，未有违反相关规定及协议的情况。

  （二）募集资金专户存储情况

  ■

  注１：根据《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》内容，公司将闲置的募集资金以定期存款的形式存入募集资金专户开户银行，累计５３，１４０．００万元。协议中明确“存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知光大证券股份有限公司，公司存单不得质押”。

  注２：截止２０１１年１２月３１日，募集资金余额为５３１，９４４，６２３．０２元，包含存款利息收入（扣除手续费）２４，０２８，９２７．２６元。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况对照表

  ２０１１年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表１。

  （二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

  不适用。

  （三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  不适用。

  （四）募投项目先期投入及置换情况

  不适用。

  （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  不适用。

  （六）节余募集资金使用情况

  不适用。

  （七）超募资金使用情况

  １、经公司２０１１年第四届董事会第八次会议审议通过，公司使用超募资金８，０００万元永久补充流动资金。

  ２、经公司２０１１年第四届董事会第八次会议审议通过，公司使用超募资金３，０００万元，投资新建年处理５０００吨废弃物治理节能减排工程。

  ３、经公司２０１１年第四届董事会第九次会议审议通过，公司使用超募资金２０，０００万元，设立全资子公司江苏锦丰农化科技有限公司。经南通市如东工商行政管理局核准，该公司名称为江苏长青农化南通有限公司，已于２０１１年９月６日取得企业法人营业执照。

  ４、经公司２０１１年第四届董事会第一次临时会议审议通过，公司使用超募资金１，３００万元用于购买１００亩生产经营用地。

  ５、经公司２０１１年第四届董事会第十一次会议审议通过，公司使用超募资金１２，０００万元用于建设研发中心大楼及总部行政办公楼。

  （八）尚未使用的募集资金用途和去向

  尚未使用的募集资金存放于公司募集资金监管银行。

  （九）募集资金使用的其他情况

  不适用。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  ２０１１年度公司募集资金项目的资金使用未发生变更。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司２０１１年度已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

  六、专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于２０１２年３月２２日批准报出。

  附表：１、募集资金使用情况对照表

  江苏长青农化股份有限公司董事会

  ２０１２年３月２２日

  附表１：

  募集资金使用情况对照表

  ２０１１年度

  编制单位：江苏长青农化股份有限公司

  单位：人民币万元

  ■■

  证券代码：００２３９１ 证券简称：长青股份 公告编号：２０１２－０１２

  江苏长青农化股份有限公司

  关于使用部分超募资金

  补充流动资金的公告

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］２８６号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票 ２，５００万股，其中，网下向询价对象配售 ５００万股，网上申购定价发行 ２，０００ 万股。本次发行价格为 ５１．００ 元／股，共募集资金 １２７，５００ 万元，扣除发行费用６，１２１．６７万元后，实际募集资金净额为１２１，３７８．３３ 万元。较原２３，７２１．００万元的募集资金计划超额募集９７，６５７．３３万元。上述资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公司验证，并由其出具宁信会验字（２０１０）第００１０ 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

  公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，决定使用超募资金１１，０００万元偿还银行贷款，８，０００万元补充流动资金。公司第四届董事会第五次会议审议通过了《公司用部分超额募集资金设立全资子公司“江苏长青农化贸易有限公司”》的议案，决定使用超额募集资金５，０００万元投资设立全资子公司江苏长青农化贸易有限公司。公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，决定使用超募资金８，０００万元补充流动资金，审议通过了《关于使用部分超额募集资金投资新建年处理５０００吨废弃物治理节能减排工程的议案》，决定使用超募资金３，０００万元，投资新建年处理５０００吨废弃物治理节能减排工程。公司第四届董事会第九次会议审议通过了《公司使用部分超额募集资金设立全资子公司“江苏锦丰农化科技有限公司”》的议案，决定使用超募资金２０，０００万元，设立江苏锦丰农化科技有限公司。公司第四届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买生产经营用地的议案》，决定使用募集资金超额部分人民币 １，３００万元用于购买生产经营用地，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《使用超募资金建设研发中心大楼及总部行政办公楼的议案》，决定使用募集资金超额部分人民币 １２，０００万元用于建设研发中心大楼及总部行政办公楼。公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用超募资金收购益阳市润慷宝化工有限公司部分股权并认购增资的议案》，决定使用募集资金超额部分人民币２，６４０万元用于收购益阳市润慷宝化工有限公司部分股权并认购增资。截止２０１２年２月１５日，公司尚余超募资金：２６，７１７．３３万元。

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：《超募资金使用及募集资金补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司已开立募集资金专户对募集资金进行专户管理。根据本次超额募集资金的实际情况，结合公司财务状况及生产经营需求，公司欲利用部分超额募集资金补充流动资金，具体执行方案如下：

  一、补充流动资金具体计划

  由于农药使用具有明显的季节性，农药的生产、销售也有明显的季节性，上半年是农药生产的旺季，而销售货款回笼周期相对较长，根据公司发展规划，随着募投项目的渐次投产，２０１２年度销售预计会有相应增长，随着公司经营规模的扩大，公司营运资金的需求也不断增加。

  因此，为了满足公司业务持续发展的需要，缓解公司的流动资金需求，公司计划使用部分超募资金８，０００ 万元永久补充流动资金，解决公司部分流动资金需求。

  二、相关承诺内容

  公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。

  三、相关审核及批准程序

  １、江苏长青农化股份有限公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。

  ２、江苏长青农化股份有限公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。

  ３、公司独立董事意见

  公司独立董事对该事项发表意见认为：公司使用部分超额募集资金８，０００万元补充公司流动资金的计划，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化。超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司使用超募资金 ８，０００万元补充公司流动资金。

  ４、保荐机构意见

  长青股份本次使用超募资金８０００万元补充流动资金事项履行了必要的程序，符合《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金补充流动资金》等有关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，也不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况；有关本次超募资金使用事项的信息披露恰当、充分、完整，符合深圳证券交易所的有关规定。

  光大证券认为本次使用８，０００万元超募集资金补充流动资是可行性的、必要的，可以提高公司募集资金使用效率，节省财务费用，提升公司的盈利水平，同意长青股份使用８，０００万元超募资金补充流动资金。

  ５、监事会意见

  公司监事会对该事项发表意见认为：公司使用部分超额募集资金８，０００万元补充公司流动资金的计划，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化。超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司使用超募资金 ８，０００万元补充公司流动资金。

  六、备查文件：

  １、公司第四届董事会第十四次会议决议

  ２、公司第四届监事会第十二次会议决议

  ３、保荐机构出具的意见

  ４、独立董事发表的独立意见

  特此公告！

  江苏长青农化股份有限公司

  ２０１２年３月２３日

  证券代码：００２３９１ 证券简称：长青股份 公告编号：２０１２－０１３

  江苏长青农化股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十四次会议于２０１２年３月２２日在江苏省扬州市江都区公司会议室召开，会议决定于２０１２年４月１９日召开公司２０１１年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、会议时间：２０１２年４月１９日上午１０时

  二、 会议地点：江苏省扬州市江阳中路２３６号扬州花园国际大酒店

  三、 会议召集人：公司董事会

  四、 会议投票方式：现场投票

  五、 股权登记日：２０１２年４月１６日

  六、 会议议题：

  （一）审议《２０１１年度董事会工作报告》，本公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告；

  （二）审议《２０１１年度监事会工作报告》；

  （三）审议《公司２０１１年度报告及其摘要》；

  （四）审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

  （五）审议《公司２０１２年度财务预算报告》；

  （六）审议《关于２０１１年度利润分配的预案》；

  （七）审议《聘请会计师事务所的议案》。

  以上议案的内容详见公司于２０１２年３月２４日在指定信息披露网站巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上发布的相关信息公告。

  七、 会议出席人员：

  （一）截至２０１２年４月１６日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

  （二）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

  八、 会议登记事项：

  （一）登记时间：２０１２年４月１８日上午８：３０—１１：３０ 时 ，下午２：００—５：００时

  （二）登记地点及授权委托书送达地点：江苏省扬州市江都区浦头镇江灵路１号 江苏长青农化股份有限公司证券部。信函请注明 “２０１１年年度股东大会”字样。

  （三）登记方法：

  １、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

  ２、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

  ３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年４月１８日下午５：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  九、 其他事宜

  １、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

  ２、会议联系电话：０５１４－８６４２４９１８ ；传真：０５１４－８６４２１０３９

  ３、邮政编码：２２５２１８

  ４、联系人：肖刚

  特此通知。

  江苏长青农化股份有限公司董事会

  ２０１２年３月２３日

  附件：授权委托书（格式）

  授 权 委 托 书

  兹授权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于２０１２年４月１９日召开的江苏长青农化股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

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  （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  被委托人身份证号码： 被委托人签字：

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数： 股

  委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：００２３９１ 证券简称：长青股份 公告编号： ２０１２－０１４

  江苏长青农化股份有限公司

  关于２０１１年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏长青农化股份有限公司（以下简称 ＂公司＂）《２０１１年年度报告及摘要》经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，并刊登在 ２０１２年 ３月 ２４日的巨潮资讯网（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《上海证券报》及《证券时报》上。

  据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司将于 ２０１２年 ３月３０日（星期五）下午 １３：３０－１５：３０在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 ２０１１年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（ ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与年度报告说明会。出席年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理于国权先生、常务副总经理黄南章先生、财务总监马长庆先生、董事会秘书肖刚先生、独立董事杨光亮先生、保荐代表人薛江先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告

  江苏长青农化股份有限公司董事会

  ２０１２年３月２３日