证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１５３ 证券简称：石基信息 编号：２０１２－０８

北京中长石基信息技术股份有限公司

关于举行２０１１年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１２年３月２９日（星期四）下午１５：００～１７：００，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与年度报告业绩说明会。公司２０１１年年度报告及摘要已刊登在２０１２ 年３月１９日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，敬请投资者查阅。

出席本次年度报告业绩说明会的成员如下：公司董事长李仲初先生、副总裁兼财务总监赖德源先生、副总裁兼董事会秘书罗芳女士、独立董事刘剑锋先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月２３日

证券代码：００２１５３ 证券简称：石基信息 公告编号：２０１２－０９

北京中长石基信息技术股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议时间：２０１２年４月１６日上午９：３０

２、会议地点：北京市朝阳区北四环中路８号五洲皇冠假日酒店二层５号会议室

３、会议召开方式：现场表决

４、会议召集人：公司董事会

二、会议审议事项

１、２０１１年度董事会工作报告；

２、２０１１年年度报告及摘要；

２０１１年年度报告全文刊登于２０１２年３月１９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１１年年度报告摘要详见２０１２年３月１９日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《北京中长石基信息技术股份有限公司２０１１年年度报告摘要》公告（２０１２－０６）。

３、２０１１年度监事会工作报告；

４、２０１１年度财务决算报告；

５、２０１１年度利润分配预案；

６、 关于续聘武汉众环海华会计师事务所有限责任公司担任公司２０１２年度审计机构的提案；

公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

以上提案经公司第四届董事会第四次董事会审议通过。

三、出席会议的对象

１、２０１２年４月９日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事和其他高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

１、登记时间：２０１２年４月１２日上午９：００—１１：３０，下午１３：００—１６：００

２、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

（３）异地股东可以信函或传真方式办理登记。

３、登记地点：公司证券部（北京市海淀区复兴路甲６５ 号－Ａ１４层）

五、其他事项

１、联系方式

联系电话：０１０－６８２４９３５６

传真号码：０１０－６８１８３７７６

联 系 人：罗芳 赵文瑜

通讯地址：北京市海淀区复兴路甲６５ 号－Ａ，１４ 层 邮政编码：１０００３６

２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件：授权委托书

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月２３日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席北京中长石基信息技术股份有限公司二零一一年年度股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，？若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

注：此委托书表决符号为“√” ，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人股东账号： 受托人：

委托人持股数： 受托人身份证号码：

委托人身份证号码： 受托日期：

委托人签字：

（注：授权委托书剪报、复制均有效）