证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、传闻情况

  2012年3月23日有媒体刊登了文章《七喜控股亿元项目或被大股东间接揽下》，文章认为：

  1、公司科学城控股大厦项目存在以下疑点：该项目在2009年年报会计报表附注披露的工程投资预算为9000万元，但签订合同时的价格达到1.2亿元；在相关项目建设用地上，部分设施存在处理纠纷、不具备开工条件、湖北中民无实质施工的情况下，七喜控股仍于2010年末向湖北中民开具2500万元银行承兑汇票。同时，七喜控股大股东、董事长易贤忠本人控股的关联企业湖北水牛实业发展有限公司（以下简称湖北水牛）曾与湖北中民在潜江当地有民事诉讼纠纷。

  2、报道认为公司大股东"易贤忠涉嫌借道湖北中民广州分公司，承接1.2亿元的七喜科学城总部基地项目，进行利益输送"。

  3、易贤忠家族控制的潜江水牛建筑工程有限公司员工（柳姓）正在接这个工程。

  二、澄清说明

  公司董事会在获悉上述报道后非常重视，立即向公司大股东易贤忠先生核实了相关情况，现澄清如下：

  1、文中所提及的项目疑点公司已在2011年8月27日的《关于对广东证监局现场检查问题的整改报告》中详细说明。

  我司于2008年取得科学城11664平方米的土地使用权，2009年决定建设科学城办公楼，工程投资预算为9000万元。2010年4月27日，公司与湖北中民建筑工程有限公司签订了建筑施工合同，考虑物价上涨、项目建设复杂程度等诸多因素，项目总价格确定为1.2亿元，最终将以实际发生成本结算。

  2010年10月27日，公司向开发区国土规划局签订了项目进展承诺并交纳了保证金。根据承诺的项目进展要求，我司在入场平整土地的同时，2010年末向工程项目承建方湖北中民开具了2500万的承兑汇票。但由于配电设施搬迁无法按原计划启动，工程施工因非企业原因无法按原计划进行，2011年3月公司已要求湖北中民将上述款项退回公司，该合同也已终止执行。

  大股东易贤忠先生控股的湖北水牛实业发展有限公司于2005年10月收购了潜江的驰宇交通运输集团有限公司，被收购公司提供的债务数据与债权人湖北中民提供的债权数据不一致，因此双方通过法律途径进行了确权处理，以解决历史遗留问题。该民事诉讼纠纷与本公司没有任何关系。

  2、公司大股东确认湖北中民并非本人控股的公司，不存在通过湖北中民及其分公司进行利益输送的情况。

  湖北中民到广州开展业务时，大股东易贤忠先生因与湖北中民的法定代表人关鸿发是老乡关系，因而提供了一定的方便，比如按照市场价向湖北中民广州分公司租赁办公场所供其注册和办公等。

  湖北中民地处潜江，公司大股东对其有所了解，在建筑施工行业非常复杂的环境下，它承建公司科学城项目更有利于项目成本控制与质量控制，并且为了保证成本控制与建筑质量，公司采取了分阶段的方式签订相关合同，以保障公司利益。

  3、与公司大股东关联的湖北水牛建筑有限公司完全没有直接、间接参与公司科学城办公楼建设项目，也没有柳姓员工参与该项目建设施工。

  4、公司员工不存在在七喜控股和湖北中民两家公司同时任职的情况。经查证，报道中的七喜控股员工刘锐，因为当时任职公司外联部，对政府办事流程较为熟悉，所以曾以个人名义协助、指导初来乍到的湖北中民办理注册等相关事宜。刘锐已在2011年8月离职。

  5、公司大股东确认没有在湖北中民及其分公司任职和参股。

  6、公司大股东确认没有通过协议或其他方式控制湖北中民及其分公司。

  7、公司大股东确认没有以任何方式参与运营湖北中民及其分公司。

  8、公司大股东确认与湖北中民及其分公司不存在任何关联关系。

  三、其他说明情况

  公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息以公司指定的上述信息披露渠道发布的正式公告为准，敬请投资者注意。

  特此公告！

  七喜控股股份有限公司董事会

  二零一二年三月二十三日