证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６５１ 证券简称：利君股份 公告编号：２０１２－０１１

成都利君实业股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司第一届董事会第十七次会议通知于２０１２年３月１２日以电子邮件、传真的方式发出，会议于２０１２年３月２２日上午以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事９名，实际参加表决的董事９名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

１、关于续聘年度财务报告审计机构的议案；

同意续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司２０１１年年度财务报告的审计机构，年度财务报告的审计费用为４０万元。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意票９票、反对票０票、弃权票０票。

２、关于公司选举独立董事候选人的议案；

同意选举汤火箭先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致（汤火箭先生简历附后）。汤火箭先生的任职资格尚需报请深圳证券交易所审核无异议后，方可提交２０１２年第二次临时股东大会审议。

议案表决结果：同意票９票、反对票０票、弃权票０票。

独立董事已就该议案发表独立意见，独立董事意见刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案；

同意公司以现场方式召开公司２０１２年第二次临时股东大会。

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知详见２０１２年３月２４日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告。

议案表决结果：同意票９票、反对票０票、弃权票０票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月２４日

附件：汤火箭先生简历

汤火箭，男，１９７５年３月生，四川仁寿人，中共党员。西南财经大学法学院副教授（２００５年破格），硕士生导师，西南财经大学法学博士，研究方向：民商法学、诉讼法学、司法制度。西南财经大学法律硕士教育中心副主任，曾任都江堰市人民检察院副检察长（２００９年—２０１１年）；曾独立主持完成国家级研究课题１项，参与完成国家级、省部级课题１０多项，先后在《中国社会科学》、《中国法学》、《经济学家》、《人民检察》、《社会科学研究》等核心刊物发表文章数十篇，２００８年受司法部派遣赴美国伊利诺依大学培训进修，曾获成都市优秀青年教师、四川省优秀教学成果一等奖、四川省教育厅第五届人文社会科学优秀科研成果一等奖等各种省部级奖励。

西南财经大学法律顾问、郫县人民政府法律顾问，从事兼职律师工作多年，有较丰富的诉讼与非诉讼经验。主要社会兼职：四川省人事厅“专家人才库”高级专家、四川省青少年犯罪研究会常务理事、四川省国有资产法律保障协会常务理事、成都市中级人民法院示范案例评析员、成都铁路运输中级人民法院专家咨询委员、温江区人大常委会专家咨询委员。

汤火箭先生已取得独立董事任职资格，未持有本公司股票，与本公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，没有不符合担任独立董事的情形。

证券代码：００２６５１ 证券简称：利君股份 公告编号：２０１２－０１２

成都利君实业股份有限公司

关于召开２０１２年第二次

临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议决定于２０１２年４月９日召开公司２０１２年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况：

１、股东大会届次：２０１２年第二次临时股东大会。

２、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

４、会议召开的日期、时间：２０１２年４月９日（星期一）上午１０：００开始。

５、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开。

６、出席对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为２０１２年３月３０日（星期五），股权登记日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：成都市武侯区武科东二路５号公司四楼会议室。

二、会议审议事项：

１、审议《关于续聘年度财务报告审计机构的议案》

本议案主要内容详见公司第一届董事会第十七次会议决议公告。

２、审议《关于公司选举独立董事候选人的议案》

本议案主要内容详见公司第一届董事会第十七次会议决议公告；公司独立董事关于选举第一届董事会独立董事候选人的独立意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见２０１２年３月２４日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告。

三、会议登记办法：

１、登记时间：２０１２年４月６日（星期五）上午９：００－１２：００，下午１：００－５：００

２、登记地点：成都市武侯区武科东二路５号公司证券部

３、登记办法

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。

四、其他事项

１、 会议联系人：高峰、张娟娟

联系电话：０２８－８５３７０１３８

联系传真：０２８－８５３７０１３８

通讯地址：成都市武侯区武科东二路５号

邮政编码：６１００４５

２、 参加会议人员的食宿及交通费用自理

五、备查文件：

１、成都利君实业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；

２、成都利君实业股份有限公司第一届董事会独立董事候选人汤火箭先生履历表、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明、担任独立董事的任职资格证书。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十四日

附：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席成都利君实业股份有限公司二０一二年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

委托日期：

受托人身份证号码：

委托事项：

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。

受托人签名： 受托人身份证号码：