证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
股票代码：000805 股票简称：*ST炎黄 公告编号：2012-023 江苏炎黄在线物流股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏炎黄在线物流股份有限公司（简称"公司"）已于2012年3月21日向各位董事发出召开八届董事会第二次会议的通知，并于2012年3月23日以通讯方式召开。会议由董事长卢珊女士主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，人员分别是：卢珊女士、赵庆龙先生、王宏先生、金悦平先生、胡约翰先生（独立董事）、毛澜波先生（独立董事）、沈延红女士（独立董事），本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司章程》的规定。经审议表决通过了如下议案：
审议通过了《内部控制规范实施工作方案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司
董事会
二零一二年三月二十四日
本版导读：
| 中国神华能源股份有限公司公告（系列） | 2012-03-24 | |
| 天弘基金管理有限公司公告（系列） | 2012-03-24 | |
| 海南高速公路股份有限公司 关于完成国有股权无偿划转过户手续的提示性公告 | 2012-03-24 | |
| 华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）恢复办理申购业务的公告 | 2012-03-24 | |
| 博深工具股份有限公司 ２０１２年第一季度业绩预告 | 2012-03-24 | |
| 山东兴民钢圈股份有限公司 关于美国对中国钢制车轮反倾销反补贴调查事件终裁结果的公告 | 2012-03-24 | |
| 阳光城集团股份有限公司 关于股东所持公司股份质押的公告 | 2012-03-24 | |
| 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于超募资金投资项目投产公告 | 2012-03-24 | |
| 国联安基金管理有限公司 关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2012-03-24 | |
| 江苏中超电缆股份有限公司 关于举行 2011年年度报告 网上说明会的通知 | 2012-03-24 | |
| 北京启明星辰信息技术股份有限公司 关于举行2011年年度报告网上 说明会的公告 | 2012-03-24 | |
| 江苏炎黄在线物流股份有限公司 八届董事会第二次会议决议公告 | 2012-03-24 | |
| 苏宁环球股份有限公司公告（系列） | 2012-03-24 |
