证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 重要提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  二、 会议召开和出席情况

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2011年度股东大会于2012年3月23日在公司会议室召开，出席本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人3人，代表股份48,783,956股，占公司股份总数的39.11%。

  本次会议由公司董事会召集，董事长李彧先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司邀请的见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  三、提案表决情况

  本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了以下议案：

  1、《2011年度董事会工作报告》。

  同意48,783,946股，占出席会议所有股东所持股份的99.99998% ；反对10股，占出席会议所有股东所持股份的0.00002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  2、《2011年度监事会工作报告》。

  同意48,783,946股，占出席会议所有股东所持股份的99.99998% ；反对10股，占出席会议所有股东所持股份的0.00002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  3、《公司2011年度报告》。

  同意48,783,946股，占出席会议所有股东所持股份的99.99998% ；反对10股，占出席会议所有股东所持股份的0.00002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  4、《关于2011年度财务决算的议案》。

  同意48,783,946股，占出席会议所有股东所持股份的99.99998% ；反对10股，占出席会议所有股东所持股份的0.00002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  5、《关于2011年度利润分配的议案》。

  同意48,783,946股，占出席会议所有股东所持股份的99.99998% ；反对10股，占出席会议所有股东所持股份的0.00002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  6、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

  同意48,783,946股，占出席会议所有股东所持股份的99.99998% ；反对10股，占出席会议所有股东所持股份的0.00002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  2、见证律师：徐晨、朱玉婷

  3、结论性意见：经验证，出席公司本次股东大会的股东及股东代表就公告列明事项以记名投票方式进行了表决，公司按公司章程和《上市公司股东大会规则》规定程序进行了计票、监票，当场公布了表决结果。本所律师审核后认为，公司本次股东大会议案审议通过的表决票数符合公司章程的规定，表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。

  五、备查文件目录

  1、公司2011年度股东大会决议；

  2、国浩律师（上海）事务所出具的关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  二零一二年三月二十三日