证券时报多媒体数字报

  本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议无否决或修改提案的情况；

  公司董事局收到公司大股东华发集团来函，提议2011年年度股东大会增加审议《关于2011年度公司董事薪酬或津贴的议案》和《关于2011年度公司监事薪酬的议案》，公司董事局认为华发集团的提议程序和内容符合法律法规要求，同意将其提交到2011年年度股东大会审议。详见2012年3月13日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》公告（公告号：2012-015）。

  一、会议召开情况

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）2011年年度股东大会现场会议于2012年3月23日上午10点在珠海市昌盛路155号9楼会议室召开，本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席袁小波先生主持会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次会议的股东及股东代表共5名，所持股份207,164,066股,占公司总股本的25.36%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的广东恒益律师事务所律师出席了本次会议。

  三、议案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票表决方式，形成以下决议：

  1、审议通过了《关于<2011年年度董事局工作报告>的议案》。

  表决结果如下：同意207,164,066股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  2、审议通过了《关于<2011年年度监事会工作报告>的议案》。

  表决结果如下：同意207,164,066股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  3、审议通过了《关于<2011年年度报告>全文及摘要的议案》。

  表决结果如下：同意207,164,066股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  4、审议通过了《关于<2011年年度财务决算报告>的议案》。

  表决结果如下：同意207,164,066股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  5、审议通过了《关于<2012年年度财务预算报告>的议案》。

  表决结果如下：同意207,164,066股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  6、审议通过了《关于2011年年度利润分配方案的议案》。

  表决结果如下：同意207,164,066股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  7、审议通过了《关于<2011年年度社会责任报告书>的议案》。

  表决结果如下：同意207,164,066股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  8、审议通过了《关于<独立董事述职报告>的议案》。

  表决结果如下：同意207,164,066股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  表决结果如下：同意207,164,066股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  10、审议通过了《关于2011年度公司董事薪酬或津贴的议案》。

  表决结果如下：同意207,164,066股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  11、审议通过了《关于2011年度公司监事薪酬的议案》。

  表决结果如下：同意207,164,066股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  四、律师出具的法律意见

  广东恒益律师事务所律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性意见为：公司本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2011年年度股东大会决议；

  2、广东恒益律师事务所关于珠海华发实业股份有限公司2011年年度股东大会的《法律意见书》；

  3、2011年年度股东大会会议文件。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  董事局

  二○一二年三月二十四日