证券时报多媒体数字报

证券简称： 青海明胶 证券代码：０００６０６ 公告编号：２０１２—０２４

青海明胶股份有限公司

关于取消２０１１年年度股东大会

部分议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”）原定于２０１２年３月２８日召开２０１１年年度股东大会，详细公告详见 ２０１２年３月８日在《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《关于召开２０１１年年度股东大会的公告》，现取消《关于选举许正中先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》提交股东大会审议，本次股东大会的股权登记日、召开方式以及会议的其他事项不变。

一、取消部分议案的原因

２０１２年３月２０日，公司第六届独立董事候选人许正中先生向公司董事会提出，因个人原因，申请不再担任公司第六届董事会独立董事候选人。

公司于 ２０１２ 年 ３ 月 ２２ 日召开了第五届董事会 ２０１２ 年第五次临时会议审议通过了《关于取消选举许正中为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，本次股东大会不再审议该议案。本次股东大会其他议案和股权登记日以及会议的其他事项不变。

公司将会尽快补选一名独立董事后提交股东大会审议。

二、召开会议基本情况：

１．召开时间：２０１２年３月２８日下午１４时

２．召开地点：西宁市城北区纬一路１８号公司会议室

３．召集人：公司董事会

４．召开方式：现场投票＋网络投票（公司将于２０１２年３月２３日再次发出股东大会通知提示性公告）

５．出席对象：

（１）２０１２年３月２２日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人；

（２）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师事务所见证律师及本次会议工作人员。

三、会议审议事项

１、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

２、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

２．１、发行股票的种类和面值

２．２、发行方式

２．３、发行数量及对象

２．４、发行价格及定价依据

２．５、限售期

２．６、股票上市地点

２．７、募集资金的数额及用途

２．８、本次非公开发行前公司滚存的未分配利润的安排

２．９、本次发行决议有效期

３、审议《关于＜公司非公开发行股票预案＞的议案》；

４、审议《关于＜公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告＞的议案》；

５、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；

６、审议《关于与柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司股东签订附条件生效的股权收购协议暨关联交易的议案》；

７、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；

８、审议《关于公司与西宁城投、西宁经开投签订＜附条件生效的股份认购合同＞的议案》；

９、审议《关于公司与四维担保签订＜附条件生效的股份认购合同＞的议案》；

１０、审议《关于非公开发行股票涉及的相关审计、评估的议案》；

１１、审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案》；

１２、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

１３、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

１４、审议《２０１１年年度报告全文及摘要》 ；

１５、审议《２０１１年度财务决算报告》；

１６、审议《２０１１年度利润分配议案》；

１７、审议《独立董事２０１１年度述职报告》

１８、审议《关于聘请公司２０１２年度审计机构的议案》；

１９、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

２０、审议《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》；

２１、审议《关于选举赵华先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；

２２、审议《关于选举杨公先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；

２３、审议《关于选举赵侠先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；

２４、审议《关于选举徐元元女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》；

２５、审议《关于选举蔡永峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

２６、审议《关于选举张涛先生为公司第六届董事会董事独立候选人的议案》；

２７、审议《关于选举周楠女士为公司第六届监事会监事候选人的议案》；

２８、审议《关于选举郝纯女士为公司第六届监事会监事候选人的议案》；

２９、审议《关于公司董＜监＞事、独立董事工作津贴方案的议案》。

以上议案的详细内容已于２０１１年２月７日、２月１５日、３月７日、３月８日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。其中独立董事候选人须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

四、现场股东大会会议登记方法

１．登记方式：现场登记和传真登记。

２．登记时间：２０１２年３月２６日（上午８：３０—１２：３０，下午１：３０至５：３０）；

３．登记地点：公司投资部；

４．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（１）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人受权委托书及代理人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记：自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、和代理人身份证办理登记手续；

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）、采用交易系统投票的投票程序

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年３月 ２８日上午 ９：３０—１１：３０，下午 １３：００—１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码０００６０６；

（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个＂总议案＂，对应的委托价格为１００．００ 元；股东对＂总议案＂进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对＂总议案＂和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

对于需逐项表决的议案２，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案２．１，２．０２元代表议案２中子议案２．２，依此类推。

（４）在“委托股数”项下输入表决意见；

（５）确认投票委托完成。

（二）、采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程：

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区” ，填写“姓名” 、 “证券帐户号” 、 “身份证号”等资料，设置 ６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 ４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午 １１：３０ 前发出的，当日下午 １３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午 １１：３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“青海明胶２０１１ 年年度股东大会投票” ；

（２）进入后点击“投票登录” ，选择“用户名密码登陆” ，输入您的“证券帐户号”和“服务密码” ；已申请数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决” ，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年 ３月 ２７日 １５：００ 时至 ２０１２ 年３月２８日 １５：００ 时的任意时间。

六、其他事项

１．会议联系方式：电话：０９７１—８０１３４９５ 传真：０９７１－－５２２６３３８

２．会议费用：自理

七、授权委托书

包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东账户和受托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。

特此公告！

青海明胶股份有限公司董事会

二○一二年三月二十三日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹授权 先生／女士代表本人（单位）出席青海明胶股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对下列议案进行审议：

委托人姓名（名称）：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托日期：

注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

２、在授权委托书中对各项议案明确做出同意、反对、弃权的指示；若委托人不做出上述具体指示，应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。

证券简称：青海明胶 证券代码：０００６０６ 公告编号：２０１２－０２５

青海明胶股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会通知

的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青海明胶股份有限（以下简称“公司”）拟定于２０１２年３月２８日下午１４：００在西宁市城北区纬一路１８号公司会议室召开公司２０１１年年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１．召开时间：２０１２年３月２８日下午１４时

２．召开地点：西宁市城北区纬一路１８号公司会议室

３．召集人：公司董事会

４．召开方式：现场投票＋网络投票（公司将于２０１２年３月２３日再次发出股东大会通知提示性公告）

５．出席对象：

（１）２０１２年３月２２日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人；

（２）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师事务所见证律师及本次会议工作人员。

二、会议审议事项

１、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

２、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

２．１、发行股票的种类和面值

２．２、发行方式

２．３、发行数量及对象

２．４、发行价格及定价依据

２．５、限售期

２．６、股票上市地点

２．７、募集资金的数额及用途

２．８、本次非公开发行前公司滚存的未分配利润的安排

２．９、本次发行决议有效期

３、审议《关于＜公司非公开发行股票预案＞的议案》；

４、审议《关于＜公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告＞的议案》；

５、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；

６、审议《关于与柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司股东签订附条件生效的股权收购协议暨关联交易的议案》；

７、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；

８、审议《关于公司与西宁城投、西宁经开投签订＜附条件生效的股份认购合同＞的议案》；

９、审议《关于公司与四维担保签订＜附条件生效的股份认购合同＞的议案》；

１０、审议《关于非公开发行股票涉及的相关审计、评估的议案》；

１１、审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案》；

１２、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

１３、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

１４、审议《２０１１年年度报告全文及摘要》 ；

１５、审议《２０１１年度财务决算报告》；

１６、审议《２０１１年度利润分配议案》；

１７、审议《独立董事２０１１年度述职报告》

１８、审议《关于聘请公司２０１２年度审计机构的议案》；

１９、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

２０、审议《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》；

２１、审议《关于选举赵华先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；

２２、审议《关于选举杨公先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；

２３、审议《关于选举赵侠先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；

２４、审议《关于选举徐元元女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》；

２５、审议《关于选举蔡永峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

２６、审议《关于选举张涛先生为公司第六届董事会董事独立候选人的议案》；

２７、审议《关于选举周楠女士为公司第六届监事会监事候选人的议案》；

２８、审议《关于选举郝纯女士为公司第六届监事会监事候选人的议案》；

２９、审议《关于公司董＜监＞事、独立董事工作津贴方案的议案》。

以上议案的详细内容已于２０１１年２月７日、２月１５日、３月７日、３月８日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。其中，独立董事候选人须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

三、现场股东大会会议登记方法

１．登记方式：现场登记和传真登记。

２．登记时间：２０１２年３月２６日（上午８：３０—１２：３０，下午１：３０至５：３０）；

３．登记地点：公司投资部；

４．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（１）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人受权委托书及代理人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记：自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、和代理人身份证办理登记手续；

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年３月 ２８日上午 ９：３０—１１：３０，下午 １３：００—１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码０００６０６；

（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个＂总议案＂，对应的委托价格为１００．００ 元；股东对＂总议案＂进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对＂总议案＂和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

对于需逐项表决的议案２，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案２．１，２．０２元代表议案２中子议案２．２，依此类推。

（４）在“委托股数”项下输入表决意见；

（５）确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程：

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区” ，填写“姓名” 、 “证券帐户号” 、 “身份证号”等资料，设置 ６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 ４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午 １１：３０ 前发出的，当日下午 １３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午 １１：３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“青海明胶２０１１ 年年度股东大会投票” ；

（２）进入后点击“投票登录” ，选择“用户名密码登陆” ，输入您的“证券帐户号”和“服务密码” ；已申请数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决” ，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年 ３月 ２７日 １５：００ 时至 ２０１２ 年３月２８日 １５：００ 时的任意时间。

五、其他事项

１．会议联系方式：电话：０９７１—８０１３４９５ 传真：０９７１－－５２２６３３８

２．会议费用：自理

六、授权委托书

包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东账户和受托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。

特此公告！

青海明胶股份有限公司董事会

二○一二年三月二十三日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹授权 先生／女士代表本人（单位）出席青海明胶股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对下列议案进行审议：

委托人姓名（名称）：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托日期：

注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

２、在授权委托书中对各项议案明确做出同意、反对、弃权的指示；若委托人不做出上述具体指示，应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。

附件二、董监事候选人简历

候选董事：

赵华先生，硕士研究生学历，中共党员。历任天津开发区总公司建设开发处科长、办公室副主任、天津泰达标准食品有限公司总经理、青海明胶股份有限公司董事长职务。现任天津泰达科技风险投资股份有限公司董事、法定代表人，青海明胶股份有限公司董事长。

赵华先生未持有公司股票，现任公司第一大股东天津泰达科技风险投资股份有限公司法定代表人，除此之外与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

杨公先生，高级经济师，法国尼斯大学ＭＢＡ，中共党员。历任兰州石化技术学院企业管理教研室主任，兰州石化技术学院化工机械设备系副主任，天津华泰集团股份有限公司副总经理兼企管部经理，天津津滨发展股份有限公司总经理助理兼投资部经理，天津津滨发展股份有限公司监事、总经理助理兼磁电公司总经理。现任青海明胶股份有限公司副董事长、总裁。

杨公先生未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

赵侠先生，美国加利弗尼亚大学ＭＢＡ，曾在中国农业银行北辰支行任职，历任天津滨海信托投资有限公司证券部经理、营业部经理、天津泰达科技风险投资股份有限公司投资银行部经理、青海明胶股份有限公司副总经理职务、青海明杏生物工程有限公司董事长、青海明胶股份有限公司副总裁。现任青海明胶股份有限公司董事兼执行总裁。

赵侠先生未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

徐元元女士，大专学历。２００３年８月至今，在青海四维信用担保有限公司工作，现任青海四维信用担保有限公司业务部长、青海明胶股份有限公司董事。

徐元元女士未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

蔡永峰先生，教授级高工，国家注册咨询工程师（投资），中共党员，九三学社社员。曾当选天津市第十三届人大代表，北京市朝阳区政协委员。曾任天津市工业微生物研究所所长，中国轻工食品检测中心天津站站长，天津市百奥生物制品有限公司总经理，中国食品发酵工业研究院副院长。现任中国食品工业（集团）公司总经理、党委书记，《中外食品》杂志社社长，中国食品科学技术学副理事长，中国食品工业协会副会长，青海明胶股份有限公司独立董事。

蔡永峰先生未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张涛先生，波士顿大学管理学院工商管理硕士，南京大学商学院投资学硕士，东南大学经济管理学院工业管理学经济学学士，苏州大学物理系理学学士。曾担任波士顿大学管理学院“亚洲商业俱乐部”主席、“哈佛中国论坛”金融部部长、波士顿大学“中国ＭＢＡ联合会”主席、江苏省民主促进会“经济委员会”委员、南京市审计局“特约审计员”等职务。历任华泰证券股份有限责任公司资产管理部投资经理、南京长江路营业部副总经理、股票交易部高级经理、债券部总经理、国际业务部总经理、上海机构客户营业部总经理、公司投资银行部总监、上海磐石投资管理公司执行总裁。现任熔安德股权投资基金管理有限合伙企业管理合伙人，青海明胶股份有限公司独立董事。

张涛先生未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

候选监事：

周楠女士，研究生学历，高级工程师，中共党员，西宁市青年委员会第五届委员会委员。历任西宁市自来水总公司水质处副处长，西宁市自来水总公司生产处副处长，西宁水务燃气发展（集团）有限责任公司副总工程师、总工程师职务，现任西宁供水（集团）有限责任公司副总经理、青海明胶股份有限公司监事。

周楠女士未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

郝纯女士，大学学历。历任河北财达证券经济有限责任公司石家庄华西分公司会计助理、北京万隆松德会计师事务所天津分所审计助理、天津新政宏昊数字信息技术有限公司会计，现任天津泰达科技风险投资股份有限公司财务部会计、青海明胶股份有限公司监事。

郝纯女士未持有公司股票，现任公司第一大股东天津泰达科技风险投资股份有限公司财务部会计，除此之外与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券简称： 青海明胶 证券代码：０００６０６ 公告编号：２０１２—０２３

青海明胶股份有限公司五届董事会

２０１２年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）五届董事会２０１２年第五次临时会议通知于２０１２年３月２０日发出，会议于２０１２年３月２２日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事９名（其中：独立董事３名），实际参加表决董事９名。会议由公司董事长赵华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于取消选举许正中为公司第六届董事会独立董事候选人》的议案；

本次取消议案的具体情况，详见《证券时报》及详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于取消２０１１年年度股东大会部分议案的公告》。

２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司新增３０００万元流动资金贷款》的议案；

３、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于青海四维信用担保有限公司为公司贷款提供担保暨关联交易》的议案。

青海四维信用担保有限公司为公司本次新增３０００万元贷款提供担保，本次担保费用标准按担保金额年利率１．５％支付。

独立董事事前认可将本项议案提交董事会审议，审议此议案时，关联董事牛志刚、徐元元回避表决。

三、备查文件

１、与会董事签字的公司五届董事会２０１２年第五次临时会议决议；

２、独立董事关于关联交易的独立意见。

特此公告！

青海明胶股份有限公司董事会

二○一二年三月二十三日