证券时报多媒体数字报

  证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2012-022

  浙江华峰氨纶股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  浙江华峰氨纶股份有限公司2011年年度股东大会于2012年3月23日上午9:00在浙江省瑞安市万松东路555号瑞安国际大酒店会议室召开，出席会议的股东及股东授权代理人共12人，代表股份425,610,010股，占公司有表决权股份总数的57.64%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长尤小平先生主持。

  二、提案审议情况

  1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；

  同意425,610,010股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》；

  同意425,610,010股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了《2011年度财务决算报告》；

  同意425,610,010股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过了《2011年年度报告》及摘要；

  同意425,610,010股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过了《2011年度利润分配方案》；

  同意425,610,010股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

  同意425,610,010股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  7、以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

  尤小平：同意425,610,010股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  林建一：同意425,610,010股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  杨从登：同意425,610,010股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  陈林真：同意425,610,010股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  潘基础：同意425,610,010股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  陈章良：同意425,610,010股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  张建平：同意425,610,010股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  刘 学：同意425,610,010股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  端小平：同意425,610,010股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  8、以累积投票方式审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

  胡永快：同意425,610,010股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  卓锐棉：同意425,610,010股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  张其斌：同意425,610,010股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  公司独立董事张建平先生出席本次年度股东大会并述职，独立董事郑植艺先生、刘学先生因事未能出席本次年度股东大会，委托独立董事张建平先生述职。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经浙江玉海律师事务所冯蒋华、陈继峰律师现场见证，并出具见证意见认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，做出的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2011年年度股东大会决议；

  2、浙江玉海律师事务所出具的见证意见。

  特此公告

  浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

  2012年3月23日

  证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2012-023

  浙江华峰氨纶股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于2012年3 月23 日上午在浙江省瑞安市万松东路555号瑞安国际大酒店会议室召开，会议应到董事9 人，实到8 人,独立董事刘学委托独立董事端小平代为表决，公司监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由尤小平先生主持，经过充分讨论，形成如下决议：

  一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》，选举杨从登先生为公司董事长，陈林真先生为副董事长。

  二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任潘基础先生为公司总经理，尤飞煌先生、席青先生、徐宁先生为副总经理，陈章良先生为董事会秘书，蔡开成先生为财务总监（简历附后）。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司独立董事就董事会聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：

  经董事长杨从登提名，董事会聘任潘基础为公司总经理，陈章良为董事会秘书；经总经理潘基础提名，董事会聘任尤飞煌、席青、徐宁为公司副总经理，蔡开成为财务总监。经认真审阅上述人员的履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条及《公司章程》第95条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法；高级管理人员的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

  三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任李亿伦女士为公司证券事务代表（简历附后）。

  四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司第五届董事会各专门委员会人员组成的议案》。

  根据《公司章程》的有关规定及公司实际情况，董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会人员组成如下：

  1、战略委员会

  主任委员：杨从登

  委员：尤小平、林建一、陈林真、潘基础、张建平、刘学、端小平、陈章良

  2、提名委员会

  主任委员：端小平

  委员：张建平、尤小平

  3、审计委员会

  主任委员： 张建平

  委员：刘学、陈林真

  4、薪酬与考核委员会

  主任委员：刘学

  委员：端小平、林建一

  五、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了修订《内幕信息知情人管理制度》。

  六、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于辽宁华峰化工有限公司投资建设230kt/a苯深加工项目一期工程的议案》（详见《关于全资子公司辽宁华峰化工有限公司投资建设230kt/a苯深加工项目一期工程的公告》刊登于2012年3月23日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》）。

  七、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同文件的议案》。

  根据公司生产经营和投建辽阳项目资金需求，为保证生产经营和项目的顺利实施，便于工作，加快项目实施进度，抢占市场先机，公司拟申请银行综合授信额度10亿元，其中以公司资产、权益为公司自身提供抵押贷款总额不超过4.5亿元。董事会授权公司董事长签署有关银行授信手续，并签署银行借款与资产抵押合同或文件等相关手续。

  八、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2011年度企业社会责任报告》。

  特此公告

  浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

  2012年3月23日

  附：个人简历

  潘基础 男，1965 年1 月出生，大学文化，瑞安市第十五届人大代表、人大常委会委员。2003 年5 月进入本公司，现任本公司董事、总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈章良 男，1982年7月出生，硕士，曾任华峰集团有限公司投资发展部副经理。现任浙江华峰氨纶股份有限公司董事、董事会秘书，瑞安华峰小额贷款股份有限公司董事，温州华峰申银融资担保有限公司董事，温州华港石化码头有限公司监事。已取得董事会秘书资格证。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  联络方式 电话：0577-65178053 传真：0577-65537858

  电子邮箱：chen.zhangliang@huafeng.com

  尤飞煌 男，1985年3月出生，硕士。2009年进入公司至今，曾担任营销部副部长，现任公司副总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  席 青 男，1969年6月出生，大学文化。现任本公司副总经理、研究院院长。持有本公司股份2,925,000股, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  徐 宁 男，1970 年1 月出生，中专文化。曾任设备动力部部长、生产管理部部长、东山工厂厂长，现任本公司副总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  蔡开成 男，1965 年2 月出生，大专文化，会计师。曾任温州安庆建设开发公司副总经理，瑞安华威印刷机械有限公司副总经理，2009 年进入本公司，现任公司财务总监兼财务部部长。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李亿伦 女，1982 年11 月出生，大学文化。2008 年进入本公司，现任公司

  证券事务代表。已取得董事会秘书资额证。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  联络方式 电话：0577-65178053 传真：0577-65537858

  电子邮箱：li.yiluen@huafeng.com

  证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2012-024

  浙江华峰氨纶股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于2012年3 月23 日上午在浙江省瑞安市万松东路555号国际大酒店会议室召开，会议应到监事5 人，实到5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由胡永快先生主持。

  会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举胡永快先生为公司监事会主席。

  会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2011年度企业社会责任报告》。

  特此公告

  浙江华峰氨纶股份有限公司监事会

  2012 年3 月23 日

  证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2012-026

  浙江华峰氨纶股份有限公司关于全资

  子公司辽宁华峰化工有限公司投资建设

  230kt/a苯深加工项目一期工程的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  为完善公司业务结构，促进公司跨越式发展，根据公司发展环己酮产品业务的需要，2011年3月18日公司四届董事会九次会议审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》。（具体内容详见刊登在2011年3月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公司公告）。2011年5月9日，辽宁华峰化工有限公司取得了辽阳市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号：211000004040215；法定代表人：尤小平；注册资本：人民币壹亿；经营范围：生产、销售化工产品，货物进出口、技术进出口。

  2011年6月公司与辽阳高新技术产业开发区委员会签订了《关于建设辽宁省辽阳市华峰工业园项目投资框架协议书》（具体内容详见刊登在2011年6月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公司公告）。

  2011年8月，公司收到了辽阳市宏伟区发展和改革局出具的《辽宁省辽阳市企业投资项目备案确认书》（辽宏发改备字【2011】24 号），对辽宁华峰化工有限公司230kt/a苯深加工项目予以备案的情况进行了公告（具体内容详见刊登在2011年8月5日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公司公告）。

  2012年公司第五届董事会第一次会议审议通过了全资子公司辽宁华峰化工有限公司（以下简称子公司），计划投资建设230kt/a苯深加工项目一期工程的议案。

  一、项目概述

  本工程采用苯加氢环己烷氧化法，形成年产12万吨环己酮生产能力。

  环己酮是一种重要的化工原料，大部分是作为己内酰胺的中间体。在我国80%的环己酮作为生产己内酰胺的原料。随着我国化纤工业的迅速发展，己内酰胺的需求量日益增长，近几年基本维持在12%的平均增长速度。我国每年进口己内酰胺的量占己内酰胺消耗总量的一半以上。环己酮产品除了作为己内酰胺的中间体之外，它还以优良的溶剂作为油漆、硝化纤维、氯乙烯聚合物和共聚物的溶剂。环己酮溶剂市场用量以15%的增长速度在递增，但仍满足不了飞速发展的溶剂市场需求。

  二、项目具体内容

  1、项目实施计划

  本工程实施时间自2012年3月起需17个月，计划于2013年9月正式投产。

  2、投资估算及资金筹措

  本工程计划总投资50000万元，其中固定资产投资30000万元、配套流动资金20000万元。

  资金来源为子公司向银行贷款10000万元，其余自筹。

  3、财务评价

  本工程建成后计划年均实现销售收入130000万元，年均税金及附加5720万元，年均利润总额6000万元，年均利税总额11720万元，投资利润率12%，投资回收期：税前6.97年（含17个月建设期）、税后8.09年（含17个月建设期）。

  三、投资该项目的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、目的：完善公司业务结构，摆脱现有氨纶单一产品格局，利用辽阳芳烃基地原料优势和能源、劳动力等成本优势，向更具竞争优势的化工新材料产业链上游发展，寻求新的利润增长点，增强公司抗风险能力。

  2、存在的风险：

  本项目投入较大，土地已进入招拍挂程序，目前处于公示期，尚未取得土地成交确认书，存在不确定性。

  本项目中所涉及的数值均虽经过可行性研究分析，但是化工产品价格市场波动比较大，存在不确定性。

  公司将按照深圳证券交易所有关规定，及时披露本项目的进展或变化情况，敬请投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  《浙江华峰氨纶股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

  特此公告

  浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

  2012年3月23日