证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２８０ 证券简称：新世纪 公告编号：２０１２－０１２

杭州新世纪信息技术股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于２０１２年３月２３日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于２０１２年３月１６日以电子邮件、传真、电话方式发出。公司本届董事会应出席董事７名，实际出席董事７ 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长徐智勇主持。

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于为控股子公司提供担保》的议案

经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

同意为控股子公司杭州新世纪电子科技有限公司提供最高额为３０００万元的融资担保额度，担保期限为一年。

根据相关规定，本次对外担保属于公司董事会权限范围，无须提交公司股东大会审议。

《关于为控股子公司提供担保的公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《杭州新世纪信息技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过《关于用部分募集资金永久补充流动资金》的议案

经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常运行的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟将部分超额募集资金４５００万元永久补充流动资金。

《关于用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《杭州新世纪信息技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》、《国金证券股份有限公司关于用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会

２０１２年３月２３日

证券代码：００２２８０ 证券简称：新世纪 公告编号：２０１２－０１３

杭州新世纪信息技术股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为保证控股子公司的生产经营需要，杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司杭州新世纪电子科技有限公司提供最高额３０００万元的融资担保额度，担保期限为一年。

根据相关规定，上述担保事项为公司董事会权限，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：杭州新世纪电子科技有限公司

注册地址：杭州市滨江区南环路３７６６号１０楼

注册资本：１０００万元人民币

法定代表人：徐智勇

公司持股比例：１００％

经营范围：技术开发、技术服务、成果转让、批发、零售：计算机软件系统、电子计算机，电子产品；其他无需报经审批的一切合法项目。

截至２０１１年１２月３１日，杭州新世纪电子科技有限公司总资产为４７５０．６４万元，总负债为６９０．８９万元，净资产为４０５９．７５万元，２０１１年度实现营业收入６８２５．１４万元，利润总额２１４．６９万元，净利润为２３５．８７万元。

三、担保协议的签署

上述担保为最高额保证担保。公司将根据子公司实际用资需求，授权公司董事长与银行签订（或逐笔签订）具体的担保协议，公司将根据有关规定做好信息披露。

四、董事会意见

１、董事会同意为下述控股子公司提供担保。

同意为控股子公司杭州新世纪电子科技有限公司提供最高额为３０００万元的融资担保额度，担保期限为一年。

２、公司董事会认为，为满足控股子公司的经营发展需要，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司整体利益。

独立董事发表了独立意见，同意公司为控股子公司提供担保。

３、公司为控股子公司提供全额担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日（含上述３０００万元担保），公司及控股子公司对外担保总额为７５００万元，占公司截至２０１１年１２月３１日净资产的比例为１５．０６％，无逾期担保情况。

六、备查文件

１、公司第二届董事会第十七次会议决议；

２、公司独立董事意见。

特此公告。

杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会

２０１２年３月２３日

证券代码：００２２８０ 证券简称：新世纪 公告编号：２０１２－０１４

杭州新世纪信息技术股份有限公司

关于用部分超额募集资金永久补充

流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意将部分超额募集资金４５００万元永久补充流动资金。现将相关情况公告如下：

一、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２００９〕６７２ 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票１，３５０万股，发行价为每股人民币２２．８０ 元，共计募集资金３０，７８０．００ 万元，坐扣承销和保荐费用１，５７７．３０万元后的募集资金为２９，２０２．７０万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于２００９年８月１３日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用８３７．７９万元后，公司本次募集资金净额为２８，３６４．９１万元，超募资金金额为１２，９３９．９１万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所［现已更名为天健会计师事务所（特殊普通合伙）］验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔２００９〕１２７号）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州新世纪信息技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于２００９年９月分别与杭州银行春晖支行、浙商银行杭州分行和广东发展银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金在银行账户的存储情况

截至２０１２年２月２９日止，募集资金银行专户的存储余额为９，３００．１８万元，其中超额募集资金余额为６，２８９．９１万元：

三、超额募集资金使用情况

公司超额募集资金总额为１２，９３９．９１万元，截止２０１２年２月２９日余额为６，２８９．９１万元，具体使用情况如下：

１、２００９年 １１月２６日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于用部分超额募集资金收购南京江琛自动化系统有限责任公司》的议案，同意公司使用超额募集资金４０００万元收购南京江琛自动化系统有限责任公司。（详见公告２００９－０１５《关于用部分超额募集资金收购南京江琛自动化系统有限责任公司的公告》）。

２、２０１０年９月１０日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于用部分超额募集资金收购杭州德创电子有限公司７５％股权》的议案，同意公司使用超额募集资金２６５０万元收购杭州德创电子有限公司７５％股权。（详见公告２０１０－０２７《关于用部分超额募集资金收购杭州德创电子有限公司７５％股权的公告》）。

四、本次用部分超额募集资金永久补充流动资金的必要性

近年来，随着公司成功上市，公司的行业影响力和行业美誉度不断提升，公司大力开拓硬件销售业务，导致系统集成与硬件销售增加。２０１１年度公司营业收入比２０１０年度增加１１，９１４．５２万元，增长４７．６４％，其中系统集成业务营业收入比２０１０年度增加１１，２５４．９５万元，增长６７．５６％。

公司的系统集成业务需预先采购大量电子产品等原材料，因此势必占用公司大量流动资金，随着公司系统集成业务的不断做大做强，公司流动资金逐渐紧张。为了顺应公司经营规模的不断增长及业务拓展的需要，降低公司财务费用，同时提高募集资金使用效率，维护公司和投资者的利益，公司将部分超额募集资金４５００万元补充公司日常经营所需流动资金，预计每年可为公司减少财务费用约２９５．２０万元，有利于实现公司的生产经营计划，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损坏股东利益。因此，用部分超额募集资金永久补充流动资金是合理的。

五、公司说明与承诺

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第２９号》关于募集资金管理的相关规定，公司符合将部分超额募集资金用作永久补充流动资金的条件。

公司承诺：１、公司最近十二个月内未进行《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》所规定的风险投资； ２、募集资金补充流动资金后十二个月内不进行《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》所规定的风险投资。

六、相关意见

保荐机构经核查认为，新世纪本次拟将部分超额募集资金永久补充流动资金，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，未违反有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意新世纪实施该等事项。

独立董事对该事项发表意见如下：公司拟将部分超额募集资金永久补充流动资金，此举有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司法、公司章程及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情况，符合公司和股东利益。我们同意公司将部分超额募集资金永久补充流动资金。

公司监事会就该事项发表意见如下：公司拟将部分超额募集资金永久补充流动资金，符合《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于提高资金使用效率，因此，我们同意公司将部分超额募集资金永久补充流动资金。

特此公告

杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会

２０１２年３月２３日

证券代码：００２２８０ 证券简称：新世纪 公告编号：２０１２－０１５

杭州新世纪信息技术股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于２０１２年３月２３日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知已于２０１２年３月１６日以电子邮件、传真、电话方式发出。公司本届监事会应到监事３名，实到监事３名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席高宝勇主持。

经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于用部分超额募集资金永久补充流动资金》的议案

经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

公司拟将部分超额募集资金永久补充流动资金，符合《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于提高资金使用效率，因此，我们同意公司将部分超额募集资金永久补充流动资金。

特此公告。

杭州新世纪信息技术股份有限公司监事会

２０１２年３月２３日