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  证券代码：００２１０７ 证券名称：沃华医药 公告编号：２０１２－５

  山东沃华医药科技股份有限公司

  第三届董事会第二十一次会议决议公告

  山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于２０１２年３月２３日在北京市朝阳区东三环北路２号南银大厦１９０５会议室召开，会议通知于２０１２年３月１８日以书面、电子邮件等方式发出。会议应出席董事８名，实际出席董事８名。会议由董事长赵丙贤先生主持，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下决议：

  一、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》。

  公司独立董事向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在股东大会上进行述职。《独立董事２０１１年度述职报告》已刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

  《公司２０１１年度董事会工作报告》全文详见《公司２０１１年度报告》。

  该议案需提交股东大会审议。

  二、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司总裁２０１１年度工作报告》。

  三、会议以８票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》。

  《公司２０１１年度财务决算报告》已刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

  该议案需提交股东大会审议。

  四、会议以８票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》。

  根据国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，按照母公司与合并数据孰低原则，公司２０１１年度实现净利润６，２８０，２０３．０８元，加上年初未分配利润７０，４０３，６２４．６４元，本年度公司可供股东分配的利润７６，６８３，８２７．７２元，资本公积余额３３０，５０７，５７３．３０元。

  公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

  公司２０１１年度，实现了扭亏为盈的经营目标。由于原材料、人工、营销费用等上升因素，降低了盈利能力。着眼未来的发展需要，公司董事会结合目前的经营现状、资金状况，拟不分配、不转增。

  该议案需提交股东大会审议。

  五、会议以８票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１１年度报告》及其摘要。

  ２０１１年度报告全文及摘要已刊登于《中国证券报》、《证券时报》巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

  该议案需提交股东大会审议。

  六、会议以８票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  《２０１１年度内部控制自我评价报告》已刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

  七、会议以８票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１年度募集资金使用情况报告》。

  《２０１１年度募集资金使用情况报告》已刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

  八、会议以 ８票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》。

  公司第三届董事会的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的

  有关规定，公司第三届董事会提名赵丙贤、高学敏、曹凤君、赵军、张戈、王洪飞为第四届董事会董事候选人，提名房书亭、于明德、郑建彪为公司第四届董事会独立董事候选人。（董事和独立董事候选人简历见附件）。

  独立董事房书亭、于明德、郑建彪关于董事会候选人情况发表独立意见：同意提名提名赵丙贤、高学敏、曹凤君、赵军、张戈、王洪飞为第四届董事会董事候选人，同意提名房书亭、于明德、郑建彪为公司第四届董事会独立董事候选人。本人认为，本次提名是在充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为证券市场禁入处罚和尚未解除的情形。

  该项议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异后，方能提交股东大会审议。

  九、会议以８票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  公司２０１１年度聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟继续聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司２０１２年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

  该议案需要提交股东大会审议。

  公司独立董事发表了独立意见：国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中， 坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  《独立董事意见》已刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

  十、会议以８票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》。

  公司决定于２０１２年４月２５日在公司会议室召开２０１１年度股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。《关于召开２０１１年度股东大会的通知》已刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上供投资者查阅。

  特此公告

  山东沃华医药科技股份有限公司

  二○一二年三月二十七日

  附件：第四届董事会候选董事简历

  董事候选人

  赵丙贤，中国国籍，无境外永久居留权，男，１９６３ 年出生，毕业于上海交通大学，硕士学位，有逾二十年的投资、并购及重组上市的经验，１９９７年１月出版的《资本运营论》，是国内第一部系统论述资本运营和投资银行的专著，为 １９９７年中国十大畅销书。现任本公司董事长、北京中证万融投资集团有限公司董事长兼总裁。赵丙贤先生是公司第一大股东和实际控制人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  高学敏，中国国籍，无永久境外居留权，男，１９３８年３月出生，毕业于北京中医药大学，博士学位。现任北京中医药大学教授，临床中药学专业博士生导师，国家中药局重点学科临床中药学学术带头人，国家中医药管理局重大疾病研究专家组成员，国家科委秘密技术级专家评审组专家，国家药典委员会中医临床专业委员会委员，卫生部保健食品审评委员，中华中医学会理事、中成药专业委员会副主任委员，新世纪全国高等中医药院校规划教材《中药学》主编，国家药监局刊行的《国家基本药物（中成药）》常务副主编，本公司董事。高学敏先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  曹凤君，中国国籍，无永久境外居留权，男，１９６０年１１月生，毕业于哈尔滨医科大学，工商管理博士，西北大学兼职教授。历任北满特钢职工医院主治医师，院长办公室主任，山东省绿叶集团销售经理，河北以岭医药集团总经理，步长集团事业部总经理、常务副总裁，德州德药股份有限公司董事长。现任中证万融医药投资集团副董事长、总裁。曹凤君先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  赵 军，中国国籍，无永久境外居留权，男，１９５７年８月出生。曾任潍坊柴油机厂厂办主任，潍坊拖拉机厂副厂长、党委副书记，潍坊市机械工业公司经理、党委书记，潍坊市经济贸易委员会副主任，潍坊医药集团股份有限公司董事长、党委书记，本公司总裁。现任本公司副董事长，潍坊市人大常委。赵军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张 戈，中国国籍，无永久境外居留权，男，１９７０年３月出生，毕业于北京理工大学，硕士学位。历任国营第七零零厂办公室主任、事业部经理，莱州中聚企业发展有限公司总经理，北京中证万融投资集团有限公司董事，本公司副总裁。现任本公司董事、总裁、董事会秘书。张戈先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王洪飞，中国国籍，无永久境外居留权，男，１９６３年５月出生，毕业于北京中医药大学，博士学位。历任国家重点大学中药教研室副主任、“２１１工程”办公室副主任、科技与产业管理处处长，教育部高校科技产业处处长，香港量子高科集团董事、常务副总裁，香港量子高科集团研究院执行董事、总经理等职务。现任本公司副总裁。王洪飞先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  独立董事候选人

  房书亭，中国国籍，无永久境外居留权，男，１９４７年１０月出生，毕业于北京中医学院，中药专业本科。曾任北京中医学院教务处副处长，卫生部党组纪检组副处长、处长，国家中医药管理局质量司副司长，中国中医研究院党委副书记、党委书记，国家中医药管理局副局长。现任中国中药协会会长、中华中医药学会副会长、中国保健品协会副理事长、世界针灸学会联合会高级顾问，本公司独立董事。著有《临床中药学》、《制剂资料汇编》、《新药罗利降压片研制》等专著。房书亭先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  于明德，中国国籍，无永久境外居留权，男，１９４６ 年６ 月出生，毕业于大连工学院，大学本科。曾任辽宁阜新化工研究所技术员，阜新制药厂技术科长，阜新中药厂厂长，阜新市医药总公司总经理，阜新市医药管理局局长，辽宁省医药管理局局长，国家医药管理局市场流通司司长，国家经贸委经济运行局副局长，国家发改委经济运行局副局长，中国华源生命产业公司执行董事长，北京医药集团公司名誉董事长。现任中国医药企业管理协会会长，本公司独立董事。于明德先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  郑建彪，中国国籍，无永久境外居留权，男，１９６４年出生，毕业于财政部科研所，经济学硕士，中国注册会计师、高级会计师。历任北京市财政局工业企业财务管理处干部，深圳蛇口中华会计师事务所经理、京都会计师事务所副主任。现任北京京都天华会计师事务所董事合伙人，兼任全国工商联并购公会常务理事，本公司独立董事。郑建彪先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  截止２０１２年３月２３日，上述董事候选人中赵军先生持有公司股权３，２２２，３２４股，张戈先生持有公司股权２，９４５，６２７股，其他董事候选人不持有公司股权。

  证券代码：００２１０７ 证券名称：沃华医药 公告编号：２０１２－６

  山东沃华医药科技股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议决议公告

  山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于２０１２年３月２３日在北京市朝阳区东三环北路２号南银大厦１９０５会议室召开，会议通知于２０１２年３月１８日以书面、电子邮件等方式发出。会议应出席监事５名，实际出席监事５名。会议由监事会主席马锦柱先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：

  一、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》。

  该议案需提交股东大会审议。

  二、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》。

  具体内容见《公司２０１１ 年度财务决算报告》。

  该议案需提交股东大会审议。

  三、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度利润分配议案》。

  根据国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，按照母公司与合并数据孰低原则，公司２０１１年度实现净利润６，２８０，２０３．０８元，加上年初未分配利润７０，４０３，６２４．６４元，本年度公司可供股东分配的利润７６，６８３，８２７．７２元，资本公积余额３３０，５０７，５７３．３０元。

  公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

  公司２０１１年度，实现了扭亏为盈的经营目标。由于原材料、人工、营销费用等上升因素，降低了盈利能力。着眼未来的发展需要，公司董事会结合目前的经营现状、资金状况，拟不分配、不转增。

  该议案需提交股东大会审议。

  四、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度报告》及其摘要。

  经公司监事会认真审核，认为董事会编制的山东沃华医药科技股份有限公司２０１１年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  该议案需提交股东大会审议。

  五、会议以５票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１ 年度内部控制自我评价报告》。

  监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。

  公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。

  《２０１１年度内部控制自我评价报告》已刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

  六、会议以５票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１ 年度募集资金使用情况报告》。

  《２０１１ 年度募集资金使用情况报告》已刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

  七、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》。

  公司第三届监事会的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会提名马锦柱、张法忠、曾英姿、马兴臣、董道辉为公司第四届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。

  本次会议通过的监事候选人名单将提交２０１１年度股东大会审议。

  八、会议以５票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  公司２０１１年度聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟继续聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司２０１２年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

  该议案需提交股东大会审议。

  公司独立董事发表了独立意见：国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中， 坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  《独立董事意见》已刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  供投资者查阅。

  特此公告

  山东沃华医药科技股份有限公司

  二○一二年三月二十七日

  附件 ：第四届监事会候选监事简历

  监事候选人

  马锦柱，中国国籍，无永久境外居留权，男，１９３４年１０月出生，毕业于清华大学，大学本科。历任北京地质学院电工教研室助教，北京开关厂研究室主任，北京电器研究所所长，北京市机械工业管理局高级工程师，国家经济委员会机电局副局长，中国驻日本国大使馆经济参赞，国家经济贸易委员会招标中心主任。现任本公司监事会主席北京沃华医药科技股份有限公司监事长。马锦柱先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张法忠，中国国籍，无永久境外居留权，男，１９５２年３月出生，毕业于山东大学，大学本科。历任昌潍地区药检所检验员，潍坊医药公司质检科科长、生产计划处处长、副总工程师、总工程师、副总经理、中药厂厂长。现任本公司董事、常务副总裁、党委书记、工会主席。张法忠先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  曾英姿，中国国籍，无永久境外居留权，女，１９６３年１月出生，毕业于山东中医药大学，大学本科。曾任潍坊中药厂技术员、产品研发员、研究所所长、技术开发部主任、技术副厂长，本公司总裁助理。现任本公司监事、山东沃华研究院有限公司副院长。国家８６３计划项目、科技型中小企业基金项目、山东省科学技术攻关计划项目心可舒滴丸及生产工艺项目负责人。先后主持公司心可舒滴丸、消渴片、宝宝乐咀嚼片、鸢都寒痹胶囊、升血灵颗粒、金胆片、牛黄益金片、白癜风胶囊、珍菊降压片、清开灵滴丸的研发工作，主持心可舒片包衣粉的研制改进工作。曾英姿女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  马兴臣，中国国籍，无永久境外居留权，男，１９６３年３月出生，毕业于黑龙江商学院，大学本科。曾任潍坊中药厂科技科科长、车间主任、生产调度室主任、生产副厂长，本公司总裁助理。现任本公司监事、本公司工厂副厂长。马兴臣先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  董道辉，中国国籍，无永久境外居留权，男，１９７２年１０月出生，毕业于山东省经济管理干部学院，大学专科。曾任潍坊制药二厂经营公司副总经理，潍坊欣力药业副总经理兼销售部经理，本公司广州办事处经理、销售副总监。现任本公司监事、山东沃华医药经营有限公司副总经理。董道辉先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  截止２０１２年３月２３日，上述监事候选人中张法忠先生持有公司股权２，４２０，７９４股，其他监事候选人不持有公司股权。

  证券代码：００２１０７ 证券名称：沃华医药 公告编号：２０１２－７

  山东沃华医药科技股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议基本情况

  １、会议时间：２０１２年４月２５日（星期三）１０：００

  ２、会议召开地点：潍坊市高新区梨园街５１９号公司会议室

  ３、会议召集人：本公司董事会

  ４、会议召开方式：现场投票表决

  ５、会议期限：半天

  ６、会议出席对象：

  （１）截止２０１２年４月２０日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

  （２）本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表。

  （３）因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  二、会议审议事项

  １、议案名称

  （１）《公司２０１１年度董事会工作报告》；

  （２）《公司２０１１年度监事会工作报告》；

  （３）《公司２０１１年度财务决算报告》；

  （４）《公司２０１１年度利润分配预案》；

  （５）《〈公司２０１１年度报告〉及其摘要》；

  （６）《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》；

  （６）－１ 选举赵丙贤为公司第四届董事会董事；

  （６）－２ 选举高学敏为公司第四届董事会董事；

  （６）－３ 选举曹凤君为公司第四届董事会董事；

  （６）－４ 选举赵军为公司第四届董事会董事；

  （６）－５ 选举张戈为公司第四届董事会董事；

  （６）－６ 选举王洪飞为公司第四届董事会董事；

  （６）－７ 选举房书亭为公司第四届董事会独立董事；

  （６）－８ 选举于明德为公司第四届董事会独立董事；

  （６）－９ 选举郑建彪为公司第四届董事会独立董事；

  （７）《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》；

  （７）－１ 选举马锦柱为公司第四届监事会监事；

  （７）－２ 选举张法忠为公司第四届监事会监事；

  （７）－３ 选举曾英姿为公司第四届监事会监事；

  （７）－４ 选举马兴臣为公司第四届监事会监事；

  （７）－５ 选举董道辉为公司第四届监事会监事；

  议案（６）、（７）审议采用累积投票制。在进行上述选举时，董事、独立董事应分别按应选董事（或独立董事）人数×持股数计算出可表决票数进行。

  （８）《关于续聘２０１２年度会计师事务所的议案》；

  公司第三届董事会独立董事房书亭先生、于明德先生、郑建彪先生分别向董事会提交了《独立董事 ２０１１年度述职报告》，并将在公司 ２０１１年度股东大会上以委托或现场方式进行述职。

  ２、披露情况：上述各项议案的详细内容参见公司２０１２年３月２７日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的有关内容。

  三、会议登记办法

  １、登记方式：

  （１）法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

  （２）社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （３）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记；

  （４）异地股东可用信函或传真方式登记，不得用电话方式登记。

  ２、登记时间：２０１２年４月２３日

  上午９：００－１１：３０， 下午１３：３０—１７：００ 。

  ３、登记地点：公司董事会办公室。

  四、其他事项

  １、会期半天。出席会议的股东食宿、交通费用自理。

  ２、联系方式如下：

  联系人： 王璐璐

  联系电话：０５３６－８５５３３７３

  传真：０５３６－８５５３３６７

  联系地址：潍坊市高新区梨园街５１９号公司董事会办公室

  邮政编码： ２６１２０５

  山东沃华医药科技股份有限公司

  二○一二年三月二十三日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东沃华医药科技股份有限公司２０１１年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东帐号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 委托有效期：

  附注：

  １、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  ２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  回 执

  截至２０１２年４月２０日，我单位（个人）持有山东沃华医药科技股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１１年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称：（签章）