证券时报多媒体数字报

  证券代码：６０１５９９ 证券简称：鹿港科技 公告编号：２０１２－００８

  江苏鹿港科技股份有限公司

  ２０１１年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议无否决或修改提案的情况；

  本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  江苏鹿港科技股份有限公司于２０１２年２月２８日在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊载了《江苏鹿港科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告暨召开２０１１年度股东大会的通知》。

  江苏鹿港科技股份有限公司２０１１年度股东大会于２０１２年３月２５日上午９点在江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区本公司会议室召开。

  出席本次股东大会的股东情况如下：

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  本次股东大会由江苏鹿港科技股份有限公司董事会召集，以现场会议方式召开，由董事长钱文龙先生主持。公司董事９人、监事３人、董事会秘书以及其他部分高级管理人员出席了会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  二、提案审议和表决情况

  出席本次会议的股东及股东授权代表对会议议案进行了审议，并以记名投票的方式逐项表决，通过了如下议案：

  １． 公司２０１１年年度报告全文及摘要；

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  详情请查阅２０１２年２月２８日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站的公司２０１１年度报告及摘要。

  ２． 公司２０１１年年度董事会工作报告；

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  ３． 公司２０１１年年度监事会工作报告；

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  ４． 公司２０１１年年度财务决算报告；

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  ５． 公司２０１１年年度利润分配预案；

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  根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，母公司２０１１年年度共实现净利润 ４２，５５２，２６０．０３元，扣除１０％的法定公积金 ４，２５５，２２６．００元，加上以前年度未分配利润６３，８９１，７７１．０４元，本年度末实际可供股东分配的利润为１０２，１８８，８０５．０７元。

  考虑到股东利益及公司长远发展需求，提交２０１１年度利润分配方案如下：

  公司拟以２０１１年末总股本２１２，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２元（含税），共４２，４００，０００元，剩余５９，７８８，８０５．０７元结转至下年度分配。同时，以２０１１年末总股本２１２，０００，０００股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增５股。

  ６． 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；

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  ７． 关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为２０１２年年度审计机构的议案；

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  ８． 关于会计师事务所审计报酬预案的议案；

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  ９． 公司２０１１年年度独立董事述职报告；

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  １０． 关于独立董事津贴的议案

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  １１． 关于公司增加经营范围的议案

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  为进一步延伸产业链，做大做强企业品牌，决定在公司的经营范围中增加服装的营业范围，拟将公司经营范围修改为：

  全毛、化纤、各类混纺纱线、毛条、高仿真化纤、差别化纤维和特种天然纤维纱线及织物、特种纺织品、服装、服饰的研发、制造、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口；纺织原料、针纺织品、服装、服饰、五金、钢材、建材的购销。

  同时，对公司章程作相应修改。

  三、律师见证意见

  本次会议经北京中伦律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；公司２０１１年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司２０１１年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  １． 江苏鹿港科技股份有限公司２０１１年度股东大会决议；

  ２． 北京中伦律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告！

  江苏鹿港科技股份有限公司

  二○一二年三月二十五日

  证券代码：６０１５９９ 证券简称：鹿港科技 公告编号：２０１２－００９

  江苏鹿港科技股份有限公司

  第二届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏鹿港科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于２０１２年３月１９日以专人送达和传真的方式发出，会议于２０１２年３月２５日在公司会议室召开。

  会议应到董事９人，实到董事９人，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定。会议由董事长钱文龙先生主持，与会董事经过讨论，形成了如下决议：

  一、审议通过了关于《江苏鹿港科技股份有限公司投资设立上海子公司的公告》。

  （具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司投资设立上海子公司的公告》；上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

  二、审议通过了关于《江苏鹿港科技股份有限公司为全资子公司洪泽县宏港毛纺有限公司提供担保》的议案。

  （具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司为全资子公司洪泽县宏港毛纺有限公司提供担保的公告》；上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

  三、审议通过了关于《江苏鹿港科技股份有限公司实施内部控制规范工作方案》的议案。

  （具体内容见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司实施内部控制规范工作方案》；上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

  特此公告。

  江苏鹿港科技股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十五日

  证券代码：６０１５９９ 证券简称：鹿港科技 公告编号：２０１２－０１０

  江苏鹿港科技股份有限公司

  投资设立上海子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  １、投资金额和比例：人民币９００万元，占注册资本的９０％

  一、对外投资概述

  公司于２０１２ 年３月２５日在公司所在地召开第二届第八次董事会，９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《江苏鹿港科技股份有限公司投资设立上海子公司的议案》，同意公司与张家港保税区鹿港国际贸易有限公司（以下简称“保税鹿港”）均以现金出资，共同投资成立上海子公司，该子公司拟注册资本为１，０００万元，其中，本公司以现金出资９００万元，占总注册资本的９０％，保税鹿港以现金出资１００万元，占总注册资本的１０％。

  上述投资在董事会的决策范围之内，无需提交公司股东大会上审议。

  二、投资协议主体的基本情况

  保税鹿港成立于２００７年１１月１４日，注册资本人民币２，０００万元；法定代表人：缪进义；主营业务：纺织原料、针纺织品、五金、服装、钢材、建材的购销，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），转口贸易，国内保税区企业间的贸易及同区外有进出口经营权企业间的贸易（涉及专项审批的，凭许可证经营）。

  三、投资标的的基本情况

  １、注册资本：１，０００万元人民币。

  ２、企业类型：有限责任公司。

  ３、经营范围：各种羊毛、化纤、各类混纺纱线、毛条、高仿真化纤、差别化纤维和特种天然纤维纱线及织物、特种纺织品的进出口贸易及建立营销网络。（以上内容以主管机关最终核准内容为准）

  ４、股东出资比例：

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  四、对外投资对公司的影响

  上海作为公司对内、对外业务的主要集结地，作为公司与各市场的联络窗口，能充分利用上海丰富的市场资源和商机，促进公司与国内、国际市场的交流与合作，及时获取国内、国际市场上最新的流行趋势和市场信息，同时更有利于公司了解和吸收国内、国际先进技术和工艺，提高公司的技术水平和生产效率，增强公司产品的市场竞争力。为此，根据公司的经营发展战略，拟在上海成立一家上海控股子公司，组建一支专业、稳定、高效的销售团队，进一步加强市场开拓力度，更好地服务于客户，拓宽市场。

  五、备查文件

  １、江苏鹿港科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

  以上内容，特此公告。

  江苏鹿港科技股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十五日

  证券代码：６０１５９９ 证券简称：鹿港科技 公告编号：２０１２－０１１

  江苏鹿港科技股份有限公司

  为全资子公司洪泽县宏港毛纺有限公司担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：

  洪泽县宏港毛纺有限公司（以下简称“宏港毛纺”）

  ● 担保金额：

  公司为宏港毛纺担保２，０００万元

  ● 公司对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  为了保证公司的全资子公司宏港毛纺正常经营活动，２０１２年公司将为宏港毛纺贷款业务提供担保。

  担保方式：最高额连带责任［保证］担保

  担保期限：以具体合同为准

  担保议案已提交公司第二届董事会第八次会议审议，全体与会董事一致通过，该议案将无须提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  １、宏港毛纺

  宏港毛纺成立于２００２年６月２５日，为公司的全资子公司，注册资本：２，０００万元；法定代表人：倪雪峰；主营业务：毛纱、毛线及各类纱线纺织、销售；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（经营范围中涉及国家专项审批规定的，需办理审批后方可经营）。

  宏港毛纺截止２０１１年１２月３１日的资产总额１６６，７５８，６４４．０９元，负债总额为９２，３３２，８１５．２３元，资产负债率为５５．３７％。

  三、董事会意见

  公司董事会经认真审议，认为被担保方的资金主要用于生产经营及补充流动资金等，目的是开展正常的业务活动，且被担保方为公司下属全资、控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况，同意为其贷款提供担保。

  四、累计对外担保数量

  公司２０１２ 年累计发生对外担保额度为２，０００万元，占２０１１ 年末总资产的１．１９％，无逾期对外担保。

  五、独立董事意见

  １、截止公告日，公司及下属控股子公司本年实际发生对外担保金额为２，０００万元，占公司净资产的１．１９％。无逾期担保和涉及诉讼的担保。

  ２、公司本次拟为子公司宏港毛纺提供总额不超过２，０００万元的银行担保，主要是为了进一步促进下属子公司的生产发展，解决其生产经营和资金需求，进一步提高其经济效益。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量。鉴于提供担保的对方为公司全资子公司，为其提供的担保风险较小、可控性强。

  ３、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

  ４、本次担保符合诚实、信用和公平公正的原则，为其债务提供责任保证的行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  综上所述，我们同意《江苏鹿港科技股份有限公司为全资子公司洪泽县宏港毛纺有限公司提供担保》的议案。

  六、备查文件目录

  公司第二届董事会第八次会议决议

  以上内容，特此公告。

  江苏鹿港科技股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十五日