证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第二十八次会议通知于２０１２ 年３月１６日分别以电子邮件或传真等方式发出。２０１２年３月２６日以通讯方式召开，会议应到董事９人，实到董事９人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决方式逐项审议了各项议案，具体内容如下：

  一、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度（修订）》

  ２０１１ 年１０ 月２５ 日，中国证监会公布了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告［２０１１］３０ 号文），该规定已于２０１１年１１月２５日起施行。由于此前由公司董事会审议通过的《内幕信息知情人登记管理制度》不太完善，本次按照中国证监会公告（２０１１）３０ 号文的规定，对公司上述制度的部分章节和条款进行修订，具体内容详见巨潮资讯网： ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  本议案表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过《公司２０１２年度内部控制规范实施工作方案》

  为更好的贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引工作，切实落实湖北省证监局鄂证监公司字【２０１２】９号《关于做好２０１２年上市公司建立健全内部控制规范体系工作的通知》精神，进一步规范内部控制体系，提升经营风险的防范能力，使公司更好地规范管理、维护投资者权益、提升经营效率和效果、促进公司经营目标的实现，结合公司实际，公司制定了《天茂实业集团股份有限公司２０１２年度内部控制规范实施工作方案》。（具体内容详见同日在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  三、审议通过了《关于聘请中京睿信（北京）管理咨询有限公司为公司内控体系建设咨询机构的议案》

  为规范公司内部控制体系，提升经营风险的防范能力，使公司更好地规范管理、维护投资者权益、提升经营效率和效果、促进公司经营目标的实现，结合公司实际，公司拟聘请中京睿信（北京）管理咨询有限公司为公司内控体系建设咨询机构，参与公司内控体系建设。

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  四、审议通过了《关于向中国农业银行荆门象山支行申请３５００万元流动资金续贷的议案》

  随着公司业务的不断发展壮大，，需要补充更多的流动资金。经公司董事会研究决定，同意以本公司所属通用机器设备和土地使用权做抵押担保，向中国农业银行荆门象山支行申请３５００万元流动资金续贷，期限壹年（以银行核定日期顺延壹年），并授权公司资金部办理相关事宜。

  上述抵押物的明细如下： 单位：万元

  ■

  上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权属不清的情形。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  五、审议通过了《关于向中国建设银行荆门石化支行申请６０００万元流动资金续贷的议案》

  随着公司业务的不断发展壮大，，需要补充更多的流动资金。同意以本公司所属土地使用权做抵押担保，向中国建设银行荆门石化支行申请６，０００万元流动资金续贷。期限为壹年（以银行核定日期顺延壹年），并授权公司资金部办理相关事宜。

  上述抵押物的明细如下： 单位：万元

  ■

  上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权属不清的情形。

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  六、审议通过了《关于向中国银行荆门分行申请１２００万元流动资金续贷的议案》

  随着公司业务的不断发展壮大，，需要补充更多的流动资金。同意以本公司所属土地使用权和房产做抵押担保，向中国银行荆门分行申请１，２００万元流动资金续贷。期限为壹年（以银行核定日期顺延壹年），并授权公司资金部办理相关事宜。

  上述抵押物的明细如下： 单位：万元

  ■

  上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权属不清的情形。

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  特此公告！

  天茂实业集团股份有限公司董事会

  ２０１２年３月２６日