证券时报多媒体数字报

  证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2012-009

  广东宝丽华新能源股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年3月25日

  2、会议召开地点：广东宝丽华新能源股份有限公司会议厅

  3、召开方式：现场投票方式

  4、召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长宁远喜

  本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》的规定。

  三、会议出席情况

  出席会议的股东及股东代表共23名，代表股份560,292,219股，占公司总股本的32.45%。

  四、会议提案及表决情况

  本次会议没有增加、否决或变更提案。

  会议以记名投票表决方式，逐项审议了以下议案：

  一、同意股560,292,219股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权股0股，反对股0股，通过了公司2011年度董事会工作报告。

  二、同意股560,292,219股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权股0股，反对股0股，通过了公司2011年度监事会工作报告。

  三、同意股560,292,219股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权股0股，反对股0股，通过了公司2011年年度报告及年度报告摘要。

  四、同意股560,287,419.股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%，弃权股4800股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%，反对股0股，通过了公司2011年度财务决算及利润分配方案。

  五、同意股560,292,219股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权股0股，反对股0股，通过了公司2012年度工作计划。

  六、同意股560,287,419.股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%，弃权股4800股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%，反对股0股，通过了关于聘请公司2012年度审计单位的议案。

  七、同意股560,282,419.股，占出席会议有表决权股份总数的99.998%，弃权股9800股，占出席会议有表决权股份总数的0.002%，反对股0股，通过了关于提请股东大会授权董事会决定为子公司广东宝丽华电力有限公司短期融资提供担保的议案。

  八、同意股560,292,219股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权股0股，反对股0股，通过了关于修改公司《章程》的议案。

  九、关于公司董事会换届选举的议案

  本次公司董事会换届选举采用累积投票制，其中独立董事与非独立董事分开选举。

  1、非独立董事的选举结果

  宁远喜先生得票结果：同意股560,316,769股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%，弃权股0股，反对股0股。宁远喜先生当选为第六届董事会董事，任期自2012 年3月25 日至2015 年3月25 日。

  林锦平先生得票结果：同意股560,286,769股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%，弃权股0股，反对股0股。林锦平先生当选为第六届董事会董事，任期自2012 年3月25 日至2015 年3月25 日。

  叶耀荣先生得票结果：同意股560,286,769股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%，弃权股0股，反对股0股。叶耀荣先生当选为第六届董事会董事，任期自2012 年3月25 日至2015 年3月25 日。

  朱慈荣女士得票结果：同意股560,286,769股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%，弃权股0股，反对股0股。朱慈荣女士当选为第六届董事会董事，任期自2012 年3月25 日至2015 年3月25 日。

  刘沣先生得票结果：同意股560,289,469股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%，弃权股0股，反对股0股。刘沣先生当选为第六届董事会董事，任期自2012 年3月25 日至2015 年3月25 日。

  邹孟红小姐得票结果：同意股560,286,769股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%，弃权股0股，反对股0股。邹孟红小姐当选为第六届董事会董事，任期自2012 年3月25 日至2015 年3月25 日。

  2、独立董事的选举结果

  李玉菊女士得票结果：同意股560,292,219股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权股0股，反对股0股。李玉菊女士当选为第六届董事会独立董事，任期自2012 年3月25 日至2013 年2月8 日。

  冯梅女士得票结果：同意股560,292,219股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权股0股，反对股0股。冯梅女士当选为第六届董事会独立董事，任期自2012 年3月25 日至2015 年3月25 日。

  王再文先生得票结果：同意股560,292,219股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权股0股，反对股0股。王再文先生当选为第六届董事会独立董事，任期自2012 年3月25 日至2015 年3月25 日。

  以上当选独立董事已于股东大会前经深圳证券交易所审核无异议。

  十、关于公司监事会换届选举的议案

  监事选举采用累积投票制。

  温晓丹女士得票结果：同意股560,292,219股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权股0股，反对股0股。温晓丹女士当选为第六届监事会监事，任期自2012 年3月25 日至2015 年3月25 日。

  李志贤先生得票结果：同意股560,292,219股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权股0股，反对股0股。李志贤先生当选为第六届监事会监事，任期自2012 年3月25 日至2015 年3月25 日。

  十一、同意股560,287,419股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%，弃权股4800股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%，反对股0股，通过了关于提请股东大会授权董事会制定公司第六届独立董事津贴标准的议案。

  其中第七、八项议案均获出席本次股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

  本次年度股东大会同时听取了公司独立董事关于2011年度独立董事述职报告。

  五、律师出具的法律意见

  1、 律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

  2、 见证律师：张锡海、招嘉泳

  3、结论性意见：公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。

  六、备查文件

  1、公司2011年年度报告；

  2、公司第五届董事会第十四次会议决议公告；

  3、公司第五届监事会第十三次会议决议公告；

  4、公司董事会关于召开2011年度股东大会的通知。

  广东宝丽华新能源股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十七日

  证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2012-010

  广东宝丽华新能源股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东宝丽华新能源股份有限公司第六届董事会第一次会议于2012年3月25日上午11：00在公司二楼会议厅召开，会议由宁远喜先生主持。本次董事会会议通知已于2012年3月15日分别以专人、传真、电话等方式送达或通知全体董事、监事。会议应到董事9名，实到董事9名，公司全体监事及相关高级管理人员列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议，全体董事以签字表决方式逐项表决并全票通过如下决议：

  一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

  根据公司《章程》的有关规定，公司2011年度股东大会选举产生了公司第六届董事会。经部分董事提议，推选宁远喜先生为公司第六届董事会董事长。

  表决情况：9票同意，0票否决，0票弃权。

  二、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案

  根据公司《章程》的有关规定，公司2011年度股东大会选举产生了公司第六届董事会。经部分董事提议，推选林锦平先生为公司第六届董事会副董事长。

  表决情况：9票同意，0票否决，0票弃权。

  三、关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案

  根据公司《章程》及公司《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，经部分董事提议，推选公司第六届董事会专门委员会组成人员如下：

  战略发展委员会：主任委员：宁远喜；委员：林锦平、李玉菊（独董）。

  审计委员会：主任委员：李玉菊（独董）；委员：冯梅（独董）、邹孟红。

  薪酬与考核委员会：主任委员：冯梅（独董）；委员：王再文（独董）、刘沣。

  提名委员会：主任委员：王再文（独董）；委员：李玉菊（独董）、宁远喜。

  表决情况：9票同意，0票否决，0票弃权。

  四、关于聘任公司高级管理人员的议案

  经公司董事会提名委员会提议，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，聘任以下公司高级管理人员：

  聘任林锦平先生为公司总经理，聘任邹锦开先生为公司副总经理，聘任丁珍珍女士为公司财务总监，聘任刘沣先生为公司董事会秘书。

  以上人员任期同公司第六届董事会任期。

  表决情况：9票同意，0票否决，0票弃权。

  五、关于聘任公司证券事务代表的议案

  根据深交所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，经董事长提议，聘任罗丽萍女士为公司证券事务代表。任期同公司第六届董事会任期。

  表决情况：9票同意，0票否决，0票弃权。

  广东宝丽华新能源股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十七日

  附：简历

  林锦平，男，1958年出生。大学学历，1974年参加工作。先后在中国农业银行梅县支行、梅县雁洋镇政府工作，曾任深圳宝声电视机厂长。1997年起在公司工作，历任公司第一、二、三、四、五届董事会董事、副董事长、总经理。2012年3月起，任公司第六届董事会董事。

  林锦平先生持有公司股份4,154,100股，为本公司实际控制人的妹夫，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

  邹锦开，男，1967年出生。大学学历，1990年参加工作。先后在梅县建筑设计室、广东宝丽华集团有限公司工作。1999年9月起，任公司子公司广东宝丽华建设工程有限公司设计室主任。2006年5月至2010年9月，任公司第四、五届监事会主席。2010年9月起，任公司子公司梅县宝丽华房地产开发有限公司总经理。2011年4月1日起，兼任公司副总经理。

  邹锦开先生持有公司股份1,800,000股，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

  丁珍珍，女，1972年出生。大学学历，1991年参加工作。先后在广东宝丽华服装有限公司、广东宝丽华电力有限公司工作。2008年2月起，任公司子公司广东宝丽华电力有限公司会计。2011年4月1日起，任公司财务总监。

  丁珍珍女士持有公司股份230股，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

  刘沣，男，1980年出生。哲学硕士，2005年参加工作。2005年7月起，在南方报业传媒集团工作。2009年7月起在公司工作，任公司第五届董事会董事会秘书。2012年3月起，任公司第六届董事会董事。

  刘沣先生未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

  罗丽萍，女，1982年出生。大学学历，2006年参加工作。先后在公司行政部、公司子公司广东宝新能源投资有限公司工作。2010年1月起，在公司证券部工作。

  罗丽萍女士于2011年3月10日取得深交所董事会秘书资格证书，未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

  证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2012-011

  广东宝丽华新能源股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东宝丽华新能源股份有限公司第六届监事会第一次会议于2012年3月25日上午11：30在公司会议厅召开。本次监事会会议通知已于2012年3月15日分别以专人、传真、电话等方式送达或通知全体监事。会议由温晓丹女士主持，公司全体监事会成员共3人出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。全体监事会成员以签字表决的方式全票通过如下议案：

  关于选举公司第六届监事会主席的议案

  根据公司《章程》的有关规定，公司2011年度股东大会选举产生了公司第六届监事会。经部分监事提议，推选温晓丹女士为公司第六届监事会主席。

  表决情况：3票同意，0票否决，0票弃权。

  特此公告。

  广东宝丽华新能源股份有限公司监事会

  二○一二年三月二十七日