证券时报多媒体数字报

  (上接D103版)

  ■

  备注：标准店的面积一般在３０－６０平米左右，形象店的面积一般在６０－１２０平米左右。

  另外，根据经营需要，平均每店配备流动资金５万元，流动资金合计需要１３３５万元。项目预计总投资额为１０４１０万元，其中，使用超募资金１０，０００万元，其余不足部分由公司以自有资金补足。公司管理层可根据具体情况，适当调整在开店区域以及在各区域实际开设店数和店面形态，以提高项目实施的效果。

  ３、项目实施主体：由本公司在郑州、北京两地设立的既有全资销售子公司实施或由在各地新设的全资销售子公司实施。

  ４、项目实施时间安排

  本项目计划自股东大会通过之日起１８个月内实施完毕。

  三、项目可行性分析

  （一）项目实施的必要性分析

  １、中国红枣行业处于快速发展阶段，目前品牌、渠道和产品是红枣企业的发展核心竞争力。利用现有的渠道优势，稳步扩张销售网络，扩大市场占有率是公司的核心战略之一。利用部分超募资金建设直营专卖店可稳步提高公司产品销售和市场占有率。

  ２、公司目前主要依赖专卖店模式进行销售，截至２０１１年１２月３１日公司共有专卖店２１３３家，其中加盟店２０３８家，直营店９５家，加盟店快速扩张是公司迅速发展的重要因素，但是过度依赖加盟店存在一定的经营风险。另外，但是由于历史原因，部分加盟店经营能力、资金能力、硬件设施、服务水平参差不齐，亟须在各主要销售区域建设一批直营店带动专卖店整体档次提高。

  ３、截至２０１２年２月２９日，超募资金余额１１１，７３７，８４９．０８元（含利息），该资金存放于银行专管账户。公司有义务提高募集资金使用效率，将募集资金投入既能促进企业发展，也能给予投资者较高回报的项目。

  （二）项目实施的有利因素分析

  １、近年来红枣行业保持快速增长，成为快速增长的行业之一。随着百姓收入水平和保健意识的不断提高，红枣行业仍将保持较高的增长速度，行业发展空间逐步放大。由于红枣行业目前仍处于集中度相对较低的阶段，随着行业的逐步成熟，行业也将向有品牌、有产品、有渠道的红枣企业逐步集中。

  ２、公司凭借在品牌、渠道和产品上的优势，近年来一直处于行业领先地位。在渠道拓展上更具有优于其他企业的优势，截止２０１１年１２月３１日，公司已建成了拥有２１３３家门店，其中直营店９５家的红枣品牌连锁销售网络。

  ３、公司已建立了与公司红枣连锁经营相匹配的销售管理体系，建立了相应的人力资源梯队架构，为公司未来专营店的快速建设奠定了基础。

  ４、经测算该项目实施完毕全部发挥效益后，可在大幅改善公司销售体系稳定性的同时，为公司每年创造营业收入４８，６７２万元，净利润２０３２万元。

  （三）项目实施的风险因素分析

  １、一旦发生经济波动导致国内红枣消费能力明显放缓或下降，将对项目的收益实现产生影响。

  ２、市场竞争若超出项目预期，则对项目的收入额和净利润水平产生影响。

  ３、自然灾害造成主要原料红枣减产、质量降低、价格大幅上涨而对收入及利润产生影响。

  ４、如项目实施后公司的组织管理能力和人力资源水平不能与投资规模相匹配，将对项目的收益实现产生影响。

  （四）可行性分析结论

  综上，本次使用超募资金１０，０００万元在全国范围内建设销售网络项目，有利于提高募集资金使用效率，加强公司对销售网络的控制力度，提高销售网络稳定性，提高公司市场占有率，提升品牌知名度，提升公司盈利能力，实现全体股东的利益最大化。项目切实可行。

  可行性分析详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《好想你枣业股份有限公司关于使用部分超募资金建设销售网络项目可行性研究报告》。

  四、审批程序

  ２０１２年３月２３日公司召开的第一届董事第二十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设销售网络项目的议案》。

  ２０１２年３月２３日公司召开的第一届监事会第十三次会议对《关于使用部分超募资金建设销售网络项目的议案》进行了审核。认为公司本次使用超募资金１０，０００万元在全国范围内建设销售网络项目符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求；不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，不存在损害公司及其全体股东利益的情形。同意公司使用超募资金１０，０００万元建设公司销售网络项目的实施，并同意提交公司股东大会审议。

  公司独立董事独立发表了《关于公司第一届董事会第二十八次会议审议相关事项的独立意见》，认为：公司本次使用超募资金１０，０００万元在全国范围内建设销售网络项目，有利于提高募集资金使用效率，加强公司对销售网络的控制力度，提高销售网络稳定性，提高公司市场占有率，提升品牌知名度，提升公司盈利能力，实现全体股东的利益最大化。公司本次使用超募资金１０，０００万元在全国范围内建设销售网络项目符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求；不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，不存在损害公司及其全体股东利益的情形。我们同意公司使用超募资金１０，０００万元建设公司销售网络项目的实施，并同意提交公司股东大会审议。独立董事意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  本项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  五、保荐机构专项核查意见

  招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为好想你枣业股份有限公司（以下简称“好想你”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，出具了《关于好想你枣业股份有限公司使用部分超募资金建设销售网络项目之专项核查意见》，意见如下：

  １、好想你使用部分超募资金建设销售网络与发行人主营业务枣类相关产品的生产、加工和销售密切相关；本项目的实施未改变好想你的主营业务和经营模式。本次超募资金的使用没有与好想你《首次公开发行股票招股说明书》募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；

  ２、好想你使用部分超募资金建设销售网络有利于扩宽公司销售渠道、提高公司总体服务水平，有利于公司长期稳定发展。

  ３、好想你本次使用部分超募资金设立全资子公司已经董事会全体董事一致同意，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。上述募集资金行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

  因此，本保荐机构同意公司使用部分超额募集资金中的１０，０００万元用于建设销售网络。

  保荐机构专项核查意见详见巨潮资讯网（（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  六、备查文件

  １、好想你枣业股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议

  ２、好想你枣业股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议

  ３、好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十八次会议审议相关事项的独立意见

  ４、招商证券股份有限公司关于好想你枣业股份有限公司使用部分超募资金建设销售网络项目之专项核查意见

  ５、好想你枣业股份有限公司关于使用部分超募资金建设销售网络项目可行性研究报告

  特此公告。

  好想你枣业股份有限公司

  董事会

  二〇一二年三月二十七日

  证券代码：００２５８２ 证券简称：好想你 公告编号：２０１２－０１０

  好想你枣业股份有限公司关于购买

  国有土地使用权并支付土地出让金

  预付款的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、项目背景

  河南新郑历史上就有红枣种植加工的传统，目前拥有大枣２０万亩，枣树６００万株，被中国林业部命名为“中国红枣之乡”。近年来，在以我公司为首的龙头企业带动下，本地已经涌现出２００余家具有一定规模的红枣深加工企业，为当地社会经济发展做出了积极贡献，同时新郑市每年吸引全国其他产枣区约２０００万公斤的大枣在新郑流通，已初步形成了全国枣产品集散地。但同时也存在企业分布不集中，规模化、标准化、社会化分工程度不高等问题。为进一步发展红枣产业，建立红枣特色产业集群，新郑市人民政府、郑州市人民政府、河南省人民政府分别提出了建设“中国红枣综合产业园”的计划，目前该项目已分别被新郑市人民政府、郑州市人民政府、河南省人民政府纳入了重点工程。根据郑州市、新郑市政府相关文件，该园区设立在新郑市，吸引全国红枣储存、加工、贸易企业入驻，项目包括古枣树保护区、研发区、生产区、育苗基地、原枣交易市场，涵盖枣制品及生产技术、枣文化、展销、冷链仓储、物流，标准化厂房等项目。

  我公司新郑募投项目正在积极筹备建设中，项目建成后公司已无发展土地空间。根据公司长远发展需要，依据政府相关规划，结合公司实际，我公司拟以出让方式取得该园区内约１５００亩国有土地使用权。

  二、土地位置

  拟购买的土地使用权位于河南省新郑市豫０４省道（ｓ１０２）以北，解放北路以西、中华北路以东（以实际四至为准）。

  三、土地面积

  土地面积约１５００亩（以实际丈量为准）。

  四、土地性质

  工业用地。

  五、综合价款

  根据新郑市政府出具的文件，本宗土地出让价款底价为每亩１２万元（不含附属物，附属物以实际普查为准，按照《郑州市人民政府关于调整国家建设征收集体土地青苗非和地上附着物补偿标准的通知》郑政文【２００９】１２７号有关规定执行。实际价款以最终招拍挂实际成交价为准。

  六、供地日期

  土地出让意向合同签定后两年内供完。

  七、预付款项

  为加快土地征收补偿进度，公司与新郑市人民政府签定土地出让意向合同后将向新郑市人民政府预付土地出让金１８０００万元。待该宗土地出让条件具备后，我公司将依照法定程序参加土地的招、拍、挂程序。若公司依法定程序取得土地使用权，则预付款抵扣土地出让金。若最终公司未取得土地使用权，则新郑市人民政府退回预付款。

  八、资金来源

  本次购买土地，全部使用公司自有资金，若自有资金不足，拟通过银行贷款筹集。

  九、土地用途

  取得土地使用权后，我公司拟以自建、合作建设、招商等方式建设冷库、枣饮料、红枣制品生产车间、红枣交易市场等项目。

  十、对公司经营的影响

  公司若最终取得该项土地使用权，则可为公司持续发展提供必需的土地资源。随着自建、合作建设、招商项目的陆续建成和投入使用，将提高公司的综合盈利能力。在以公司为龙头的红枣产业聚集区建成后，将可促进红枣行业将实现规模化、标准化、社会化分工，有利于公司成本降低、效率提高以及及时掌握行业动态，降低公司风险。

  十一、已履行的程序

  ２０１２年３月２３日公司召开的第一届董事第二十八次会议审议通过了《关于购买国有土地使用权并支付土地出让金预付款的议案》。

  公司独立董事发表意见如下：

  从公司整体规划和长远发展需要的角度考虑，根据政府相关规划，并结合公司实际运营情况，公司抓住机遇购买适于公司发展需要的新的土地建设冷库、枣饮料、红枣制品、红枣交易市场等项目，是非常有必要的。公司以出让方式取得新郑市“中国红枣综合产业园”区内１５００亩国有土地使用权有利于扩大公司的生产经营规模，进一步提高公司的核心竞争力，符合全体股东的利益。

  关于公司预先向新郑市政府支付土地出让金１．８亿元，双方达成如下一致意见：待该宗土地出让条件具备后，公司将依照法定程序参加土地的招、拍、挂程序。若公司依法定程序取得土地使用权，则预付款抵扣土地出让金。若最终公司未取得土地使用权，则新郑市政府退回预付款。我们认为：公司预先向新郑市政府支付土地出让金来源于公司自有资金，本项支付不会影响公司资金的正常周转，不会损害公司及其全体股东的利益。

  公司第一届董事会第二十八次会议关于本议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等相关法规及《公司章程》规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意公司购买国有土地使用权并向新郑市政府支付土地出让金预付款１．８亿元，并同意提交公司股东大会审议。

  本事项尚需提交股东大会审议。

  本项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  十二、风险因素提示

  １、目前新郑市人民政府正在办理该园区土地的征用、附属物补偿等工作，土地征用进度将影响公司取得土地使用权的时间。

  ２、最终土地出让还需要按照法定程序履行招、拍、挂程序，公司能否最终竞得该项土地使用权还具有不确定性。

  ３、取得土地使用权后，公司要按规定要求完成自建、合作建设、招商等项目的建设。建设项目能否按要求建成以及项目能否发挥预计的效益还存在不确定性。

  ４、部分项目要采取合作建设、招商等方式，公司能否吸引社会资金共同参与建设存在一定的风险。

  十三、其他

  公司将根据项目进度及时发布后续进展情况的公告。

  十四、备查文件及其他

  １、好想你枣业股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议

  ２、好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十八次会议审议相关事项的独立意见

  好想你枣业股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十七日

  证券代码：００２５８２ 证券简称：好想你 公告编号：２０１２－０１１

  好想你枣业股份有限公司关于

  公司及全资子公司２０１２年度向银行

  申请综合授信额度及为综合授信

  额度内贷款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于２０１２年３月２３日召开了第一届董事会第二十八次会议，会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及全资子公司２０１２年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。具体情况如下：

  一、基本情况

  为提前给公司２０１２年下半年枣原料采购所需流动资金做好充分准备，根据公司２０１２年度财务预算及生产销售任务，在与各银行充分协商的基础上，公司及全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司（以下简称“若羌好想你”）拟向浦发银行郑州分行、中信银行郑州分行等９家银行申请综合授信额度共计人民币７８，０００万元，并为此提供担保，具体明细如下：

  ■

  ２０１２年度内公司及全资子公司将根据实际生产经营需要适时向上述各银行申请贷款，董事会授权公司经营层根据银行实际授予授信额度情况，在上述总额度范围内调节向上述各银行申请授信额度。２０１２年度内公司及全资子公司向各银行申请银行综合授信额度需提供对外担保总额为人民币５，０００万元，担保数额在综合授信额度内以实际贷款数额为准。提请股东大会授权董事长具体办理申请授信融资、签约续约、贷款担保等相关事宜。

  二、公司及被担保全资子公司基本情况

  （一）、好想你枣业股份有限公司

  法定代表人：石聚彬

  注册资本：７，３８０万元

  经营范围：干鲜果品加工、农副土特产品加工及购销（粮食收购除外）、经营五金百货、日用杂品、家用电器、糖酒进出口业务；生产销售：蜂蜜及其制品、蜂胶及其制品、花粉及其制品，红枣酒，调味品、饮料。

  注册地址：新郑市孟庄镇

  经审计机构审计，截至２０１１年１２月３１日公司资产总额１５９，９９７．９４万元，负债总额４０，４２１．３７万元，净资产１１９，５７６．５７万元，２０１１年度公司实现净利润１１，２５１．２６万元。

  （二）新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司

  法定代表人：石聚彬

  注册资本：２，８００万元

  经营范围：许可经营项目：红枣加工、销售、仓储。一般经营项目：红枣种植，红枣技术推广服务。

  注册地址：若羌县城南３１５国道以南

  经审计机构审计，截至２０１１年１２月３１日若羌好想你资产总额６，１３２．９６万元，负债总额４，０４４．７５万元，净资产２，０８８．２１万元，２０１１年度若羌好想你实现净利润－２２９．３８万元。

  三、担保协议或担保的主要内容

  上述公司及全资子公司对外担保总额度为人民币５，０００万元，公司及全资子公司将根据实际经营需要，与银行签订借款合同，担保数额在综合授信额度内以实际贷款数额为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

  四、董事会意见

  上述担保是以本公司包括但不限于机器设备、厂房、土地、林权、大枣仓单、知识产权等资产为本公司２０１２年度综合授信额度内贷款提供担保；以本公司信用、新疆鑫财融资担保有限责任公司为若羌好想你２０１２年度向若羌县农村信用合作联社申请银行综合授信额度内贷款提供担保，若羌好想你以其生产设备、房产、国有土地使用权等资产向新疆鑫财融资担保有限责任公司抵押作为反担保。若羌好想你为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司及其股东尤其是中小股东的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至披露日，公司所有对外担保仅限于为公司合并报表范围内的全资子公司的担保，担保方式为连带责任担保，全资子公司没有对外担保事项发生。

  截至披露日，公司累计对外担保总额为人民币５，１３６万元，占公司２０１１年１２月３１日经审计净资产的４．３０％。对外担保余额为４，３３６万元，占公司２０１１年１２月３１日经审计净资产的３．６３％。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。本次公司新增对外担保金额为５，０００万元。

  六、备查文件

  １、好想你枣业股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议；

  ２、好想你枣业股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  好想你枣业股份有限公司

  董事会

  二〇一二年三月二十七日

  证券代码：００２５８２ 证券简称：好想你 公告编号：２０１２－０１２

  好想你枣业股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月２３日召开了第一届董事会第二十八次会议，会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开２０１１年度股东大会的议案》，会议决议于２０１２年４月１６日（星期一）召开公司２０１１年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：２０１１年度股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会

  （三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等法律、行政法规及《公司章程》等规定。

  （四）会议召开的日期、时间：２０１２年４月１６日（星期一）上午９：００－１２：００

  （五）股权登记日：２０１２年４月１２日

  （六）会议的召开方式：本次会议采用的表决方式是现场投票表决方式

  （七）出席对象：

  １、截至２０１２年４月１２日下午１５：００收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  ２、公司董事、监事和高级管理人员。

  ３、公司聘请的律师。

  （八）现场会议召开地点：郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司行政办公楼三楼会议室

  二、会议审议事项

  （一）、关于审议《２０１１年度董事会工作报告》的议案

  《２０１１年度董事会工作报告》具体内容详见公司《２０１１年年度报告》第九节。

  （二）、关于审议《２０１１年度监事会工作报告》的议案

  《２０１１年度监事会工作报告》具体内容详见公司《２０１１年年度报告》第十节。

  （三）、关于审议《２０１１年年度报告及其摘要》的议案

  《２０１１年年度报告》登载在２０１２年３月２７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１年年度报告摘要》刊登在 ２０１１年３月２７日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （四）、关于审议《２０１１年度财务决算报告》的议案

  详见２０１２年３月２７日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的２０１２－００５号《好想你枣业股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告》。

  （五）、关于审议《２０１２年度财务预算方案》的议案

  详见２０１２年３月２７日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的２０１２－００５号《好想你枣业股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告》。

  （六）、关于审议《２０１１年度利润分配预案》的议案

  详见２０１２年３月２７日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的２０１２－００５号《好想你枣业股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告》。

  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二（２／３）以上通过。

  （七）、关于增加公司注册资本及修改《公司章程》的议案

  详见２０１２年３月２７日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的２０１２－００５号《好想你枣业股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告》。

  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二（２／３）以上通过。

  （八）、关于公司２０１２年度日常关联交易预计的议案

  详见２０１２年３月２７日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的２０１２－００８号《好想你枣业股份有限公司２０１２年度日常关联交易预计公告》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）、《公司章程》等有关规定，关联股东石聚彬先生需要回避表决。

  （九）、关于使用部分超募资金建设销售网络项目的议案

  详见２０１２年３月２７日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的２０１２－００９号《好想你枣业股份有限公司关于使用部分超募资金建设销售网络项目的公告》。

  （十）、关于购买国有土地使用权并支付土地出让金预付款的议案

  详见２０１２年３月２７日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的２０１２－０１０号《好想你枣业股份有限公司关于购买国有土地使用权并支付土地出让金预付款的公告》。

  （十一）、关于公司及全资子公司２０１２年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

  详见２０１２年３月２７日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的２０１２－０１１号《好想你枣业股份有限公司关于公司及全资子公司２０１２年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

  （十二）、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构的议案

  详见２０１２年３月２７日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的２０１２－００５号《好想你枣业股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告》。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见２０１２年３月２７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、会议登记方法

  （一）登记时间：２０１２年４月１３日（上午９：００－１１：３０，下午１４：３０－１７：００）

  （二）登记地点：郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司董事会办公室

  （三）登记方式

  １、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。

  ２、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

  ３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

  四、其他事项

  （一）公司股票自股东大会召开当日起停牌，直至公告股东大会决议当日上午开市时复牌。

  （二）会议联系方式

  联系人姓名：刘汉超（董事会秘书）、豆妍妍（证券事务代表）

  电话号码：０３７１－６２５８９９６８

  传真号码：０３７１－６２５８９９６８

  电子邮箱：ｈａｏｘｉａｎｇｎｉ＠ｈａｏｘｉａｎｇｎｉ．ｃｎ

  联系地址：郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司董事会办公室

  （三）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

  五、备查文件

  １、好想你枣业股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议；

  ２、好想你枣业股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议。

  特此通知。

  好想你枣业股份有限公司

  董事会

  二〇一二年三月二十七日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生／女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席好想你枣业股份有限公司２０１１年度股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

  委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

  ■

  特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  委托人单位名称或姓名（盖章或签字）：

  委托人证券账户卡号：

  委托人持股数量：

  委托人身份证号码：

  受托人姓名（签字）：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日