证券时报多媒体数字报

  证券代码：６０１２１８ 证券简称：吉鑫科技 公告编号：２０１１－００３

  江苏吉鑫风能科技股份有限公司

  关于总经理辞职的公告

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  近日，公司董事会接到总经理曹万清先生提交的辞职报告。曹万清先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务。公司董事会充分尊重曹万清先生的个人意见，接受其辞职申请。

  根据《公司章程》的有关规定，曹万清先生的辞职申请自辞职报告送达董事会生效。曹万清先生辞去总经理职务后，继续在公司担任副董事长职务。

  特此公告。

  江苏吉鑫风能科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年三月二十七日

  证券代码：６０１２１８ 证券简称：吉鑫科技 公告编号：２０１２－００４

  江苏吉鑫风能科技股份有限公司

  关于第二届董事会第八次会议

  决议的公告

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  江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第八次会议于２０１２年３月２６日以通讯方式召开，本次会议为董事会临时会议，由公司董事长包士金先生召集。会议通知于２０１２年３月２３日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司全体１１名董事签署了会议决议文件。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

  经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：

  １、审议并通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》；

  议案主要内容：经董事长提名，聘任包振华先生为公司总经理，任期与第二届董事会任期一致。

  表决结果：同意１１票，反对０票；弃权０票。

  ２、审议并通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于高级管理人员薪酬的议案》；

  议案主要内容：公司董事会新聘任的高管人员薪酬，具体如下：

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  表决结果：同意１１票，反对０票；弃权０票。

  ３、审议并通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司内部控制体系建设实施方案》。

  表决结果：同意１１票，反对０票；弃权０票。此实施方案的具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

  备查文件：

  １、《公司第二届董事会第八次会议决议》

  ２、《公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见》

  附件：包振华先生个人简历

  特此公告。

  江苏吉鑫风能科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年三月二十七日

  附件：

  个人简历

  包振华先生：中国国籍，１９８５年９月出生，无境外居留权，大学本科学历。曾任招商银行江阴支行客户经理、公司投融资部部长，现任公司副总经理。包振华先生与公司控股股东及实际控制人、董事长包士金先生系父子关系。除以上情况，包振华先生与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在亲属关系。

  包振华先生不存在《公司法》第１４７条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。