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股票简称:中环股份 股票代码:002129 公告编号:2012-12 天津中环半导体股份有限公司 |
股票简称:中环股份 股票代码:002129 公告编号:2012-12
天津中环半导体股份有限公司
第三届董事会第十八次(临时)会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次(临时)会议于2012年3月26日(星期一)召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会11人,实际参会11人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行,在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下:
审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》;
公司拟向天津银行股份有限公司第三中心支行,申请银行贷款10,000万元人民币(其中:7,000万元人民币为前期贷款到期后续贷、3,000万元人民币为新增贷款),银行贷款期限一年,贷款利率为银行同期贷款基准利率上浮10%,用于补充公司的流动资金。
表决票11 票,赞成票11 票,反对票 0票,弃权票0 票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2012年3月26日
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