证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５７６ 证券简称：通达动力 公告编号：２０１２－００５

  江苏通达动力科技股份有限公司

  第二届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第二届董事会第四次会议于２０１２年３月２５日在公司科技楼三楼会议室以现场表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于２０１２年３月１４日向各董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事７人，实际出席董事７人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票７张，收回有效表决票７张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、 审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》；

  议案表决结果：７票同意， ０票反对，０票弃权。

  《江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》详细内容请见登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年度报告全文》；

  独立董事傅丰礼先生、贺小勇先生、张晓荣先生均向董事会提交了《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事２０１１年度述职报告》，并将在２０１１年度股东大会上进行述职，《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事２０１１年度述职报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案应提交２０１１年度股东大会审议。

  ２、 审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年度总经理工作报告》；

  议案表决结果：７票同意， ０票反对，０票弃权。

  ３、 审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年度利润分配方案》；

  议案表决结果：７票同意， ０票反对，０票弃权。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，江苏通达动力科技股份有限公司（母公司）２０１１年实现净利润５６，４４７，９６２．５４元，按公司净利润的１０％提取法定盈余公积金５，６４４，７９６．２５元，加上年初未分配利润９０，５２２，７８７．１５元，实际可供股东分配利润为１４１，３２５，９５３．４４元。

  ２０１１年度利润分配预案如下：以截止２０１１年１２月３１日公司总股本１２７，０００，０００．００股为基数，向全体股东以每１０股转增３股的比例转增股本，转增股本３８，１００，０００股；公司以总股本１２７，０００，０００股为基数，按股东持有公司股份比例向全体股东派发现金红利，每１０股派发现金股利２．６０元人民币（含税），共计派发现金３３，０２０，０００．００ 元；剩余未分配利润１０８，３０５，９５３．４４元结转以后年度使用。

  公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案应提交２０１１年度股东大会审议。

  ４、 审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年度财务决算报告》；

  议案表决结果：７票同意， ０票反对，０票弃权。

  公司２０１１年度实现营业收入９４，８１７．３８万元，同比增长１１．５３％；实现利润总额６，６８４．２４万元，同比增长０．４８％；实现归属于母公司的净利润５，８６５．３４万元，同比增长１．７２％。

  本议案应提交２０１１年度股东大会审议。

  ５、 审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司２０１２年度财务预算报告》；

  议案表决结果：７票同意， ０票反对，０票弃权。

  公司２０１２年度预计营业总收入１１０，８００．００万元；预计营业利润５，０８６．０９万元；预计净利润５，２１７．９６万元。

  特别提示：本预算为公司２０１２年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对２０１２年的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、是否顺利通过高新技术企业复审、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  本议案应提交２０１１年度股东大会审议。

  ６、 审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事２０１１年度工作报告》。

  议案表决结果：７票同意， ０票反对，０票弃权。

  《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事２０１１年度工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案应提交２０１１年度股东大会审议。

  ７、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

  议案表决结果：７票同意， ０票反对，０票弃权。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，自从公司２０１１年度审计的会计师事务所以来，认真履行各项职责，圆满完成了公司的各项审计工作，公司２０１１年度聘请财务审计机构费用为５０万元人民币。根据《公司章程》规定，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为２０１２年度公司审计的会计师事务所，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会决定其报酬。

  公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案应提交２０１１年度股东大会审议。

  ８、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年度报告全文及摘要的议案》。

  议案表决结果：７票同意， ０票反对，０票弃权。

  《江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年度报告全文》与《江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《上海证券报》。

  ９、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于向银行申请综合授信的议案》。

  议案表决结果：７票同意， ０票反对，０票弃权。

  根据公司生产经营的实际情况，同意公司及控股子公司在２０１１年度股东大会通过之日起至２０１２年度股东大会日，向相关银行办理各项融资业务，银行借款实际余额控制在人民币３亿元以内，该借款均用于公司日常经营所需的流动资金。

  本议案应提交２０１１年度股东大会审议。

  １０、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》。

  议案表决结果：７票同意， ０票反对，０票弃权。

  《江苏通达动力科技股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案应提交２０１１年度股东大会审议。

  １１、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

  议案表决结果：７票同意， ０票反对，０票弃权。

  根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字［２００７］２８号）、中国证监会江苏监管局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字［２００７］１０４号）、《关于开展公司治理专项活动的通知》（苏证监公司字［２０１２］７４号）等文件的精神，公司本着实事求是的原则，严格对照相关法律、行政法规、规范性文件进行了全面认真的自查。《关于加强上市公司治理专项活动的自查情况报告》和《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》将在江苏证监局审核通过后对外披露。

  １２、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  议案表决结果：７票同意， ０票反对，０票弃权。

  《江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案应提交２０１１年度股东大会审议。

  １３、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  议案表决结果：７票同意， ０票反对，０票弃权。

  《江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案应提交２０１１年度股东大会审议。

  １４．审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

  议案表决结果：７票同意， ０票反对，０票弃权。

  《江苏通达动力科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １５、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

  议案表决结果：７票同意， ０票反对，０票弃权。

  《江苏通达动力科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案应提交２０１１年度股东大会审议。

  １６、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》。

  议案表决结果：７票同意， ０票反对，０票弃权。

  《江苏通达动力科技股份有限公司关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、备查文件

  １、公司《第二届董事会第四次会议决议》；

  ２、《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

  ３、《平安证券有限责任公司关于江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年度募集资金使用与存放情况的核查意见》；

  ４、《平安证券有限责任公司关于江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

  特此公告。

  附件：公司章程修正对照表

  江苏通达动力科技股份有限公司董事会

  ２０１２年３月２５日

  附件：

  江苏通达动力科技股份有限公司章程修正对照表：

  ■

  证券代码：００２５７６ 证券简称：通达动力 公告编号：２０１２－００６

  江苏通达动力科技股份有限公司

  第二届监事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第二届监事会第三次会议于２０１２年３月２５日在公司科技楼二楼会议室以现场表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件的方式于２０１２年３月１４日向各董事发出。本次董事会会议由监事会主席何建忠先生主持，应出席监事３人，实际出席监事３人。本次监事会会议发出表决票３张，收回有效表决票３张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、 审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》；

  议案表决结果：３票同意， ０票反对，０票弃权。

  《江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》详细内容请见登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年度报告全文》；

  本议案应提交２０１１年度股东大会审议。

  ２、 审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年度利润分配方案》；

  议案表决结果：３票同意， ０票反对，０票弃权。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，江苏通达动力科技股份有限公司（母公司）２０１１年实现净利润５６，４４７，９６２．５４元，按公司净利润的１０％提取法定盈余公积金５，６４４，７９６．２５元，加上年初未分配利润９０，５２２，７８７．１５元，实际可供股东分配利润为１４１，３２５，９５３．４４元。

  ２０１１年度利润分配预案如下：以截止２０１１年１２月３１日公司总股本１２７，０００，０００．００股为基数，向全体股东以每１０股转增３股的比例转增股本，转增股本３８，１００，０００股；公司以总股本１２７，０００，０００股为基数，按股东持有公司股份比例向全体股东派发现金红利，每１０股派发现金股利２．６０元人民币（含税），共计派发现金３３，０２０，０００．００ 元；剩余未分配利润１０８，３０５，９５３．４４元结转以后年度使用。

  本议案应提交２０１１年度股东大会审议。

  ３、 审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年度财务决算报告》；

  议案表决结果：３票同意， ０票反对，０票弃权。

  公司２０１１年度实现营业收入９４，８１７．３８万元，同比增长１１．５３％；实现利润总额６，６８４．２４万元，同比增长０．４８％；实现归属于母公司的净利润５，８６５．３４万元，同比增长１．７２％。

  本议案应提交２０１１年度股东大会审议。

  ４、 审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司２０１２年度财务预算报告》；

  议案表决结果：３票同意， ０票反对，０票弃权。

  公司２０１２年度预计营业总收入１１０，８００．００万元；预计营业利润５，０８６．０９万元；预计净利润５，２１７．９６万元。

  特别提示：本预算为公司２０１２年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对２０１２年的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、是否顺利通过高新技术企业复审、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  本议案应提交２０１１年度股东大会审议。

  ５、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

  议案表决结果：３票同意， ０票反对，０票弃权。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，自从公司２０１１年度审计的会计师事务所以来，认真履行各项职责，圆满完成了公司的各项审计工作，公司２０１１年度聘请财务审计机构费用为５０万元人民币。根据《公司章程》规定，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为２０１２年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。

  本议案应提交２０１１年度股东大会审议。

  ６、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年度报告全文及摘要的议案》。

  议案表决结果：３票同意， ０票反对，０票弃权。

  全体监事一致认为董事会编制和审核公司２０１１年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年度报告全文》与《江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《上海证券报》。

  ７、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  议案表决结果：３票同意， ０票反对，０票弃权。

  根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

  （１）公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。

  （２）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

  （３）报告期内，公司未发生违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况，我们对该报告无异议。

  《江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案应提交２０１１年度股东大会审议。

  ８、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  议案表决结果：３票同意， ０票反对，０票弃权。

  《江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案应提交２０１１年度股东大会审议。

  三、备查文件

  １、公司《第二届监事会第三次会议决议》

  特此公告。

  江苏通达动力科技股份有限公司监事会

  ２０１２年３月２５日

  证券代码：００２５７６ 证券简称：通达动力 公告编号：２０１２－００７

  江苏通达动力科技股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司２０１１年度股东大会。会议的有关事项如下：

  一、会议召开的基本情况：

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、会议时间：２０１２年４月１８日上午９：３０

  ３、会议地点：江苏通达动力科技股份有限公司科技楼二楼会议室

  ４、会议召开方式：与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案

  ５、出席对象

  （１）截止２０１２年４月１２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员

  （３）公司聘请的律师

  二、会议审议事项：

  １、审议《江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》；

  公司独立董事傅丰礼、张晓荣、贺小勇向公司董事会提交了述职报告，并由独董代表在本次股东大会上述职。

  ２、审议《江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》；

  ３、审议《江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年度利润分配方案》；

  ４、审议《江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年度财务决算报告》；

  ５、审议《江苏通达动力科技股份有限公司２０１２年度财务预算报告》；

  ６、审议《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事２０１１年度工作报告》；

  ７、审议《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

  ８、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于向银行申请综合授信的议案》；

  ９、审议《江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》；

  １０、审议《江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

  １１、审议《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》；

  １２、审议《江苏通达动力科技股份有限公司网络投票实施细则》。

  三、会议登记方法

  １、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

  ２、登记时间：２０１２年４月１６日、１７日 ９：００－１１：３０，１３：３０－１７：００

  ３、登记地点：公司董事会办公室

  通讯地址：江苏省南通市通州区四安镇兴石路５８号 邮政编码：２２６３５２

  ４、登记和表决时提交文件的要求

  自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

  法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

  上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整。

  四、其他事项

  １、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

  ２、联系方式：

  地址：江苏省南通市通州区四安镇兴石路５８号董事会办公室

  邮政编码：２２６３５２

  联系人：张巍

  电话：０５１３－８６２１３８６１、１５０５１２６７５３８、０５１３－８６２１３７５７

  传真：０５１３－８６２１３９６５

  江苏通达动力科技股份有限公司董事会

  ２０１２年３月２５日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席江苏通达动力科技股份有限公司（下称“公司”）于 年 月 日召开的２０１１年度股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人股东账户：

  委托人持股数： 股

  委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

  代理人姓名：

  代理人身份证号码：

  ■

  注：１、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

  ２、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  ３、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

  委托人签字／盖章：

  年 月 日

  证券代码：００２５７６ 证券简称：通达动力 公告编号：２０１２－００８

  江苏通达动力科技股份有限公司

  关于举行２０１１年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  江苏通达动力科技股份有限公司将于２０１２年４月５日（星期四）下午１４：００－１６：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司２０１１年度报告网上说明会。

  本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

  出席本次网上说明会的人员：董事长姜煜峰先生、总经理言骅先生、董事会秘书张巍先生、财务负责人陆洋先生、独立董事贺小勇先生和保荐代表人朱军先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  江苏通达动力科技股份有限公司董事会

  ２０１２年３月２５日

  江苏通达动力科技股份有限公司

  ２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将２０１１ 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通达动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］４５６号）核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）３２，０００，０００股，发行价格为每股１９．００元。截至２０１１年４月２５日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３２，０００，０００股，募集资金总额６０８，０００，０００．００元，扣除承销费和保荐费４８，１４０，０００．００元后的募集资金为人民币５５９，８６０，０００．００元，已由平安证劵有限责任公司于２０１１年４月２５日存入公司开立在平安银行深圳红树湾支行验资户０３７２７００１２２６８４的人民币账户，扣除其他发行费用人民币８，２５２，０００．００元后，计募集资金净额为人民币５５１，６０８，０００．００元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字［２０１１］第１２４４３号验资报告。经深圳证券交易所深证上［２０１１］１２９号文件核准，公司发行的人民币普通股股票于２０１１年４月２８日在深圳证券交易所上市交易。

  截止２０１１年４月３０日，公司已预先投入募集资金投资项目人民币１１２，０３３，６２２．３０元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金１１２，０３３，６２２．３０元。上述资金置换情况业业经立信会计师事务所有限公司鉴证，并由其出具信会师报字［２０１１］第１２８０２号鉴证报告。

  公司对募集资金采取了专户存储制度。

  截至２０１１年１２月３１日止，本年度使用及结余金额情况为：

  ■

  注１：截止２０１１年１２月３１日，公司已累计使用募集资金投入募投项目１２８，７０７，７４６．６４元，其中“风力发电机、电机定转子铁心制造项目”使用募集资金１０９，９１７，８１５．６４ 元、“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”使用募集资金１８，７８９，９３１．００ 元。

  注２：２０１１年６月２日，根据公司第一届董事会第十八次会议决议，公司使用部分超募资金偿还银行贷款８０，０００，０００．００元。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司设立了相关募集资金专项账户用于存放募集资金，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

  ２０１１年５月２７日，公司分别与平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）、中国工商银行股份有限公司南通通州支行、中国银行股份有限公司南通通州支行、交通银行股份有限公司南通南大街支行、中信银行股份有限公司南通通州支行（以下统称“专户银行”），共同签订了《募集资金三方监管协议》。２０１１年６月２４日，募投项目实施单位—子公司天津滨海通达动力科技有限公司分别与平安证券、中国工商银行股份有限公司南通通州支行（简称：专户银行），共同签订了《募集资金三方监管协议》。截止报告期末，三方监管协议履行情况良好。

  （二）募集资金专户存储情况

  截止２０１１年１２月３１日，募集资金具体存放情况如下：

  ■

  注１：经公司２０１１年６月２日召开的第一届董事会第十八次会议决议通过，公司对全资子公司天津滨海通达动力科技有限公司（以下简称：天津滨海）进行增资，增资金额为募集资金人民币１９５，０００，０００．００元，本次增资的资金全部用于募集资金投入项目的建设。为此，天津滨海于中国工商银行股份有限公司南通通州支行新开募集资金专户（账号：１１１１４２５７２９３０００５６２９０）。

  注２：公司的验资户平安银行深圳红树湾支行于２０１１年５月２６日销户，结余资金５６０，１０１，０５０．８３元（其中募集资金５５９，８６０，０００．００元，利息收入金额２４１，０５０．８３元）分别于２０１１年５月２６日划转至公司中国工商银行股份有限公司南通通州支行募集资金专户１９５，０００，０００．００元、中国银行股份有限公司南通朝阳路支行募集资金专户８３，０３３，０００．００ 元、交通银行股份有限公司南通南大街支行募集资金专户１００，０００，０００．００ 元、中信银行股份有限公司南通通州支行募集资金专户１７３，８１６，０５０．８３元、中国工商银行股份有限公司南通通州支行基本户其他发行费用８，２５２，０００．００元。

  注３：为了提高资金存款收益，公司在各专户银行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金。到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。公司和平安证券分别与中国工商银行股份有限公司南通通州支行、中国银行股份有限公司南通通州支行、交通银行股份有限公司南通南大街支行、中信银行股份有限公司南通通州支行，签订了《募集资金三方监管协议补充协议》。截止报告期末，三方监管协议补充协议履行情况良好。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

  （二） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

  募集资金投资项目均可以单独核算效益。

  （三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  本年度未有募集资金投资项目变更情况。

  （四）募投项目先期投入及置换情况

  在募集资金实际到位之前，公司使用自筹资金预先投入和实施了部分募集资金投资项目。公司第一届董事会第十八次会议同意公司用募集资金１１２，０３３，６２２．３０元置换分别预先投入“风力发电机、电机定转子铁心制造项目”的自筹资金１０２，９９２，１９０．７０元、“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”的自筹资金９，０４１，４３１．６０元。该事项经立信会计师事务所有限公司２０１１年５月２０日出具的“信会师报字（２０１１）第１２８０２号”《关于江苏通达动力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》专项审核，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确意见，同意上述置换事项。截至２０１１年１２月３１日止，公司已用募集资金置换已投入募投项目自筹资金１１２，０３３，６２２．３０元。

  （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本年度未有用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  （六）节余募集资金使用情况

  公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

  （七）超募资金使用情况

  经公司２０１１年６月２日召开的第一届董事会第十八次会议决议通过，公司使用部分超募资金用于偿还银行贷款８０，０００，０００．００元。公司交通银行南通南大街支行募集资金专户于２０１１年６月９日分别转出３０，０００，０００．００元至中国工商银行股份有限公司南通通州支行基本户、转出１５，０００，０００．００元至中国银行股份有限公司南通通州支行一般户、转出１５，０００，０００．００元至中信银行股份有限公司南通通州支行一般户、转出１０，０００，０００．００元至南通农村商业银行股份有限公司四安支行一般户、转出１０，０００，０００．００元至招商银行股份有限公司南通分行一般户。

  保荐机构平安证券于２０１１年６月２日发表了明确意见，同意公司使用８０，０００，０００．００元超募资金偿还银行贷款。

  （八）尚未使用的募集资金用途和去向

  公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司不存在违规使用和披露募集资金的情形。

  六、专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于２０１２年３月２５日批准报出。

  附表：募集资金使用情况对照表

  江苏通达动力科技股份有限公司董事会

  ２０１２年３月２５日

  附表：

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司      ２０１１年度 单位：人民币元

  ■

  注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。