证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１８９ 证券简称：利达光电 公告编号：２０１２－００６

  利达光电股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第十九次会议的通知于２０１２年３月１４日以通讯方式发出，会议于２０１２年３月２４日在南阳市公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事９人，实到董事７人，由于工作原因，董事唐翰岫先生、独立董事宣明先生无法亲自出席会议，委托董事左月夕女士、独立董事郭耀黎先生出席会议并代为行使表决权，公司监事和部分高管人员列席会议。会议由公司董事长王志亮先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了公司《２０１１年年度报告及摘要》，并提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  ２０１１年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网， ２０１１年度报告摘要同时刊登于２０１２ 年３月２７日《中国证券报》、《证券时报》。

  二、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》，并提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  《２０１１年度董事会工作报告》详细内容见公司《２０１１年年度报告》。公司独立董事宣明、高其富、郭耀黎向董事会提交了《２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年年度股东大会上述职，述职报告详细内容登载于巨潮资讯网。

  三、审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  四、审议通过了公司《２０１１年度财务决算报告》，并提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  根据经大信会计师事务有限公司审计的公司２０１１年度财务报表，公司截止２０１１年１２月３１日的总资产７０，８６６．１８万元，归属于上市公司股东的所有者权益４８，２１９．５１万元，２０１１年营业总收入４８，９７２．４７万元， 利润总额５１９．０３万元，归属于上市公司股东的净利润６３２．５４万元，基本每股收益０．０３元。

  公司２０１１年度财务决算报告之审计报告全文登载于巨潮资讯网。

  五、审议通过了公司《２０１１年度利润分配预案》，并提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  为了实现公司稳健和可持续发展的需要，以及为股东创造更大和更长远的利益， ２０１１年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。留存部分待适当时机予以分配和转增。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见，内容详见登载于巨潮资讯网上的公司独立董事专项审核意见。

  六、审议通过了公司《关于确认２０１１年度日常关联交易发生额的议案》，并提交２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：

  １、关于确认与同受公司控股股东中国南方工业集团公司一方控制的关联方的关联交易

  对与下表所列关联方的关联交易，关联董事王志亮、左月夕、唐翰岫、刘跃东、李智超等回避表决，董事肖连丰、宣明、高其富、郭耀黎等４人投票同意，占出席会议有表决权票数的１００％；０票反对，占出席会议有表决权票数的０％；０票弃权，占出席会议有表决权票数的０％。

  ■

  ２、关于确认与公司股东日本清水（香港）有限公司同受控制的关联方的关联交易

  对与下表所列关联方的关联交易，关联董事肖连丰回避表决，董事王志亮、左月夕、唐翰岫、刘跃东、李智超、宣明、高其富、郭耀黎等８人投票同意，占出席会议有表决权票数的１００％；０票反对，占出席会议有表决权票数的０％；０票弃权，占出席会议有表决权票数的０％。

  ■

  ３、关于确认与公司股东南阳金坤光电仪器有限责任公司的关联交易

  对与下表所列关联方的关联交易，９票同意，占出席会议有表决权票数的１００％；０票反对，占出席会议有表决权票数的０％；０票弃权，占出席会议有表决权票数的０％。

  ■

  公司独立董事对此议案发表了独立意见，内容详见登载于巨潮资讯网上的公司独立董事专项审核意见。

  七、审议并通过了公司《关于预估２０１２年度日常关联交易发生额的议案》，并提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：

  １、关于预估与同受公司控股股东中国南方工业集团公司一方控制的关联方的关联交易

  对与下表所列关联方的关联交易，关联董事王志亮、左月夕、唐翰岫、刘跃东、李智超等回避表决，董事肖连丰、宣明、高其富、郭耀黎等４人投票同意，占出席会议有表决权票数的１００％；０票反对，占出席会议有表决权票数的０％；０票弃权，占出席会议有表决权票数的０％。

  ■

  ２、关于预估与公司股东日本清水（香港）有限公司同受控制的关联方的关联交易

  对与下表所列关联方的关联交易，关联董事肖连丰回避表决，董事王志亮、左月夕、唐翰岫、刘跃东、李智超、宣明、高其富、郭耀黎等８人投票同意，占出席会议有表决权票数的１００％；０票反对，占出席会议有表决权票数的０％；０票弃权，占出席会议有表决权票数的０％。

  ■

  ３、关于预估与公司股东南阳金坤光电仪器有限责任公司的关联交易

  对与下表所列关联方的关联交易，９票同意，占出席会议有表决权票数的１００％；０票反对，占出席会议有表决权票数的０％；０票弃权，占出席会议有表决权票数的０％。

  ■

  公司独立董事对此议案发表了独立意见，内容详见登载于巨潮资讯网上的公司独立董事专项审核意见。

  八、审议并通过了公司《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  董事会对２０１１年度公司募集资金存储和使用情况，编制了《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，登载于２０１２ 年３月２７日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  大信会计师事务有限公司对公司募集资金使用情况进行了审核，出具了大信专审字［２０１２］第２－００９１号《２０１１年度募集资金使用情况审核报告》，内容登载在巨潮资讯网上。

  九、审议通过了《关于公司２０１２年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，并提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  公司２０１２年度计划向有关金融机构申请总额为不超过１５，０００万元的流动资金综合授信，用于补充公司流动资金。授信利率在国家规定范围内协商确定，具体实施时间、金额根据公司生产经营的需要确定。

  十、审议通过了《为河南中光学集团有限公司提供７，０００万元综合最高额担保的议案》，并提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：关联董事王志亮、左月夕、唐翰岫、刘跃东、李智超等回避表决，其他董事４票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  结合公司财务状况，公司向河南中光学集团有限公司提供７，０００万元综合最高额担保、担保期限为一年。该议案的具体内容详见２０１２年３月２７日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《利达光电股份有限公司关于为河南中光学集团有限公司提供担保的关联交易公告》（公告编号： ２０１２－０１１）。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见。（详情见公司独立董事专项审核意见）

  十一、审议通过了《关于公司２０１２年新品科研计划的议案》。

  表决结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权。

  以公司“十二五”科技发展规划为牵引，结合公司２０１２年经营目标要求，公司２０１２年新品科研计划围绕“突出主业，提升效益，构建系统竞争力”的发展思路，以推进公司科技创新和提高质量效益为目的，以重点项目实施为载体，培育主导产品，发展支柱产业，强力推进产业结构转型升级。２０１２年以薄膜技术为核心，在精密光学元件、特种元件、光学镜头、投影显示及光电新材料等方面重点进行开发。

  十二、审议通过了《关于２０１２年度固定资产投资计划的议案》。

  表决结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权。

  ２０１２年公司固定资产投资计划为１０，４５８万元，主要用于上市募集资金项目高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线项目８，２２１万元，上市募集资金项目特种精密光学元件产业化项目９９６万元，自有资金小型技术组织措施项目１，２４１万元。

  十三、审议并通过了公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》，全文登载于巨潮资讯网。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见，内容详见刊登于巨潮资讯网上的公司独立董事专项审核意见。

  大信会计师事务有限公司对公司内控制度自我评价报告进行了审核，出具了大信专审字［２０１２］第２－００８８号《内部控制鉴证报告》，内容登载在巨潮资讯网上。

  公司监事会对此议案发表的审核意见详见巨潮资讯网上的第二届监事会第十二次会议决议公告２０１２－００７。

  十四、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，并提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权。

  同意继续聘请大信会计师事务有限公司为公司２０１２年度审计机构，审计费２８万元，聘期一年。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见，内容详见刊登于巨潮资讯网上的公司独立董事专项审核意见。

  公司监事会对此议案发表的审核意见详见巨潮资讯网上的第二届监事会第十二次会议决议公告２０１２－００７。

  十五、审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》，并提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：关联董事王志亮、左月夕、唐翰岫、刘跃东、李智超等回避表决，其他董事４票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  公司与关联方兵器装备集团财务有限责任公司签订金融服务协议，该关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。该关联交易事项的具体内容详见２０１２年３月２７日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》、《独立董事对２０１１年度有关事项的专项审核意见》。

  十六、审议通过了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

  表决结果：关联董事王志亮、左月夕、唐翰岫、刘跃东、李智超等回避表决，其他董事４票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  公司通过查验兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，审阅大信会计师事务有限公司（具有证券、期货相关业务资格）出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了公司《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

  该事项已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见２０１２年３月２７日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》、《独立董事对２０１１年度有关事项的专项审核意见》。

  十七、审议通过了《关于在兵器装备集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》。

  表决结果：关联董事王志亮、左月夕、唐翰岫、刘跃东、李智超等回避表决，其他董事４票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  为有效防范、及时控制和化解公司在兵器装备集团财务有限责任公司存款的风险，维护资金安全，公司制定了《关于在兵器装备集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》。

  该事项已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见２０１２年３月２７日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《关于在兵器装备集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》、《独立董事对２０１１年度有关事项的专项审核意见》。

  十八、审议通过了修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案，内容详见２０１２年３月２７日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权。

  十九、审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》，内容详见２０１２年３月２７日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权。

  二十、审议通过了公司《外部信息使用人管理制度》，内容详见２０１２年３月２７日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权。

  二十一、审议通过了公司《关于更换证券事务代表的议案》。

  表决结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权。

  公司原证券事务代表张为民先生因工作变动原因，向公司董事会提请辞去公司证券事务代表一职。董事会对张为民先生在担任证券事务代表期间的勤勉工作表示感谢，同意其辞职请求，张为民先生辞职后调往公司财务部工作。

  公司董事会聘任刘东升先生为公司证券事务代表，任期至公司第二届董事会任期届满之日止，刘东升先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  刘东升先生简历：刘东升，１９８２年２月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任中国移动通信集团海南有限公司市场部信息调研员、南阳示佳光电有限公司生产部长助理、利达光电股份有限公司财务部主管会计。刘东升先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任相应职务的情形。

  二十二、审议通过了公司《关于召开２０１１年度股东大会的议案》，定于２０１２年４月１９日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，详细内容见公司关于召开２０１１年年度股东大会的通知公告２０１２－０１０号。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  特此公告

  利达光电股份有限公司董事会

  ２０１２年３月２７日

  证券代码：００２１８９ 证券简称：利达光电 公告编号：２０１２－００７

  利达光电股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于２０１２年３月１４日以通讯形式发出，会议于２０１２年３月２４日以现场表决方式在河南省南阳市公司会议室召开。会议应到监事五名，实到五名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈鲁平女士主持，以举手方式进行表决，会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了公司《２０１１年年度报告及摘要》，该议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《２０１１年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

  ２０１１年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网， ２０１１年度报告摘要同时刊登于２０１２年３月２７日《中国证券报》、《证券时报》。

  二、审议通过了公司《２０１１年度监事会工作报告》，该议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

  三、审议通过了公司《２０１１年度财务决算报告》，该议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议，相关数据详见巨潮资讯网公司《２０１１年度审计报告》。

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

  四、审议通过了公司《关于２０１１年度利润分配预案》，该议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  为了实现公司稳健和可持续发展的需要，以及为股东创造更大和更长远的利益，同意董事会关于《公司２０１１年度利润分配预案》，２０１１年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。留存部分待适当时机予以分配和转增。

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

  五、审议通过了公司《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议，关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告全文详见巨潮资讯网。

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

  六、审议通过了公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》，全文详见巨潮资讯网。

  监事会审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

  七、审议通过了公司《续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

  同意继续聘请大信会计师事务有限公司为公司２０１２年度审计机构，审计费２８万元，聘期一年。

  特此公告

  利达光电股份有限公司监事会

  ２０１２年３月２７日

  证券代码：００２１８９ 证券简称：利达光电 公告编号：２０１２－００８

  利达光电股份有限公司董事会

  关于２０１１年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额

  经中国证券监督管理委员会证监发行字【２００７】３９４号文核准，利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）于２００７年１１月１５日由主承销商（保荐人）海通证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ 股）５，０００万股，发行价格为每股人民币５．１０元，募集资金总额为人民币２５， ５００万元，扣除主承销商承销佣金、保荐费及发行费用后，实际募集资金净额为２３，５１２．２２万元。

  （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

  ２００７年度本公司募集资金尚未使用。

  ２００８年度本公司募集资金使用金额５，０２７．９１万元，利息收入净额４０５．０８万元。截止２００８年１２月３１日，本公司募集资金专用账户余额为１８，９０７．９５万元，募集资金余额应为１８，９０７．５７万元，差异０．３９万元，系错收一笔销货款所致。

  ２００９年度本公司从募集资金专用账户中支出资金１，７７３．０５万元，利息收入净额２０７．３９万元。截止２００９年１２月３１日，本公司募集资金专用账户资金余额为１７，３４２．２９万元。

  ２０１０年度本公司从募集资金专用账户中支出资金４，２１０．６７万元，其中２，２１０．６７万元用于募集资金投资项目建设，补充流动资金２，０００万元。利息收入净额１９６．９９万元。截止２０１０年１２月３１日，本公司募集资金专用账户资金余额为１３，３２８．６１万元。

  ２０１１年度本公司从募集资金专用账户中支出资金５，６７３．５５万元，用于募集资金投资项目建设。利息收入净额１５２．００万元，转回补充流动资金的募集资金２，０００万元。截止２０１１年１２月３１日，本公司募集资金专用账户资金余额为９，８０７．０６万元。

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  本公司已按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《利达光电股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会共为本次募集资金批准开设了一个专项账户：中国银行南阳分行００００２５８５０２５５５４９９（注：２０１０年８月１６日中国银行南阳分行系统升级，募集资金专项账户由原账号６２８５０３２３１４０８０９３００１升级为新账号００００２５８５０２５５５４９９）。

  根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、按照权限分别由财务负责人、总经理或董事长审核、批准，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司内部审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至２０１１年１２月３１日止，公司募集资金具体存放情况如下：

  单位：人民币万元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

  （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  本年度未有募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

  （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  本年度未有募集资金投资项目先期投入及置换情况。

  （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司于２０１０年１２月１３日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，拟在保证募集资金项目建设的资金需求前提下使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。使用额度不超过２，０００万元，使用期限不超过６个月，从２０１０年１２月１３日起，至２０１１年６月１３日前归还。

  公司已于２０１１年６月１３日前将用于补充流动资金的闲置募集资金２，０００万元予以归还，存入公司募集资金专用账户，并及时通知了保荐机构海通证券股份有限公司。

  （五）项目实施出现募集资金结余的金额及原因

  本年度募集资金尚在投入过程中，尚不存在募集资金结余的情况。

  （六）尚未使用的募集资金用途、去向

  目前募集资金存放专项账户中未使用的募集资金余额共为９，８０７．０６万元（含利息收入）。

  （七）募集资金其他使用情况

  本年度未有募集资金其他使用情况发生。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  ２０１０年８月１５日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于部分变更募集资金投向》的议案，同意将“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”下的募集资金２，９１０万元变更投向用于“超硬薄膜生产线”建设项目，使用募集资金不超过２，９１０万元，该议案已提交公司２０１０年９月３日召开的２０１０年度第一次临时股东大会审议通过。２０１０年投入金额６４７．８６万元，２０１１年投入金额１６７６．１７万元。

  变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件２。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

  附件：１、募集资金使用情况对照表；

  ２、变更募集资金投资项目情况表。

  利达光电股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年３月２７日

  附件１

  募集资金使用情况对照表

  ２０１１年度

  编制单位：利达光电股份有限公司单位：人民币万元

  ■

  注１：公司《首次公开发行股票招股说明书》曾披露：公司募集资金投入进度的实际投入时间将按照募集资金的实际到位时间和项目的进展情况作适当调整，公司根据宏观经济形势，在募集资金到位后根据实际情况，暂时未对 “精密光学薄膜配套用靶材生产线”项目进行建设投入。

  注２：公司《首次公开发行股票招股说明书》曾披露：三个募集资金项目预计２００９年将产生效益，２００９年由于全球金融危机的持续影响，市场需求情况发生了较大变化，２００９年３月２８日召开的第一届董事会第十五次会议审议并通过了公司《关于暂缓实施募集资金投资项目的议案》。２０１０年３月２９日召开的第二届董事会第五次会议审议并通过了公司《关于恢复实施募集资金投资项目的议案》。由于全球金融危机对公司所处行业及市场的影响在逐渐减弱，公司上市募集资金投资项目的市场需求情况恢复接近至全球金融危机前的水平，公司订单回暖，公司决定恢复实施募集资金投资项目，按照原计划继续实施。故“是否达到预计效益”不适用。

  附件２

  变更募集资金投资项目情况表

  ２０１１年度

  编制单位：利达光电股份有限公司单位：人民币万元

  ■

  证券代码：００２１８９ 证券简称：利达光电 公告编号：２０１２－００９

  利达光电股份有限公司

  ２０１２年度日常关联交易预计公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年度根据日常生产经营的需要，拟与关联方成都光明光电股份有限公司、南阳南方智能光电有限公司、南阳中光学机电装备公司、河南中光学集团有限公司、北京石晶光电科技股份有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司、日本清水产业株式会社、北京天源清水科贸有限公司、天源清水光学（上海）有限公司、南阳金坤光电仪器有限责任公司达成日常关联交易。

  根据目前公司生产经营发展状况，２０１２年公司预计向关联人采购货物总额不超过８，３８５万元，向关联人销售货物总额不超过７，９１９．１５万元，接受关联人提供的劳务不超过３４０万元，向关联人提供租赁５８．５９万元，接受关联人提供租赁１７７．２６万元，接受关联人资产转让不超过５２０万元，接受关联人贷款不超过８，０００万元，在关联人存放资金不超过８，０００万元。

  ２０１１年度，公司向关联人采购货物总额为５，８００．２０万元，向关联人销售货物总额为７，２５８．６９万元，向关联人提供劳务１．２０万元，接受关联人提供的劳务１３３．１９万元，向关联人提供租赁５８．５９万元，接受关联人提供租赁１７７．２６万元，接受关联人资产转让１，４０８．７３万元，接受关联人贷款２，０００万元，在关联人存放资金２，２２９．６５万元，支付关联人担保费６０万元。

  该日常关联交易预计事项已经２０１２年３月２４日召开的公司第二届董事会第十九次会议审议通过，关联董事王志亮、左月夕、唐翰岫、刘跃东、李智超、肖连丰等在审议该议案时予以回避并放弃表决权。该关联交易事项尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议，与交易事项有利害关系的关联股东将放弃在股东大会对相关议案的投票权。

  （二）预计关联交易类别和金额

  单位：万元

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  二、关联方介绍和关联关系

  １．关联方介绍

  （１）成都光明光电股份有限公司

  住所：中国四川省成都市龙泉驿区成龙大道三段３５９号

  成立日期：１９５６年

  法定代表人：卢家金

  注册资本：３９０，６２１，６６０．００元

  经营范围：制造、加工光学玻璃及光学眼镜片、激光晶体、人造宝石、特殊耐火材料、铂族金属的提炼加工（以上经营项目的进出口经营）

  公司类型：股份有限公司

  财务状况：截至２０１１年１２月３１日，成都光明光电股份有限公司总资产为２，５０９，１０２，９８４．３７元；净资产为１，０４３，３８５，７０６．３１元，主营业务收入为１，３５３，８８５，０９６．９０元；净利润为７９，４３０，０８５．２１元（以上数据未经审计）。

  （２）日本清水产业株式会社

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  成立日期：１９９８年４月３日

  法定代表人：肖连丰

  经营范围：贸易

  公司类型：有限责任公司

  注册资本：４，０００萬日元

  财务状况：截至２０１１年１２月３１日，日本清水产业株式会社总资产为１，１７１，０２４，３８１日元；净资产为２７５，４１０，２６６日元，主营业务收入为２，９５０，４０８，９９６日元；净利润为３２，７２０，８５４日元（以上数据未经审计）。

  （３）北京天源清水科贸有限公司

  法定地址：北京市大兴区礼贤镇小马坊村１号

  成立日期：２００２年１０月９日

  法定代表人：肖连丰

  经营范围：技术开发、转让、咨询；销售眼镜及原料敷料、电子光学零部件、车体设备及零部件、机械电子设备、仪器仪表、计算机软硬件及外围设备、办公用品、化工（不含化学危险品）、照相器材、自营和代理各类商品和技术的进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  公司类型：有限责任公司

  注册资本：１，０００，０００．００元

  财务状况：截至２０１１年１２月３１日，北京天源清水科贸有限公司总资产为１２，３３４，６５１．８３元；净资产为３，５３６，１９２．００元，主营业务收入为２２，３０６，４０７．０６元；净利润为 ４２５，３９５．３９元（以上数据未经审计）。

  （４）天源清水光学（上海）有限公司

  法定地址：上海市嘉定工业区高台路１５８８号１幢

  成立日期：２００４年１０月２８日

  法定代表人：肖连丰

  经营范围：生产工程塑料，树脂单体及树脂眼镜片，各种光学零部件，研磨材料，铝防护板，销售本公司自产产品并提供售后服务。

  公司类型：外商投资

  注册资本：７０．００万美元

  财务状况：截至２０１１年１２月３１日，天源清水光学（上海）有限公司总资产为３８，６６６，９３８．３６元；净资产为１９，６０８，１９９．９８ 元，主营业务收入为２，８０５，２４１．９７元；净利润为－１，４２８，１４５．２２元（以上数据未经审计）。

  （５）南阳南方智能光电有限公司

  成立日期：２００６年９月６日

  住所：河南省南阳市工业南路５０８号

  法定代表人：张守启

  注册资本：３５３，０００，０００日元

  公司类型：有限责任公司（中外合资）

  经营范围：设计、生产、销售ＤＬＰ光学引擎及其它相关产品、并提供服务

  财务状况：截至２０１１年１２月３１日，南阳南方智能光电有限公司总资产为２８，００９，９９３．４７元；净资产为１３，６６０，２６８．９５元，主营业务收入为５９，６４２，７５５．５１元；净利润为－１，６３３，８０５．５６元（以上数据未经审计）。

  （６）南阳中光学机电装备有限公司

  成立日期：２００５年６月１５日

  住所：南阳市北京路９０８号、１２１８号

  法定代表人：张守启

  注册资本：４０，０００，０００元

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：光学设备、望远镜、光电仪器、金属表面处理及热处理加工、铝塑及非金属类管材、矿用产品、铝合金铸件等生产和售后服务。

  财务状况：截至２０１１年１２月３１日，南阳中光学机电装备有限公司总资产为２１２，４９９，５０８．３３元；净资产为３８，６８３，７１２．６５元，主营业务收入为２７０，０８０，５９１．５２元；净利润为－５，１９９，８２７．１８元（以上数据未经审计）。

  （７）河南中光学集团有限公司

  住所：南阳市工业南路５０８号

  法定代表人：李宗樵

  注册资本：５０，０００，０００元

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：电梯、改装车、齿轮、齿轮变速箱等机械零部件生产及电力用器材和相关产品生产，军用光学仪器生产。

  财务状况：截至２０１１年１２月３１日，河南中光学集团有限公司总资产为１，２８３，２８２，０１６．６３元；净资产为５７５，６１２，３８５．５２元，主营业务收入为１，０６０，５１２，７３７．２８元；净利润为２，４４０，７３７．７７元（以上数据未经审计）。

  （８）南阳金坤光电仪器有限责任公司

  住所：南阳市中州路２５４号

  法定代表人：苏长军

  注册资本：５００，０００元

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：加工、装配各类光电仪器及相关产品。

  财务状况：截至２０１１年１２月３１日，南阳金坤光电仪器有限责任公司总资产为 ２，０１６，７６５．４６元；净资产为１，２３２，９０９．１３元，主营业务收入为１４，０７０，６８７．０５元；净利润为２６６，７２１．７２元（以上数据未经审计）。

  （９）北京石晶光电科技股份有限公司

  住所：北京市海淀区知春路１１８号知春大厦Ａ座６０５室

  成立日期：２００３年８月２６日

  法定代表人：魏占志

  注册资本：５，６５０．８０万元

  经营范围：制造石英晶体产品及原辅材料、仪器仪表、普通机械设备；自营和代理各类商品及技术的进出口义务等

  公司类型：股份有限公司

  财务状况：截至２０１１年１２月３１日，北京石晶光电科技股份有限公司总资产为１４，３６１万元，净资产为１２，３１２万元，２０１１年度实现营业收入７，７６５万元，净利润８４６万元（以上数据未经审计）。

  （１０）兵器装备集团财务有限责任公司

  住所：北京市海淀区车道沟十号院３号科研办公楼５层

  法定代表人：李守武

  注册资本：１５亿元

  公司类型：有限责任公司

  （下转D95版）