证券时报多媒体数字报

(上接D105版)

３、审批程序

截止２０１２年２月２９日已向伊犁川宁提供１３０，７３７．１９万元财务资助事项和上述本次新增财务资助事项在经公司于２０１２年３月２４日召开的第三届第二十一次董事会审议通过后，尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

二、接受财务资助对象及其他股东的基本情况

（一）接受财务资助对象的基本情况

（二）接受财务资助对象截止２０１１年１２月３１日的主要财务情况（未经审计）：

上述两家公司的资信情况良好，生产经营正常。

（三）接受财务资助对象的其他股东及股权结构

本公司与接受财务资助的公司的其他股东均不存在关联关系，本公司的持有本公司５％以上的股东、控股股东及实际控制人与上述公司的其他股东也不存在关联关系。各公司的其他股东不对接受资助的公司进行同比例资助，但均需向本公司提供担保，在资助金额到位后，上述公司的其他股东将与本公司签订股权质押合同，约定各公司其他股东以所持公司股权对公司接受财务资助事宜按出资比例向本公司提供担保，以确保财务资助资金的安全和本公司利益不受损害。

三、董事会意见

本公司在不影响正常经营的情况下，对上述接受财务资助的公司提供财务资助，可促进相关项目建设或有利于公司的生产经营，实现本公司总体经营战略布局，提高资金的使用效率。上述两家公司，伊犁川宁为公司的控股子公司，本公司在对其提供财务资助期间有能力控制其生产经营管理风险，其生产经营发展前景良好，未来收入可以预期，具备较好的偿债能力；广玻公司为公司的参股公司，其为从事药用玻璃轮渡瓶的专业生产企业，现有玻璃熔化窑炉３座，熔化面积共１０３ｍ２，有玻璃瓶自动生产线６条，玻璃输液瓶年生产能力近３．８亿只，目前在全国玻璃输液瓶市场占有率较高，未来收入可以预期，具备较好的偿债能力；同时，广玻公司目前生产的产品为公司玻璃瓶输液制剂产品包装原材料的重要组成部分，其长期为本公司提供原材料，因此，本公司对其提供财务资助期间有能力控制其生产经营管理风险，所提供财务资助的风险处于可控制范围内。截止本公告日，本公司不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，也不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内；并承诺在对广玻公司提供财务资助后的十二个月内，也不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

四、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司在不影响公司正常经营的情况下，向控股子公司伊犁川宁生物技术有限公司和参股公司广汉市玻璃制瓶有限公司提供财务资助，可促进相关公司的项目建设和生产经营，也有利于提高公司资金使用效率。资金占用费按不低于公司同期向银行借款支付的利率标准收取，将不损害全体股东尤其是中小股东的利益。公司财务资助事项符合《中小企业板信息披露业务备忘录第２７号：对外提供财务资助》的相关规定及本公司《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。该交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，同意科伦药业对两家公司提供财务资助。

五、保荐机构意见

保荐机构国金证券股份有限公司核查后认为：

１、科伦药业向伊利川宁、广玻公司提供财务资助事项已经科伦药业董事会审议通过，并将提交２０１１年股东大会审议，履行了必要的表决程序；

２、科伦药业独立董事按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２７号：对外提供财务资助》等有关法律法规的要求发表了相关意见；

３、科伦药业已承诺在对广玻公司提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款；

４、科伦药业将按不低于公司同期向银行借款支付的利率标准收取资金占用费，科伦药业向伊利川宁、广玻公司供财务资助的条件是公允的。

综上，上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对科伦药业的日常经营产生重大影响。本保荐机构对科伦药业本次向伊利川宁、广玻公司提供财务资助事项无异议。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司

董事会

２０１２年３月２７日

证券代码：００２４２２ 证券简称：科伦药业 公告编号：２０１２－０２３

四川科伦药业股份有限公司关于

召开２０１１年度股东大会通知的公告

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于２０１２年３月２４日召开，会议决议于２０１２年４月１７日召开公司２０１１年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召开的时间：

现场会议召开时间：２０１２年４月１７日（星期二）下午１４：００

网络投票时间：２０１２年４月１６日至２０１２年４月１７日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年４月１７日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年４月１６日１５：００至２０１２年４月１７日１５：００期间任意时间。

２、股权登记日：２０１２年４月１１日

３、现场会议召开地点：成都市一环路西一段１１９号成都千禧酒店会议室

４、会议召集人：公司董事会

５、会议召开方式：

本次股东大会的表决方式采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、出席会议对象：

（１）截至２０１２年４月１１日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，股东本人如果不能出席本次会议，可委托代理人代为出席并行使表决权（委托书见附件一），该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

７、参加会议的方式：

公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

以上第１、３、４、５、６、７、８、９、１０项经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过；以上第２、３、８、９、１０项经公司第三届监事会第十二次会议审议通过。详见２０１２年３月２７日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

三、本次股东大会现场出席会议登记办法

１、登记时间：２０１２年４月１２日、１３日

上午９：００–１１：３０，下午１：３０–４：３０

２、登记地点：成都市青羊区百花西路３６号四川科伦药业股份有限公司董事会办公室

３、登记方法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年４月１３日下午４：３０前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准，信函或传真上请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

１、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年４月１７日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

２、投票代码：３６２４２２； 投票简称：科伦投票

３、股东投票的具体流程：

（１）输入买入指令；

（２）输入投票证券代码：３６２４２２

（３）在委托价格项下填报２０１１年度股东大会议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，１０．０１元代表议案１０中子议案１０．１，１０．０２代表议案１０中子议案１０．２，依此类推。每一议案应以相应的价格申报，具体如下：

（４）议案１至议案１０均为非累积投票制议案，对于非累积投票制议案，在“委托股数”项下填报表决意见：１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

股东对总议案的表决包括对议案１至议案１０的全部表决。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）确认投票委托完成。

４、注意事项

（１）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

（２）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票系统的投票程序

１、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后半日方可使用。

如服务密码激活指令上午１１：３０之前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０之后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“四川科伦药业股份有限公司２０１１年度股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年４月１６日下午１５：００至２０１２年４月１７日１５：００期间的任意时间。

五、其他事项

１、会议联系人：黄新、沈姗姗

联系电话：０２８－８２８６０６７８

传真电话：０２８－８６１３２５１５

联系地址：成都市青羊区百花西路３６号四川科伦药业股份有限公司董事会办公室

邮政编码：６１００７１

２、参会人员的食宿及交通费用自理；

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四川科伦药业股份有限公司

董事会

２０１２年３月２７日

附件一：

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士（下称“受托人“）代表本公司（本人）出席四川科伦药业股份有限公司２０１１年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。