证券时报多媒体数字报

（上接D88版）

（一）江苏蓝丰生物化工股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

（二）《宁夏蓝丰精细化工有限公司新建年产７．５万吨有机合成中间体项目可行性研究报告》

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十六日

证券代码：００２５１３ 证券简称：蓝丰生化 编号：２０１２－０１５

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

关于向全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于向宁夏子公司提供担保的议案》及《关于对宁夏子公司增加投资的议案》，由于宁夏蓝丰精细化工有限公司（以下简称“宁夏蓝丰”）日常经营及项目建设的需要，宁夏蓝丰计划向中国建设银行股份有限公司中卫支行申请综合授信额度２亿元，由本公司提供连带责任担保，上述贷款事项经本公司董事会同意并由本公司提供担保。

本次担保金额超过本公司最近一期经审计净资产的１０％，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：宁夏蓝丰精细化工有限公司

成立日期：２０１１年５月２７日

公司住所：中卫市沙坡头区美利工业园区

法定代表人：梁华中

注册资本：３０００万元人民币

主营业务：化学原料及化学品生产筹建，化工技术交流和推广服务。机械设备、五金交电销售

与本公司的关系：本公司全资子公司

截止２０１１年１２月３１日，宁夏蓝丰的主要财务数据如下：

单位：万元

三、担保协议的主要内容

本次担保尚未签订担保协议

四、董事会意见

公司董事会认为：宁夏蓝丰为本公司全资子公司，基于支持宁夏蓝丰项目建设及经营管理的需要提供连带责任担保，且项目建设内容符合国家产业政策，市场形势良好，盈利能力可期，上述担保事项不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

宁夏蓝丰为本公司的全资子公司，不存在反担保情况。

五、独立董事意见

公司全资子公司宁夏蓝丰有限公司建设７．５万吨有机合成中间体项目，一期项目总投资为５１８６０．２万元，其中企业自筹３１８６０．２万元，申请银行贷款２００００万元。根据银行要求，本项借款需由本公司出具书面担保意见。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，程序合法。同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告出具日，本公司及控股子公司未发生对外担保事项。

七、其他

公司将在未来及时披露对外担保的进展情况，敬请广大投资者注意。

特此公告！

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十六日

证券代码：００２５１３ 证券简称：蓝丰生化 编号：２０１２－０１６

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

２０１１年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会名称：２０１１年年度股东大会

２、召集人：江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

３、公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

４、现场会议时间：２０１２年４月１７日（周二）下午１４：００；网络投票时间：２０１２年４月１６日—２０１２年４月１７日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１２ 年４月１７日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１２ 年４月１６日下午１５：００ 至２０１２年４月１７日下午１５：００ 期间的任意时间。

５、现场会议地点：公司会议室

６、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

７、股权登记日：２０１２年４月１３日

８、出席对象：

（１）截止２０１２年４月１３日下午１５：００深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样详见附件一）；股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事及高管人员

（３）保荐机构代表、公司聘请的律师等相关人员

二、会议审议事项

１、审议《公司２０１１年度董事会工作报告》

２、审议《公司２０１１年度监事会工作报告》

３、审议《公司２０１１年年度报告及摘要》

４、审议《２０１１年度公司财务决算报告》

５、审议《关于公司２０１１年度利润分配预案》

６、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

７、审议《关于公司２０１１年度内部控制自我评价的报告》

８、审议《关于公司２０１１年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

９、审议《关于公司董事、高管２０１２年度薪酬预案》

１０、审议《关于公司监事２０１２年度薪酬预案》

１１、审议《关于公司２０１２年关联交易预测情况的议案》

１２、审议《关于投资建设３０万吨／年离子膜烧碱项目的议案》

１３、审议《关于在境外投资设立合资公司的议案》

１４、审议《关于对宁夏子公司增加投资的议案》

１５、审议《关于为宁夏子公司提供借款担保的议案》

１６、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》

１７、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

以上议案内容已经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，详见２０１２年３月２７日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《第二届董事会第十次会议决议公告》、《第二届监事会第八次会议决议公告》《江苏蓝丰生物化工股份有限公司２０１０年年度报告》等。

本次股东大会召开期间，公司独立董事吕秋萍女士、华仁根先生、孙叔宝先生、王一先生将向股东大会作《江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事２０１１年度述职报告》。

三、会议登记事项

１、登记方式

（１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（３）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

２、登记时间：２０１２年４月１６日（９：００—１１：００、１４：００—１６：００）。

３、登记地点：江苏新沂经济开发区苏化路１号江苏蓝丰生物化工股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６２５１３

２、投票简称：蓝丰投票

３、投票时间：２０１２年４月１７日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４、在投票当日，蓝丰投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下表所示：

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（４）股东对议案一至议案八的所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年４月１６日（现场股东大会召开前一日）下午１５：００，结束时间为２０１２年４月１７日（现场股东大会结束当日）下午１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东仅对其中一项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

会议联系方式

联 系 人：陈康

电 话：０５１６－８８９２０４７９

传 真：０５１６－８８９２３７１２

联系地址：江苏新沂经济开发区苏化路１号

邮 编：２２１４００

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此通知！

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十六日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席江苏蓝丰生物化工股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

１、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内划“√”，做出投票指示；

２、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

年 月 日

注：１、授权委托书复印件有效；

２、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

关于２０１１年度募集资金存放与使用情况

的报告

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》（２０１０年１２月修订）、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对２０１１年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的检核。检查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１５８０号核准，于２０１０年１１月２５日向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）１，９００．００ 万股，发行价格为每股人民币４３．２０元，募集资金总额为８２０，８００，０００．００元，扣除承销费、保荐费５７，６６４，０００．００元后的余额７６３，１３６，０００．００元，分别汇入本公司募集资金专用账户专户存储。其中：中国建设银行股份有限公司新沂支行本公司账户（账号：３２００１７１６６３６０５２５１０３１５）３１３，９００，０００．００元；中国银行股份有限公司新沂支行本公司账户（账号：０８８４７８０８０９２００１）４４９，２３６，０００．００元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规，结合本公司实际情况，公司制定了《江苏蓝丰生物化工股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，并经２０１０年３月５日召开的２０１０年度第二次临时股东大会审议通过。

２０１０年１２月１７日，本公司与保荐人东吴证券股份有限公司及募集资金专户开户行中国建设银行股份有限公司新沂支行和中国银行股份有限公司新沂支行分别签署了《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，明确了各方权利与义务。

报告期内，协议各方均能按照协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。

（二）募集资金储存情况

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目先期投入及置换情况

２０１１年５月９日本公司２０１０年度股东大会决议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，并于２０１１年５月１１日划款置换，具体置换情况如下：

（二）募集资金使用情况

本年度公司使用募集资金置换自筹资金预先投入项目４，７６０．６７万元，投入承诺投资项目２９，２０８．１９万元，投入其他项目１４，３９８．７５万元，补充流动资金１２，１０９．７３万元，合计使用募集资金６０，４７７．３４万元（募集资金具体使用情况详见本报告附件：募集资金使用情况对照表）。本公司上市招股说明书中承诺投资项目及募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

注： 敌草隆项目募集资金承诺投资金额８，５３４．００万元，本年实际使用资金９，２６０．８５万元，超额使用募集资金７２６．８５万元已于２０１２年１月１２日由自由资金归还。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

２０１１年１１月１４日本公司２０１１年第三次临时股东大会通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》以及《关于终止“年产５００吨ＰＰＤＩ和１０００吨ＰＴＳＩ项目”并将该项目募集资金久补充流动资金的议案》，同意将剩余超募资金及利息３，６１５．７３万元用于永久补充公司流动资金，同意终止“年产５００吨ＰＰＤＩ和１０００吨ＰＴＳＩ项目”并将该项目募集资金８，４９４．００万元永久补充流动资金，合计以募集资金补充流动资金１２，１０９．７３万元。本公司分别于２０１１年１１月１５日和２０１１年１２月２８日将募集资金３，６１５．７３万元和８，４９４．００万元划转补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《江苏蓝丰生物化工股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

二○一二年三月二十四日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：万元