证券时报多媒体数字报

证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2012－006

大连天宝绿色食品股份有限公司

独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于2012年3月23日正式收到独立董事朱晓芸女士提交的书面辞职信。朱晓芸女士因个人原因辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会的相关职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

朱晓芸女士辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，低于法定比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，朱晓芸女士将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。

公司董事会对朱晓芸女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责的工作以及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十六日

证券简称：天宝股份 证券代码：００２２２０ 公告编号：２０１２－００７

大连天宝绿色食品股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连天宝绿色食品股份有限公司第四届董事会第十二次会议于２０１２年３月２６日在大连市金州区拥政街道三里村６２４号工厂会议室召开。召开本次会议的通知已于２０１２年３月１６日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出席董事７名，实际出席会议董事７名，达到法定人数。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下议案：

一、审议通过《大连天宝绿色食品股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《大连天宝绿色食品股份有限公司２０１１年度总经理工作报告》。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《大连天宝绿色食品股份有限公司２０１１年度财务决算报告》。

根据利安达会计师事务所有限公司的审计结果，公司全年实现营业收入为１，４６７，３７１，８１８．９２元，利润总额 １８２，２１５，２９１．９６元，归属于上市公司股东的净利润１７０，７５６，１１０．６９元，每股收益０．８１元。

本报告需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过《大连天宝绿色食品股份有限公司２０１１年年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司２０１１ 年年度报告摘要》。

摘要详见信息披露指定媒体《证券时报》。

全文详见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

本报告需提交公司２０１１年年度股东大会审议。？

五、审议通过《大连天宝绿色食品股份有限公司２０１１年度利润分配预案》。

经利安达会计师事务所有限责任公司审计确认，截止２０１１年１２月３１日，公司共实现净利润为１７０，７５６，１１０．６９元，提取盈余公积金后，加上年初未分配利润２６９，２６８，０５１．２６元，实际可供股东分配利润共计为４２５，１３６，３３１．０８元。

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板投资者权益保护指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法规要求，结合公司２０１１年度盈利情况，２０１１年度利润分配预案为：

以２０１１年１２月３１日的公司总股本２３２，３６３，６００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，合计转增股本２３２，３６３，６００ 股，转增股本后公司总股本变更为４６４，７２７，２００股。

同时以２０１１年１２月３１日的总股本２３２，３６３，６００ 股为基数，拟按每１０股派发现金股利人民币 １．５０ 元（含税），共计 ３４，８５４，５４０ 元。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

六、审议通过关于《大连天宝绿色食品股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案

全文详见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票

七、审议通过关于《大连天宝绿色食品股份有限公司２０１１年度董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案，独立董事对此发表了独立意见，本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

八、审议通过关于《２０１１年度内部控制的自我评价报告》的议案

全文详见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票

九、审议通过关于《聘任池国华先生为公司独立董事》的议案。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票

本议案需提交公司２０１１ 年年度股东大会审议。

池国华先生简历详见附件。

十、审议通过关于《大连天宝绿色食品股份有限公司聘请会计师事务所的议案》。

同意续聘利安达会计师事务所有限公司为公司２０１２年审计机构，期限一年。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票；

经核查，利安达会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任本公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行其责任和义务。一致同意续聘利安达会计师事务所有限公司作为公司２０１２年度财务报告的审计机构。

此议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

十一、审议通过关于《关于召开大连天宝绿色食品股份有限公司二○一一年度股东大会》的议案。

《关于召开２０１１年度股东大会的通知》详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司董事会提议于２０１２年４月２５日在大连天宝绿色食品股份有限公司工厂会议室召开公司２０１１年年度股东大会。详细内容见《关于召开２０１１年度股东大会的通知》。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十六日

附件：

池国华，男，３８岁，中国国籍（无境外永久居留权），会计学博士，会计学教授，中国注册会计师，财政部全国会计学术领军（后备）人才。２０００年３月至今任年任东北财经大学会计学院助教、讲师、副教授、教授，中国内部控制研究中心副主任，同时兼任财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、中国会计学会财务成本分会理事。曾任辽宁省国资委股权分置改革顾问、沈阳机床（集团）有限公司战略投资部部长、财务顾问。池国华先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2012－008

大连天宝绿色食品股份有限公司关于

举行二〇一一年度报告网上说明会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所相关规定，大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称"公司"）将于2012年4月6日(星期五)下午15：00-17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）

参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理黄作庆先生、独立董事韩海鸥先生、财务总监孙树玲女士、董事会秘书孙立涛先生、保荐代表人张晋阳先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

大连天宝绿色食品股份有限公司

董 事 会

二○一二年三月二十六日

证券简称：天宝股份 证券代码：００２２２０ 公告编号：２０１２－００９

大连天宝绿色食品股份有限公司

二〇一一年年度大会通知公告

本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连天宝绿色食品股份有限公司第四届董事会第十二次会议于２０１２年３月２６日召开，会议决定于２０１２年４月２５日召开公司２０１１年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１． 召开时间：２０１２年４月２５日上午９：３０－１１：３０；

２． 召开地点：大连市金州区拥政街道三里村６２４号加工厂会议室

３． 召 集 人：公司董事会

４． 召开方式：现场会议投票

５． 出席对象：

（１）凡２０１２年４月１８日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（２） 本公司董事、监事及高级管理人员；

（３） 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》；

２、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》；

３、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司２０１１年度财务决算报告》；

４、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司２０１１年年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司２０１１ 年年度报告摘要》；

５、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司２０１１年度利润分配预案》；

６、关于《大连天宝绿色食品股份有限公司２０１１年度董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案

７、审议关于《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会关于公司募集资金存放及使用情况的报告》

８、审议关于《大连天宝绿色食品股份有限公司聘请独立董事》的议案。

９、审议关于《大连天宝绿色食品股份有限公司聘请会计师事务所》的议案。

会议还将听取公司独立董事所做《大连天宝绿色食品股份有限公司独立董事

２０１１年度述职报告》。

三、现场股东大会会议登记方法

１． 登记方式：

１） 法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司董事会办理登记手续；

２） 自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

３） 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

４） 股东可以用传真或信函方式进行登记，不接受电话登记。

２． 登记时间：２０１２ 年４月２０日（８：３０ — １６：３０）。

３． 登记地点：大连天宝绿色食品股份有限公司证券部

四、其他事项

１． 会议联系方式：

１） 公司地址：大连市金州区拥政街道三里村６２４号

２） 邮政编码：１１６１００

３） 电 话：０４１１—３９３３０１１０

４） 传 真：０４１１—３９３３０２９６

５） 联 系 人：孙立涛

２． 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十六日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 ２０１２年４月２５日召开的大连天宝绿色食品股份有限公司２０１１年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东帐户： 有效期限：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

证券简称：天宝股份 证券代码：００２２２０ 公告编号：２０１２－０１０

大连天宝绿色食品股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于２０１２年３月２６日上午１１：００以现场会议方式召开。本公司监事３人，实际参加会议３人。召开本次会议的通知已于２０１２年３月１６日通知各位监事。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

经与会监事认真审议，以现场表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》。

该议案需提请２０１１年年度股东大会审议。

表决结果为：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

二、审议通过《大连天宝绿色食品股份有限公司２０１１年年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司２０１１年年度报告摘要》。

该议案需提请２０１１年年度股东大会审议。

表决结果为：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

三、审议通过《关于公司２０１１年年度报告及其摘要的监事会意见的议案》。

经审核，监事会认为：

１．公司董事会编制和审核《大连天宝绿色食品股份有限公司２０１１年年度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

２．公司２０１１年年度报告能够真实、准确、完整反映公司２０１１年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

３．利安达会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告，该审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果；

４．在公司监事会出具本意见前，未发现参与２０１１年年度报告编制及审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：同意３票，反对０ 票，弃权０ 票。

四、审议通过关于《大连天宝绿色食品股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案

经核查，监事会认为该专项报告与公司前次募集资金存放与使用的实际情况相符。

表决结果为：同意３票，反对０票，弃权０票

五、审议通过关于《２０１１年度内部控制的自我评价报告》的议案

表决结果为：同意３票，反对０票，弃权０票

经核查，监事会认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范。公司董事会《关于公司２０１１ 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司

监事会

二○一二年三月二十六日

大连天宝绿色食品股份有限公司关于

募集资金年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大连天宝绿色食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（“证监许可【２０１１】６４２号”文）核准，并经深圳证券交易所同意， 天宝股份公司获准由主承销商（保荐人）广发证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票３６，３６３，６００股，每股面值人民币１．００元，每股发行价为１６．５０元，募集资金总额为５９９，９９９，４００元，扣除承销保荐费用１６，０００，０００．００元后，共计人民币５８３，９９９，４００．００元。由主承销商（保荐人）广发证券股份有限公司于２０１１年７月１２日分别划入天宝股份公司开立在中国工商银行大连市分行的人民币账户（银行帐号：３４００２０３１２９３００１０９８７６）３８３，９９９，４００．００元；在华夏银行大连市分行的人民币账户（银行帐号：５１３４２００００１８１９１００１４８５０９）２００，０００，０００．００元。另扣减其余发行费用１，０００，１９２．９６元后，募集资金净额为５８２，９９９，２０７．０４元。上述募集资金到位情况业经利安达会计师事务所有限公司验证，并出具利安达验字［２０１１］第１０５３号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截止２０１１年１２月３１日，公司募集资金累计使用４２７，２３５，７１８．３８ 元，公司募集资金尚未使用的金额为１０３，７０５，５７９．４２元，其中包括活期存款利息收入１，９４１，８９７．８０元。

二、募集资金管理情况

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定，公司一直按照《募集资金管理办法》规定管理募集资金。

公司已按照深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》，分别与保荐机构广发证券股份有限公司、中国工商银行大连市分行、华夏银行大连市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。截至２０１１年１２月３１日， 募集资金在各银行专户的存储情况如下：

募集资金专项存储账户的初始存放金额为人民币５８３，９９９，４００．００元，期末账户余额 １０３，７０５，５７９．４２元，其中包括活期存款利息收入１，９４１，８９７．８０元。

三、２０１１年度募集资金的实际使用情况

本次公开发行募集现金５９９，９９９，４００．００元，扣除发行等相关费用１７，０００，１９２．９６元，实际募集资金净额５８２，９９９，２０７．０４元，已由利安达会计师事务有限责任公司审验，并出具了“利安达验字［２０１１］第１０５３号”验资报告。２０１１年度募集资金实际使用情况见附表１。

１．募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

本次非公开发行募集资金，公司以募集资金置换先期投入５，２５７．７７万元， ２０１１年用募集资金投入项目金额３７，４６５．８０万元。

具体明细见下表：

单位：万元

２．募投项目先期投入及置换情况。

根据公司第四届董事会第七次会议决议《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司对截止２０１１年７月２０日以自筹资金预先投入募集资金项目的总额为５，２５７．７７万元的投资全部进行置换，对此事项广发证券股份有限公司出具了《关于大连天宝绿色食品股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，利安达会计师事务所有限责任公司出具了《关于大连天宝绿色食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》（利安达专字［２０１１］第１４６３号）。

明细详见下表：

３．超募资金使用情况

公司本次非公开发行无超募资金情况

４．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，根据公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》，使用不超过５，５００ 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用时间不超过６个月 （２０１１年８月５日至２０１２年２月４日）。广发证券股份有限公司出具《关于大连天宝绿色食品股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见》。该款项已于２０１２年２月归还募集资金账户。

５．节余募集资金使用情况。

无。

６．募集资金使用的其他情况。

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

２０１２年３月２６日

附表： ２０１１年度募集资金的实际使用情况